భారీ ప్రిన్స్ గ్రూప్ లాండరింగ్ కేసులో తైపీ ప్రాసిక్యూటర్లు 62 మందిపై అభియోగాలు మోపారు
తైపీలోని న్యాయవాదులు డజన్ల కొద్దీ వ్యక్తులపై విస్తారమైన మనీలాండరింగ్ కేసులో అభియోగాలు నమోదు చేశారు. కంబోడియాకు చెందిన ప్రిన్స్ గ్రూప్ద్వీపం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ ద్వారా బిలియన్ల కొద్దీ న్యూ తైవాన్ డాలర్లను తరలించినట్లు నెట్వర్క్ అధికారులు నెలల తరబడి దర్యాప్తును ముగించారు.
తైపీ జిల్లా ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం ప్రకటించారు బుధవారం (మార్చి 4) 62 మంది నిందితులు మరియు 13 కంపెనీలపై అభియోగాలు మోపారు. ఆరోపించిన వ్యవస్థీకృత నేర కార్యకలాపాలు, మనీలాండరింగ్, అక్రమ జూదం కార్యకలాపాలు, అకౌంటింగ్ ఉల్లంఘనలు మరియు డాక్యుమెంట్ ఫోర్జరీ వంటివి ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
ఈ ఏజెన్సీ తక్షణమే మరుసటి రోజు (అక్టోబర్ 15, 2015) విచారణను ప్రారంభించింది మరియు ఎనిమిది తరంగాల శోధన కార్యకలాపాలను నిర్వహించి, 140 రోజుల విచారణను నిర్వహించాలని పైన పేర్కొన్న న్యాయ పోలీసు ఏజెన్సీని ఆదేశించింది. ప్రాసిక్యూటర్ తొమ్మిది మంది నిందితులను నిర్బంధించడానికి కోర్టుకు దరఖాస్తు చేశాడు, అది మంజూరు చేయబడింది మరియు 732 ఇతర ప్రతివాదులకు బెయిల్ మంజూరు చేయబడింది. HK$5.5 బిలియన్లకు మించిన మొత్తం విలువ కలిగిన విలాసవంతమైన వస్తువులు, కార్లు, భవనాలు మరియు ఆర్థిక ఖాతాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈరోజు (4వ తేదీ) విచారణ ముగిసింది.
తైపీ జిల్లా ప్రాసిక్యూటర్స్ కార్యాలయం
తైవాన్లోని అనుమానిత నెట్వర్క్ ద్వారా NT$10.7 బిలియన్ ($340 మిలియన్లు) కంటే ఎక్కువ ప్రవహించిందని పరిశోధకులు తెలిపారు.
నేరారోపణలో ప్రిన్స్ గ్రూప్ అధిపతిగా ప్రాసిక్యూటర్లు వర్ణించిన చెన్ జి మరియు వాంగ్ యుటాంగ్, తైవాన్ లోపల సంస్థ కార్యకలాపాలను పర్యవేక్షించారని అధికారులు చెబుతున్నారు. చెన్కు తైవాన్ చట్టం ప్రకారం అనుమతించబడిన గరిష్ట పెనాల్టీని కొనసాగించాలని వారు భావిస్తున్నట్లు ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.
సీమాంతర నేర నిర్మాణంలో భాగంగానే ఈ ఆపరేషన్ జరిగిందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఎక్కువగా కంబోడియా నుండి నిర్వహించబడిందిఅక్రమ ఆదాయాన్ని తరలించడానికి మరియు దాచిపెట్టడానికి అనేక దేశాలలో కంపెనీలు మరియు ఆర్థిక మార్గాలను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు, చెన్ ఎక్కడ నుండి రప్పించబడ్డాడు.
ప్రిన్స్ గ్రూప్ దర్యాప్తు తైవాన్కు మించి విస్తరించింది
మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ పథకాలపై US అధికారులు చెన్ మరియు పలువురు సహచరులపై నేరారోపణలు దాఖలు చేసిన తర్వాత తైవాన్ పరిశోధకులు అక్టోబర్ 2025లో తమ దర్యాప్తును ప్రారంభించారు. దాదాపు అదే సమయంలో, US ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ తొమ్మిది తైవాన్-లింక్డ్ కంపెనీలను మరియు గ్రూప్తో అనుసంధానించబడిన ముగ్గురు తైవానీస్ వ్యక్తులను దాని ఆంక్షల జాబితాలో ఉంచింది.
తైవానీస్ దర్యాప్తు దాదాపు 140 రోజులు సాగింది మరియు న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో మరియు నేషనల్ పోలీస్ ఏజెన్సీతో సహా పలు ఏజెన్సీల మధ్య సహకారాన్ని కలిగి ఉంది. విచారణ సందర్భంగా, అధికారులు ఎనిమిది తరంగాల సమన్వయ సోదాలు నిర్వహించారు మరియు అనేక మంది అనుమానితులను అరెస్టు చేశారు. విచారణ సందర్భంగా తొమ్మిది మంది నిందితుల నిర్బంధాన్ని కోర్టు ఆమోదించింది.
అనుమానిత నేర కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్న నిధులను పంపిణీ చేయడానికి ఉపయోగించే కంపెనీల విస్తృత వెబ్ను పరిశోధకులు కనుగొన్నారని ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు. మొత్తంగా, తైవాన్ ద్వారా మళ్లించబడిన లావాదేవీల ద్వారా నెట్వర్క్ NT$10.79 బిలియన్లకు పైగా నిర్వహించిందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఈ సోదాలు భారీ ఆస్తుల జప్తులకు కూడా దారి తీసింది. అధికారులు నెట్వర్క్తో అనుసంధానించబడిన 24 రియల్ ఎస్టేట్ ఆస్తులు మరియు 35 లగ్జరీ వాహనాలను జప్తు చేశారు, దీని మొత్తం విలువ NT$5.5 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా.
చెన్ మరియు అనుబంధ సంస్థలకు అనుసంధానించబడిన జూదం మరియు ఆర్థిక నేర నెట్వర్క్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని అంతర్జాతీయ పరిశోధనల శ్రేణితో ఈ కేసు అతివ్యాప్తి చెందింది. హాంకాంగ్ పోలీసులు గతంలో సుమారు $353 మిలియన్లను స్తంభింపజేశారు అనుమానిత మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్న ఆస్తులలో, హాంకాంగ్లోని అధికారులు మరియు సింగపూర్ ఆస్తులను కూడా స్వాధీనం చేసుకునేందుకు చర్యలు చేపట్టింది ప్రిన్స్ హోల్డింగ్ గ్రూప్తో అనుబంధించబడిన వ్యాపారాలకు కనెక్ట్ చేయబడింది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న బాధితుల నుండి బిలియన్ డాలర్లు దొంగిలించబడినట్లు ప్రారంభ అంతర్జాతీయ అమలు ప్రయత్నాలు కనుగొన్నాయి. స్కామ్ మరియు గ్యాంబ్లింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్తో అనుసంధానించబడినట్లు భావిస్తున్న సుమారు $15 బిలియన్ల విలువైన 127,271 బిట్కాయిన్లను అమెరికన్ అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: ప్రిన్స్ హోల్డింగ్ గ్రూప్
పోస్ట్ భారీ ప్రిన్స్ గ్రూప్ లాండరింగ్ కేసులో తైపీ ప్రాసిక్యూటర్లు 62 మందిపై అభియోగాలు మోపారు మొదట కనిపించింది చదవండి.
Source link
