శాక్రమెంటో అందాల రాణి $10M పెట్టుబడి మోసం నిధుల జూదం మరియు పర్యటనలను అంగీకరించింది
ఒక శాక్రమెంటో అందాల రాణి మల్టీ-మిలియన్ డాలర్లను నడుపుతున్నట్లు అంగీకరించింది పెట్టుబడి మోసం పథకం దొంగిలించబడిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని క్యాసినో జూదం కోసం కూడా ఉపయోగించినట్లు ఫెడరల్ అధికారులు చెబుతున్నారు.
మరియా డికర్సన్, 47, “డుల్స్ పినో” మరియు “మరియా డుల్స్ పినో డికర్సన్” పేర్లను కూడా ఉపయోగించారు, వైర్ మోసం మరియు సెక్యూరిటీల మోసానికి నేరాన్ని అంగీకరించారు. న్యాయవాదులు అంటున్నారు ఆమె లాభదాయకమైన చట్టపరమైన-ఫైనాన్సింగ్ వ్యాపారంగా అభివర్ణించిన దానిలో డబ్బు పోయమని పెట్టుబడిదారులను ఒప్పించింది. బదులుగా, అధికారులు చెప్పినట్లు, నగదులో గణనీయమైన భాగం జూదంతో సహా ఆమె స్వంత ఖర్చులకు వెళ్లింది.
ఈ పథకం దాదాపు 2020 నుండి 2024 వరకు కొనసాగింది, అదే సంవత్సరం ఆమె శ్రీమతి ఉమెన్ నెవాడా పోటీని గెలుచుకుంది. ఆ సమయంలో, డికర్సన్ తన కంపెనీ క్రియేటివ్ లీగల్ ఫండింగ్స్ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా ద్వారా దాదాపు 156 మంది పెట్టుబడిదారుల నుండి డబ్బును అభ్యర్థించింది.
a ప్రకారం పౌర ఫిర్యాదు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ దాఖలు చేసింది, వ్యక్తిగత గాయపడిన న్యాయవాదులకు అడ్వాన్సులు అందించడం ద్వారా వారి డబ్బు సివిల్ వ్యాజ్యాలకు నిధులు సమకూర్చడానికి పెట్టుబడిదారులకు ఉపయోగించబడుతుంది. పెట్టుబడిదారులు స్థిరమైన నెలవారీ లాభాలను చూస్తారని, తరచుగా 10% మరియు 17.5% మధ్య రాబడిని పొందుతారని ఆమె వాగ్దానం చేసింది.
ఆమె వివరించిన పెట్టుబడి ఆపరేషన్ నిజం కాదని అధికారులు తర్వాత నిర్ధారించారు.
వ్యక్తిగత సంబంధాలు మరియు నోటి మాటల ద్వారా వ్యాపారం ఎక్కువగా పెరిగిందని రాష్ట్ర నియంత్రణాధికారులు చెబుతున్నారు. కాబోయే పెట్టుబడిదారులు తరచుగా చిన్న సమావేశాలకు ఆహ్వానించబడతారు, ఇక్కడ ఆర్థిక వ్యాజ్యాలకు సహాయం చేస్తూ స్థిరమైన రాబడిని సంపాదించడానికి ఒక నమ్మకమైన మార్గంగా అవకాశం అందించబడుతుంది.
వాషింగ్టన్ రాష్ట్రంలోని రెగ్యులేటర్లు సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులకు నెలవారీ రాబడిని దాదాపు 10% వాగ్దానం చేస్తారని, వారు తమ లాభాలను ప్రోగ్రామ్లోకి తిరిగి పొందినట్లయితే మరింత సంపాదించే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. పరిశోధకులు ఆపరేషన్ను a లో పనిచేశారని నిర్ధారించారు పోంజీ లాంటి ఫ్యాషన్కొత్త పార్టిసిపెంట్ల నుండి వచ్చే నిధులు మునుపటి పెట్టుబడిదారులకు చెల్లించడానికి ఉపయోగించబడ్డాయి.
బాధితులు వాషింగ్టన్తో సహా పలు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించి ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు. డికర్సన్ లేదా ఆమె కంపెనీ వాషింగ్టన్లో సెక్యూరిటీలను విక్రయించడానికి అవసరమైన లైసెన్స్లను కలిగి లేవని అధికారులు చెబుతున్నారు.
శాక్రమెంటో అందాల రాణి జూదం మరియు విలాసవంతమైన ప్రయాణాలకు పెట్టుబడిదారుల డబ్బును ఖర్చు చేసింది
డికర్సన్ వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం కనీసం $2.5 మిలియన్ల పెట్టుబడిదారుల నిధులను ఖర్చు చేసినట్లు కోర్టు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.
ఆ డబ్బులో కొంత భాగం కాసినోలలో చేరింది. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ డికెర్సన్ $280,000 కంటే ఎక్కువ పెట్టుబడిదారుల నిధులను కాసినోలలో ఖర్చు చేసినట్లు పేర్కొంది.
పెట్టుబడిదారుల డబ్బు విలాసవంతమైన ప్రయాణం, ప్రైవేట్ జెట్ ట్రిప్పులు మరియు ఖరీదైన కొనుగోళ్లను కవర్ చేసినట్లు కూడా ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు. ఆ కొనుగోళ్లలో మెర్సిడెస్-బెంజ్ కార్లతో సహా అత్యాధునిక వాహనాలు ఉన్నాయి.
ఫెడరల్ అధికారులు, ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం అవసరమైన సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆఫర్లు ఎప్పుడూ నమోదు చేయబడలేదని చెప్పారు. అయినప్పటికీ, డబ్బు ఎలా ఉపయోగించబడుతుంది మరియు పెట్టుబడిదారులు ఎలాంటి రాబడిని పొందుతారనే దాని గురించి తప్పుదారి పట్టించే ప్రకటనలు చేస్తూనే డికర్సన్ నిధులను అభ్యర్థించడం కొనసాగించారని ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు.
చాలా మంది బాధితులు ఫిలిపినో-అమెరికన్ కమ్యూనిటీ నుండి వచ్చారని మరియు విశ్వసనీయ సంబంధాలు మరియు రిఫరల్స్ ద్వారా సంప్రదించబడ్డారని నియంత్రకులు చెబుతున్నారు.
అసలు ఆపరేషన్ కుప్పకూలడం ప్రారంభించిన తర్వాత, డికర్సన్ ది యుబిక్విటీ గ్రూప్ అనే మరో వ్యాపారం ద్వారా డబ్బును సేకరించేందుకు ప్రయత్నించాడని కూడా పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అదనపు నిధులను ఆకర్షించడానికి అధిక రాబడి పెట్టుబడులకు సంబంధించిన వాగ్దానాలను ఆమె ఉపయోగించినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.
ఈ విచారణలో అలబామా సెక్యూరిటీస్ కమీషన్ సహాయంతో ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మరియు IRS క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఉన్నాయి. US అసిస్టెంట్ అటార్నీ ధ్రువ్ M. శర్మ ప్రాసిక్యూషన్ను నిర్వహిస్తున్నారు.
డికర్సన్కు జూలై 28, 2026న US సీనియర్ జిల్లా జడ్జి జాన్ A. మెండెజ్ శిక్ష విధించనున్నారు.
వైర్ మోసం 20 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష మరియు $250,000 జరిమానా విధించబడుతుంది. సెక్యూరిటీల మోసం ఛార్జ్ గరిష్టంగా 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష మరియు $5 మిలియన్లకు చేరగల జరిమానాలను కూడా అనుమతిస్తుంది.
విడిగా, సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ ఆర్థిక జరిమానాలు కోరుతూ సివిల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేసును దాఖలు చేసింది మరియు నిధులు అక్రమంగా పొందినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఫెడరల్ శిక్షా మార్గదర్శకాలు మరియు ఇతర అంశాలను సమీక్షించిన తర్వాత న్యాయమూర్తి డికర్సన్ యొక్క తుది శిక్షను నిర్ణయిస్తారు.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Facebook ద్వారా సాధించిన మహిళ
పోస్ట్ శాక్రమెంటో అందాల రాణి $10M పెట్టుబడి మోసం నిధుల జూదం మరియు పర్యటనలను అంగీకరించింది మొదట కనిపించింది చదవండి.
