AML ఉల్లంఘనల కోసం డచ్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ తులిపా ఎంటర్టైన్మెంట్కి నోటీసు జారీ చేసింది
డచ్ గేమింగ్ అథారిటీ, Cansspelautoriteit అని కూడా పిలుస్తారు, “మనీలాండరింగ్ మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చట్టం, Wwwft నిరోధక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు” తులిపా ఎంట్ లిమిటెడ్కి నోటీసు జారీ చేసింది.
కంపెనీ అందిస్తుంది నెదర్లాండ్స్లో జూదం ComeOn మరియు Get Lucky అనే బ్రాండ్ పేర్లతో. గ్యాంబ్లింగ్ సంస్థల వెబ్సైట్ ద్వారా పబ్లిక్ చేయబడిన నోటీసులో, తులిపా ఎంట్ లిమిటెడ్ ద్వారా క్లయింట్ పరిశోధన తగినంతగా నిర్వహించబడలేదని పేర్కొంది.
రిస్క్ వర్గీకరణలు సరిగ్గా వర్తించబడలేదని మరియు లావాదేవీలపై తగినంత నియంత్రణ లేదని చెప్పబడింది మరియు ఆటగాళ్ల డబ్బు ఎక్కడ నుండి వస్తుంది అనేది కూడా హైలైట్ చేయబడింది.
“అలాగే, అసాధారణ లావాదేవీల నివేదికల యొక్క FIU డాక్యుమెంటేషన్ను తులిపా సరిగ్గా నమోదు చేయలేదు” అని KSA పేర్కొంది. వార్తా విడుదల ఇది ఆంగ్లంలోకి అనువదించబడింది. దీని కారణంగా, జూదం నియంత్రణ సంస్థ తులిపా రిపోర్టింగ్ బాధ్యతలను సరిగ్గా అంచనా వేయలేదని చెప్పింది, దీనిలో అసాధారణ లావాదేవీలు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ నెదర్లాండ్స్ (FIU)కి పంపబడతాయి.
తులిపా ఎంట్ లిమిటెడ్ కమ్ఆన్ అండ్ గెట్ లక్కీ బ్రాండ్ పేర్లతో నెదర్లాండ్స్లో జూదం ఆడుతోంది.
“చివరిగా, తులిపా వివిధ ఫంక్షనల్ స్థాయి ఉద్యోగులతో Wwft శిక్షణా కోర్సులను తగినంతగా సమన్వయం చేయలేదు, ప్రత్యేకించి సమ్మతి ఫంక్షన్ మరియు MLRO (మనీ లాండరింగ్ రిపోర్టింగ్ ఆఫీసర్)లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు,” Ksa పబ్లిక్ నోటీసులో కొనసాగింది.
ఉద్యోగులు అసాధారణ లావాదేవీని గుర్తించగలరని మరియు క్లయింట్ సర్వేను సరిగ్గా మరియు పూర్తిగా నిర్వహించగలరని నిర్ధారించడానికి ఈ నిర్దిష్ట శిక్షణా కోర్సులు అవసరం.
అంతటా Ksa యొక్క విచారణవారు తులిపా సహకరించారని మరియు పునరుద్ధరణ ప్రణాళికపై క్రియాశీలకంగా పని చేశారని వారు నివేదిస్తున్నారు. విచారణ సమయంలో కొన్ని ఉల్లంఘనలు ఇప్పటికే రద్దు చేయబడ్డాయి మరియు కంపెనీ ఇప్పుడు నిర్ణీత వ్యవధిలో అన్ని ఉల్లంఘనలను ఆపాలి. దీని కోసం గడువు ముగిసిన తర్వాత, నెదర్లాండ్స్కు చెందిన జూదం అథారిటీ పరిస్థితిని అంచనా వేయడానికి మళ్లీ ఆడిట్ చేస్తుంది.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Ideogram ద్వారా AI- రూపొందించబడింది
పోస్ట్ AML ఉల్లంఘనల కోసం డచ్ గ్యాంబ్లింగ్ అథారిటీ తులిపా ఎంటర్టైన్మెంట్కి నోటీసు జారీ చేసింది మొదట కనిపించింది చదవండి.
Source link
