స్పానిష్ పోలీసులు ఉక్రేనియన్ యుద్ధ శరణార్థులను దోపిడీ చేస్తున్న జూదం మనీలాండరింగ్ రింగ్ను ఛేదించారు
లక్షలాది యూరోలు స్వాహా చేసిన క్రిమినల్ నెట్వర్క్ను నడుపుతున్నట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న 12 మందిని స్పానిష్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు ఆన్లైన్ జూదం ప్లాట్ఫారమ్లు యుద్ధం నుండి పారిపోయిన ఉక్రేనియన్ మహిళలను దోపిడీ చేస్తున్నప్పుడు.
యూరోపోల్ సమన్వయంతో అంతర్జాతీయ దర్యాప్తు తర్వాత అరెస్టులు జరిగాయి. అధికారులు అంటున్నారు అక్రమ లాభాలను దాచిపెట్టడానికి జూదం వ్యవస్థలు మరియు బ్యాంకు ఖాతాలను ఉపయోగించే సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక సెటప్ను సమూహం నిర్మించింది.
జూన్ 2025లో కోఆర్డినేటెడ్ యాక్షన్ రోజుల కారణంగా అలికాంటేలో ఎనిమిది మంది మరియు వాలెన్సియాలో మరో నలుగురి అరెస్టులు జరిగాయి. ఈ ఆపరేషన్ సమయంలో పరిశోధకులు ఉక్రెయిన్లో కూడా సోదాలు నిర్వహించారు.
మొత్తంగా, అధికారులు స్పెయిన్లో తొమ్మిది మరియు ఉక్రెయిన్లోని మరో ఎనిమిది ఆస్తులను శోధించారు. ఆ దాడుల్లో, లాండరింగ్ పథకం నిర్వహణకు ఉపయోగించిన ఎలక్ట్రానిక్ పరికరాలు, నగదు మరియు ఇతర ఉపకరణాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
స్పెయిన్లో తెరిచిన ఖాతాలకు లింక్ చేయబడిన బ్యాంక్ కార్డ్లతో నిధులు సమకూర్చిన ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ ఖాతాలపై సంస్థ తన కార్యకలాపాలను కేంద్రీకరించిందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.
అధికారుల ప్రకారం, యుద్ధం నుండి పారిపోయిన తర్వాత తాత్కాలిక రక్షణ పొందిన ఉక్రేనియన్ మహిళలను స్పెయిన్కు రవాణా చేసి ఖాతాలను తెరవడానికి బ్యాంకులకు తీసుకెళ్లారు. ఆ ఖాతాలు స్థాపించబడిన తర్వాత, అనుమానితులు వారి పేర్లలో సృష్టించబడిన ఆర్థిక ప్రాప్యతను నియంత్రించగా, మహిళలను ఉక్రెయిన్కు తిరిగి పంపారు.
ఖాతాలు తరువాత మనీలాండరింగ్ ఆపరేషన్కు వెన్నెముకగా మారాయి.
ఉక్రేనియన్ శరణార్థులతో కూడిన అంతర్జాతీయ మోసం నెట్వర్క్ కోసం జూదం ప్లాట్ఫారమ్లు లాండరింగ్ పైప్లైన్గా మారాయి
నిందితులు బ్యాంకు ఖాతాలకు జారీ చేసిన క్రెడిట్ కార్డులను ఆన్లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో ప్రొఫైల్లతో కనెక్ట్ చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. వాటిలో కొన్ని బెట్టింగ్ ఖాతాలు స్పానిష్ పౌరులకు చెందిన దొంగిలించబడిన గుర్తింపులను ఉపయోగించి సృష్టించబడ్డాయి. మరికొందరు ఇప్పటికే ఖాతాలు తెరిచిన ఉక్రేనియన్ మహిళల గుర్తింపులపై ఆధారపడ్డారు.
అక్కడ నుండి, సమూహం పందెం వేయడానికి మరియు జూదం ఖాతాల మధ్య డబ్బును తరలించడానికి ఆటోమేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించింది. స్థిరమైన బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలు చట్టబద్ధమైన జూదం విజయాలుగా కనిపించే డబ్బును ఉపసంహరించుకోవడానికి ముందు ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా అక్రమ నిధులను సైకిల్ చేయడంలో సహాయపడిందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లలో నెట్వర్క్ €2.7 మిలియన్ ($3.1 మిలియన్) కంటే ఎక్కువ జమ చేసిందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు మరియు చివరికి €4.7 మిలియన్ ($5.4 మిలియన్లు) కంటే ఎక్కువ వెనక్కి తీసుకున్నారు. ఈ ఆపరేషన్ చివరికి దాదాపు €4.75 ($5.5 మిలియన్) మిలియన్ లాభాన్ని ఆర్జించిందని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.
ఈ కేసు ఆర్థిక మోసం యొక్క విస్తృత వెబ్ను కూడా బహిర్గతం చేసింది. కనీసం 17 దేశాలకు చెందిన స్కీమ్కి అనుసంధానించబడిన 3,000 కంటే ఎక్కువ దొంగిలించబడిన క్రెడిట్ కార్డ్లు మరియు 5,000 పైగా దొంగిలించబడిన గుర్తింపులను పరిశోధకులు గుర్తించారు.
11 దేశాలలో 153 బ్యాంక్ ఖాతాలను చట్ట అమలు సంస్థలు గుర్తించాయి లేదా బ్లాక్ చేశాయి.
సోదాల్లో 88 మొబైల్ ఫోన్లు, 20 కంప్యూటర్లు, సుమారు 500 సిమ్ కార్డులు, నాలుగు వాహనాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పోలీసులు దాదాపు €73,000 మరియు $4,200 నగదుతో పాటు €200,000 విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీని కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. బెట్టింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి ఉపయోగించిన 22 ఆటోమేటెడ్ టూల్స్ను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
Europol దేశాల మధ్య గూఢచార భాగస్వామ్యాన్ని సమన్వయం చేయడంలో సహాయపడింది మరియు చర్య రోజులలో సహాయం చేయడానికి నిపుణులను నియమించింది. యూరోపియన్ అధికారులు ఆన్లైన్ జూదం వ్యవస్థల పరిశీలనను వేగవంతం చేయడంతో ఈ ఆపరేషన్ వస్తుంది. అక్రమ బెట్టింగ్ నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఇటీవల యూరోపోల్ మద్దతుతో దాడులు స్పెయిన్ దాటి ఇతర ప్రాంతాలకు విస్తరించాయి స్వీడన్తో సహా దేశాలు. ఉక్రెయిన్లో, ఇటీవల అక్రమ జూదం కార్యకలాపాలను అరికట్టడానికి రెగ్యులేటర్లు కూడా వెళ్లారు 371 అక్రమ జూదం వెబ్సైట్లను బ్లాక్ చేస్తోంది కొనసాగుతున్న నియంత్రణ అనిశ్చితి మధ్య.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Canva
పోస్ట్ స్పానిష్ పోలీసులు ఉక్రేనియన్ యుద్ధ శరణార్థులను దోపిడీ చేస్తున్న జూదం మనీలాండరింగ్ రింగ్ను ఛేదించారు మొదట కనిపించింది చదవండి.
