భారతదేశ వార్తలు | రూ. 590 కోట్ల ఐడీఎఫ్సీ మొదటి బ్యాంకు మోసం కేసులో చండీగఢ్, హర్యానా, పంజాబ్లోని 19 ప్రదేశాల్లో ఈడీ దాడులు చేసింది.
న్యూఢిల్లీ [India]మార్చి 11 (ANI): ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్, చండీగఢ్ బ్రాంచ్లో ఇటీవల జరిగిన మోసానికి సంబంధించి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) బుధవారం చండీగఢ్, హర్యానా మరియు పంజాబ్లోని 19 ప్రాంగణాల్లో సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
చండీగఢ్, హర్యానాలోని గురుగ్రామ్, పంజాబ్లోని మొహాలీ ప్రాంతాల్లో దాడులు నిర్వహించారు.
ఇది కూడా చదవండి | ఎంపీ బీజేపీ చీఫ్ హేమంత్ ఖండేల్వాల్ కుమార్తె సుర్భి ఖండేల్వాల్ ఫిజియోథెరపీ సెషన్ తర్వాత గుండెపోటుతో మరణించారు.
ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ బ్యాంక్లో నిర్వహించబడుతున్న హర్యానా ప్రభుత్వ బ్యాంకు ఖాతాల నుండి సుమారు 590 కోట్లు అపహరణకు గురైన మనీ ట్రయిల్ మరియు క్రైమ్ యొక్క ఆదాయాలను వెలికితీసేందుకు సోదాలు జరుగుతున్నాయి. ఇడి చండీగఢ్ జోనల్ కార్యాలయం సెర్చ్ ఆపరేషన్ నిర్వహిస్తోంది.
590 కోట్ల నిధులను హర్యానా ప్రభుత్వానికి చెందిన వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలు ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్లో డిపాజిట్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. “ఈ నిధులు, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లలో జమ కాకుండా, వివిధ నిందితులు తమ వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించారని ఆరోపించారు.”
ఇది కూడా చదవండి | 19 నిమిషాల 34 సెకన్ల వైరల్ వీడియో: సీజన్ 1 మరియు సీజన్ 2 వెనుక నిజం.
ఈ కేసులో జరిపిన విచారణ ఆధారంగా, ప్రధాన నిందితులు, మాజీ బ్యాంకు అధికారులు, కుంభకోణంలో కొంత మంది లబ్ధిదారులు, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్లకు వసతి ఎంట్రీలు ఇచ్చిన వివిధ వ్యాపార సంస్థల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
వివిధ షెల్ కంపెనీలు, మైనర్ జ్యువెలరీ సంస్థలకు భారీగా నిధులు తరలించినట్లు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. ఈ నిధులను వివిధ డొల్ల కంపెనీల ద్వారా మళ్లించి భారీ లావాదేవీలు జరిపి చివరకు బంగారం కొనుగోళ్లు, రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు పెట్టే ముసుగులో ఎత్తుకెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు.
మనీ ట్రయల్లో గణనీయమైన నగదు ఉపసంహరణలు కూడా గమనించబడ్డాయి.
చండీగఢ్కు చెందిన హోటళ్ల వ్యాపారి విక్రమ్ వాధ్వా కూడా ఈ కేసులో కవర్ చేశారని అధికారులు తెలిపారు, స్కామ్ గురించి వార్తలు వెలుగులోకి వచ్చిన తర్వాత అతను పరారీలో ఉన్నాడు. అతను ట్రైసిటీలో రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాజెక్టుల నిర్మాణంలో కూడా పాల్గొంటున్నాడు. (ANI)
(పై కథనం ANI సిబ్బందిచే ధృవీకరించబడింది మరియు రచించబడింది, ANI అనేది భారతదేశం, దక్షిణాసియా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కి పైగా బ్యూరోలను కలిగి ఉన్న దక్షిణాసియాలోని ప్రముఖ మల్టీమీడియా వార్తా సంస్థ. ANI భారతదేశం & ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్పై తాజా వార్తలను తెస్తుంది, క్రీడలు, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, వినోదం వంటి అభిప్రాయాలు పైన కనిపించవు. తాజాగా)
