SEC Lottery.com మరియు మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లపై ఆరోపించిన ఆర్థిక మోసం కోసం అభియోగాలు మోపింది

ది సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ (SEC) Lottery.com, Inc. (Lottery.com) మరియు మాజీ సీనియర్ వ్యక్తులపై ఆరోపించిన ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి అభియోగాలను ముందుకు తెచ్చింది. ఆర్థిక మోసం నిబంధనలు.

అభియోగాలు మోపబడిన వారిలో Lottery.com మాజీ CEO లారెన్స్ ఆంథోనీ డిమాటియో మరియు మాజీ కంపెనీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లు మాథ్యూ క్లెమెన్సన్ మరియు ర్యాన్ డికిన్సన్ ఉన్నారు.

SEC విచారణ ద్వారా హైలైట్ చేయబడిన మరొక వ్యక్తి ట్రైడెంట్ అక్విజిషన్స్ కార్పొరేషన్ యొక్క స్పెషల్ పర్పస్ అక్విజిషన్ కంపెనీ (SPAC) CEO వాడిమ్ కొమిస్సరోవ్.

SEC Lottery.comపై విరుచుకుపడింది

ది SEC కేసు న్యూయార్క్‌లోని సదరన్ డిస్ట్రిక్ట్ కోసం US డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్‌కు తీసుకురాబడింది మరియు రెగ్యులేటర్ ఆరోపణలను వివరిస్తూ ఒక సంక్షిప్త మిస్సివ్‌ను ప్రచురించింది.

ఫిర్యాదు ప్రకారం, కోమిస్సరోవ్ డిమాటియో, క్లెమెన్సన్ మరియు డికిన్‌సన్‌లతో కలిసి “ఆదాయ కుంభకోణాన్ని ప్లాన్ చేసి అమలు చేసాడు” అని ఆరోపించబడింది, ఇది 1933 సెక్యూరిటీస్ చట్టంలోని సెక్షన్ 17(a)ని మరియు 1934 సంబంధిత ఎక్స్ఛేంజ్ చట్టంలోని సెక్షన్లు 10(b) మరియు 14(a)ని ఉల్లంఘించిందని ఆరోపించబడింది.

కస్టమర్ డేటా స్కామ్ ఛార్జీలకు కేంద్రంగా ఉంది మరియు రెగ్యులేటర్ “పనికిరాని కస్టమర్ డేటా” అని పిలిచే వాటిని కలిగి ఉంటుంది, అది అనేక మిలియన్-డాలర్ల లావాదేవీల ద్వారా సైకిల్ చేయబడింది.

ప్రారంభ మోసం ఫిర్యాదు “విలువ లేని కస్టమర్ డేటా కోసం లాటరీ ద్వారా $9 మిలియన్లు పొంది, ఆదాయంగా బుక్ చేసి, ఆ $9 మిలియన్‌ని రెండు మెక్సికన్ వ్యాపారాలకు అధికంగా చెల్లించడానికి మరియు ఆ విధంగా $9 మిలియన్‌లను దాని మూలానికి తిరిగి ఇచ్చే ఆదాయ కుంభకోణం” వైపు వేలు చూపింది.

రెండవ ఆరోపించిన ఆదాయ కుంభకోణంలో “బోగస్ $30 మిలియన్ల ప్రకటనల క్రెడిట్ల విక్రయం జరిగింది, మరియు విలీనం తరువాత, మొత్తం $35 మిలియన్లకు పైగా రెండు అదనపు బోగస్ అమ్మకాలు జరిగాయి” అని లీగల్ కేసు పేర్కొంది.

$9 మిలియన్లు మరియు $35 మిలియన్ల లావాదేవీలు అంతర్జాతీయ సంస్థలచే ప్రాసెస్ చేయబడ్డాయి మరియు ట్రైడెంట్ అక్విజిషన్స్ కార్ప్ విలీన ఒప్పందాన్ని పూర్తి చేయడానికి ముందు మరియు తరువాత వాణిజ్య లేదా చట్టబద్ధమైన విలువను కలిగి లేదని SEC చెప్పింది.

లాటరీ మాజీ నేతలపై అభియోగాలు మోపారు

DiMatteo, Clemenson మరియు Dickinson లాటరీ డాట్‌కామ్ యొక్క రిపోర్టింగ్ మరియు నియంత్రణ ఉల్లంఘనలకు సహకరించినందుకు అధికారికంగా అభియోగాలు మోపారు, దీని ఫలితంగా కంపెనీ విలువకు నష్టం వాటిల్లింది, పెట్టుబడిదారులను తప్పుగా సూచించింది మరియు కోలుకోలేని కంపెనీ నష్టాలకు దారితీసింది.

SEC నిబంధనలలోని సెక్షన్ 13(బి)(5) ప్రకారం వ్యక్తిగత లాభం కోసం ఈ ముగ్గురూ ఆర్థిక రికార్డులను తప్పుదారి పట్టించారని మరియు మార్చారని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి.

క్లెమెన్సన్ మరియు డికిన్సన్ SEC యొక్క ప్రతిపాదిత తీర్పులకు సమ్మతించారు, ఆరోపణలను అంగీకరించకుండా లేదా తిరస్కరించకుండా, శాశ్వత నిషేధాజ్ఞలు, సివిల్ పెనాల్టీలు మరియు అధికారి-మరియు-డైరెక్టర్ బార్‌లకు అంగీకరిస్తూ, కోర్టు ఆమోదానికి లోబడి ఉన్నారు.

కొమిస్సరోవ్ మరియు డిమాటియో కేసులు కొనసాగుతున్నాయి. ట్రయల్ తేదీని ఇంకా సెట్ చేయకుండానే, SEC శాశ్వత నిషేధాజ్ఞలు, ముందస్తు ఆసక్తితో విభేదాలు, సివిల్ పెనాల్టీలు మరియు ఆఫీసర్ మరియు డైరెక్టర్ బార్‌లను కోరుతోంది.

ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Lottery.com/SEGG మీడియా

పోస్ట్ SEC Lottery.com మరియు మాజీ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లపై ఆరోపించిన ఆర్థిక మోసం కోసం అభియోగాలు మోపింది మొదట కనిపించింది చదవండి.