మహాదేవ్ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కేసు: ED దుబాయ్లోని బుర్జ్ ఖలీఫాలోని అపార్ట్మెంట్లను ఇతర విదేశీ, భారతీయ ఆస్తుల విలువ INR 1700 కోట్లతో జత చేసింది
న్యూఢిల్లీ, మార్చి 26: ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) దుబాయ్ (యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్)లో ఉన్న 18 స్థిరాస్తులలో బుర్జ్ ఖలీఫాలోని అపార్ట్మెంట్లను మరియు న్యూఢిల్లీలోని రెండు స్థిరాస్తులను దాదాపు 1700 కోట్ల రూపాయల మార్కెట్ విలువ కలిగిన అటాచ్ చేసినట్లు ఏజెన్సీ గురువారం తెలిపింది. ఇతర అటాచ్ చేయబడిన విదేశీ ఆస్తులు దుబాయ్లోని ప్రధాన ప్రదేశాలలో ఉన్నాయి మరియు అధిక-విలువైన లగ్జరీ విల్లాలు, దుబాయ్ హిల్స్ ఎస్టేట్లోని అపార్ట్మెంట్లు (హిల్స్ వ్యూ, ఫెయిర్వే రెసిడెన్సీ మరియు సిద్రాతో సహా), బిజినెస్ బేలోని బహుళ హై-ఎండ్ అపార్ట్మెంట్లు మరియు SLS హోటల్ మరియు నివాసాలు ఉన్నాయి.
అటాచ్మెంట్ కోసం పరిగణించబడుతున్న ఆస్తులు మహదేవ్ ఆన్లైన్ బుక్ బెట్టింగ్ అప్లికేషన్ యొక్క ప్రధాన ప్రమోటర్లలో ఒకరైన సౌరభ్ చంద్రకర్కు చెందినవి మరియు అతని నియంత్రణలో ఉన్న సంస్థల పేరుతో, వికాస్ ఛపారియా, రోహిత్ గులాటీ, అతుల్ అరోరా, నితిన్ టిబ్రేవాల్ మరియు సురేంద్ర బగ్రీలతో సహా అతని పేరు మీద ఉంచారు,” అని ED ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. మహాదేవ్ బెట్టింగ్ యాప్ స్కామ్: నిందితుడు సౌరభ్ అహూజా జైపూర్లో ED రైడ్ నుండి తప్పించుకోవడానికి 7 ఫెరాస్ ముందు సొంత వివాహ మండపం నుండి పారిపోయాడు.
మహాదేవ్ ఆన్లైన్ బుక్ ప్లాట్ఫారమ్ మరియు మరెన్నో పేరుతో అక్రమ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన షెడ్యూల్డ్ నేరాల కమిషన్ ద్వారా సృష్టించబడిన క్రైమ్ ప్రొసీడ్స్ నుండి ఈ ఆస్తులను సంపాదించినట్లు ED నిర్వహించిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. మహాదేవ్ ఆన్లైన్ బుక్ మరియు స్కైఎక్స్చేంజ్ వంటి అక్రమ ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లకు సంబంధించిన వ్యక్తులపై IPC, 1860 మరియు అవినీతి నిరోధక చట్టం, 1988లోని వివిధ సెక్షన్ల కింద ఛత్తీస్గఢ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు పశ్చిమ బెంగాల్లోని పోలీసు అధికారులు నమోదు చేసిన బహుళ ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా ED దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. మహాదేవ్ బెట్టింగ్ యాప్ కేసు: ఛత్తీస్గఢ్ మాజీ సీఎం భూపేష్ బఘేల్ నివాసంలో సీబీఐ సోదాలు నిర్వహించింది (వీడియోలను చూడండి).
మహాదేవ్ ఆన్లైన్ బుక్ పెద్ద ఎత్తున అంతర్జాతీయ బెట్టింగ్ సిండికేట్గా పనిచేస్తుందని, ఇది అనేక ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫారమ్లు మరియు టైగర్ ఎక్స్ఛేంజ్, గోల్డ్365 మరియు లేజర్ 247 వంటి డొమైన్ పేర్ల ద్వారా అక్రమ బెట్టింగ్లను సులభతరం చేసిందని ED నిర్వహించిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. భారతదేశం అంతటా అసోసియేట్లచే నిర్వహించబడుతున్న “ప్యానెల్స్” లేదా “బ్రాంచ్ల” యొక్క ఫ్రాంచైజీ ఆధారిత నెట్వర్క్ ద్వారా ఆపరేషన్ రూపొందించబడిందని, ప్రధాన ప్రమోటర్లు సౌరభ్ చంద్రకర్ మరియు రవి ఉప్పల్ దుబాయ్ నుండి బెట్టింగ్ సిండికేట్ను నిర్వహించి, నియంత్రించారని ED తెలిపింది.
“బెట్టింగ్ ప్యానెళ్ల ద్వారా వచ్చే లాభాల్లో ప్రమోటర్లు దాదాపు 70-75% నిలుపుకున్నారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది, మిగిలిన భాగాన్ని బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించే ప్యానెల్ ఆపరేటర్లకు పంపిణీ చేశారు” అని ఏజెన్సీ పేర్కొంది. షెడ్యూల్ చేసిన నేరాల కమిషన్ నుండి ఉత్పన్నమయ్యే క్రైమ్ (PoC) క్రైమ్ రాబడులు, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల KYC పత్రాలను ఉపయోగించి తెరవబడిన వేలాది మ్యూల్స్ లేదా డమ్మీ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా క్రమపద్ధతిలో లేయర్ చేయబడ్డాయి.
తదనంతరం, అక్రమ నిధులు హవాలా మార్గాలు, క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలు మరియు సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక పొరల విధానాల ద్వారా భారతదేశం వెలుపల బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు చివరికి UAE మరియు భారతదేశంలోని అధిక-విలువగల చర మరియు స్థిరాస్తులలో పెట్టుబడి పెట్టబడ్డాయి. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా 175కి పైగా ప్రాంగణాల్లో ఈడీ సోదాలు నిర్వహించింది. ఇంకా, ఈ కేసులో 13 మందిని అరెస్టు చేశారు మరియు రాయ్పూర్లోని ప్రత్యేక కోర్టు (పిఎంఎల్ఎ) ముందు దాఖలు చేసిన ఐదు ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులలో 74 మందిని నిందితులుగా చేర్చారు.
అలాగే, పారిపోయిన ఆర్థిక నేరగాళ్ల చట్టం, 2018 కింద సౌరభ్ చంద్రకర్, రవి ఉప్పల్, అనిల్ అగర్వాల్ అలియాస్ అతుల్ అగర్వాల్ మరియు శుభమ్ సోనీలను పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థులుగా ప్రకటించడంతోపాటు వారి ఆస్తులను జప్తు చేయడం కోసం దరఖాస్తులు దాఖలు చేసినట్లు ED తెలిపింది. ఇప్పటి వరకు మొత్తం అటాచ్మెంట్, జప్తు, చర, స్థిరాస్తులను స్తంభింపజేయడం రూ.4,336 కోట్లు.
మొత్తం అక్రమ బెట్టింగ్ పర్యావరణ వ్యవస్థను మరియు దాని అంతర్జాతీయ ఆర్థిక నెట్వర్క్ను కూల్చివేసేందుకు మరియు నిర్మూలించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ED తెలిపింది. చట్టవిరుద్ధమైన బెట్టింగ్ కార్యకలాపాల ద్వారా సృష్టించబడిన క్రైమ్ల ఆదాయాలను గుర్తించడానికి మరియు అటాచ్ చేయడానికి కూడా ఏజెన్సీ నిరంతర చర్య తీసుకుంటోంది.
(పై కథనం ANI సిబ్బందిచే ధృవీకరించబడింది మరియు రచించబడింది, ANI అనేది భారతదేశం, దక్షిణాసియా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కి పైగా బ్యూరోలను కలిగి ఉన్న దక్షిణాసియాలోని ప్రముఖ మల్టీమీడియా వార్తా సంస్థ. ANI భారతదేశం & ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్పై తాజా వార్తలను తెస్తుంది, క్రీడలు, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, వినోదం వంటి అభిప్రాయాలు పైన కనిపించవు. తాజాగా)
