మెక్సికో వ్యవస్థీకృత క్రైమ్ కనెక్షన్లు మరియు మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలతో 13 కాసినోలను మూసివేసింది
మెక్సికో ఆర్థిక మరియు పబ్లిక్ క్రెడిట్ మంత్రిత్వ శాఖ వ్యవస్థీకృత నేరాలు మరియు మనీ లాండరింగ్పై బహుళ నెలల విచారణ తర్వాత 13 కాసినోలను మూసివేసింది.
సెక్యూరిటీ క్యాబినెట్తో కలిసి పనిచేస్తూ, ఆర్థిక మరియు పబ్లిక్ క్రెడిట్ మంత్రిత్వ శాఖ దర్యాప్తులో భాగంగా 13 కాసినోలను గుర్తించింది. వ్యవస్థీకృత నేరం మరియు మనీ లాండరింగ్. ఇది నగదు కార్యకలాపాలు, అంతర్జాతీయ బదిలీలు మరియు కాసినోలను “అధిక ఆర్థిక ప్రమాదం” అని లేబుల్ చేసే పర్యవేక్షించబడని డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల వినియోగానికి సంబంధించిన సంకేతాలను వెలికితీసింది.
ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ గ్రూపులు క్యాసినోలను ఉపయోగించడం ద్వారా మనీ లాండరింగ్ను నిరోధించడానికి ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ సంస్థాగత చర్యలను బలోపేతం చేస్తుంది.https://t.co/zH9tCLle2U#హసీండా కమ్యూనికేషన్ pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) నవంబర్ 12, 2025
దర్యాప్తు యొక్క ఫలితాలు వినియోగదారులను రక్షించడానికి మరియు వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాలచే ఉపయోగించబడే ఏదైనా ప్రమాదాన్ని తొలగించడానికి మెక్సికన్ అధికారులు కాసినోలను నిరోధించడానికి దారితీశాయి.
మల్టీమిలియన్ డాలర్ల వ్యవస్థీకృత నేర లావాదేవీలు గుర్తించబడ్డాయి
అదనంగా, జాలిస్కో, న్యూవో లియోన్, సినలోవా, సోనోరా, బాజా కాలిఫోర్నియా, స్టేట్ ఆఫ్ మెక్సికో, చియాపాస్ మరియు మెక్సికో సిటీతో సహా వివిధ ప్రాంతాలలోని గేమింగ్ స్థాపనలలో అంతర్జాతీయ మనీ లాండరింగ్ సంకేతాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఆ కాసినోలలో కొన్ని US, రొమేనియా, అల్బేనియా, మాల్టా మరియు పనామాలకు బదిలీలు చేయడంతో, బహుళ-మిలియన్ డాలర్ల నగదు లావాదేవీలను నిర్వహించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
డిజిటల్ ప్లాట్ఫారమ్ల యొక్క స్పష్టమైన వినియోగదారులు బదిలీ చేయబడిన డబ్బు మొత్తానికి అనుగుణంగా లేరని గుర్తించినప్పుడు మరింత అనుమానం తలెత్తింది. ఉదాహరణకు, గృహిణులు, విద్యార్థులు, పదవీ విరమణ పొందినవారు మరియు నిరుద్యోగులు క్యాసినో ఆటల నుండి వచ్చిన ఆదాయాన్ని చూపించే ప్రయత్నంలో, ఒక శాతం రుసుముకి బదులుగా నిజమైన గ్రహీతకు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బును బదిలీ చేస్తున్నారు.
ఫైనాన్స్ మరియు పబ్లిక్ క్రెడిట్ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పుడు ఫిర్యాదులను అటార్నీ జనరల్తో దాఖలు చేయాలని, అలాగే పన్ను అధికారులకు తెలియజేయాలని యోచిస్తోంది.
“దీనితో, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఇంటర్-ఇన్స్టిట్యూషనల్ కోఆర్డినేషన్ను బలోపేతం చేయడానికి, హాని కలిగించే రంగాలలో నేరాల చొరబాట్లను నిరోధించడానికి మరియు క్యాసినోలు మరియు బెట్టింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లను ఆరోపించిన వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాలు ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి భద్రత మరియు చట్ట అమలు అధికారులతో ఉమ్మడి చర్యలను ఏకీకృతం చేయడానికి మెక్సికో ప్రభుత్వ నిబద్ధతను పునరుద్ఘాటించింది” మంత్రిత్వ శాఖ నుండి అధికారిక ప్రకటన.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: వికీమీడియా కామన్స్కింద లైసెన్స్ CC BY-SA 4.0
పోస్ట్ మెక్సికో వ్యవస్థీకృత క్రైమ్ కనెక్షన్లు మరియు మనీ లాండరింగ్ ఆరోపణలతో 13 కాసినోలను మూసివేసింది మొదట కనిపించింది చదవండి.
