ఫెడరల్ COVID-19 లోన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్‌లో లెక్సింగ్టన్ వ్యక్తి జైలు శిక్షను పొందాడు

వందల వేల డాలర్లను సంపాదించిన లెక్సింగ్టన్ వ్యక్తి తప్పుడు క్లెయిమ్‌ల ద్వారా COVID-19 సహాయ నిధులు అతను డబ్బులో కొంత భాగాన్ని జూదం మరియు ఇతర వ్యక్తిగత ఖర్చుల కోసం మళ్లించాడని అధికారులు చెప్పడంతో అతను ఫెడరల్ జైలుకు వెళ్లాడు.

జాన్ ఎ. హాప్కిన్స్, 48, ఫ్రాంక్‌ఫోర్ట్‌లోని US జిల్లా న్యాయమూర్తి గ్రెగొరీ వాన్ టాటెన్‌హోవ్ మంగళవారం 24 నెలల జైలు శిక్ష విధించారు. హాప్కిన్స్ గతంలో అంగీకరించారు అతను ఫెడరల్ పాండమిక్ రిలీఫ్ ప్రోగ్రామ్‌లతో కూడిన మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ పథకంలో పాల్గొన్నాడు, చిన్న వ్యాపారాలు కష్టాల్లో కూరుకుపోతున్నాయి.

ప్రకారం ప్రాసిక్యూటర్‌లకు, ఈ పథకం ఏప్రిల్ 2020 నుండి అక్టోబర్ 2021 వరకు విస్తరించింది. ఆ కాలంలో, హాప్‌కిన్స్ ఎకనామిక్ ఇంజురీ డిజాస్టర్ లోన్‌లు మరియు పేచెక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ ఫండ్‌లు, షట్‌డౌన్‌లు మరియు ఆర్థిక అనిశ్చితితో దెబ్బతిన్న వ్యాపారాలను స్థిరీకరించడానికి రూపొందించిన ప్రోగ్రామ్‌ల కోసం అనేక దరఖాస్తులను దాఖలు చేసింది.

అతను సమర్పించిన పత్రాలు తప్పుడు ప్రకటనలతో నిండి ఉన్నాయని అధికారులు తెలిపారు. బ్లూరాక్ LLC మరియు హాప్‌కిన్స్ డ్రైవాల్‌తో సహా అతనికి కనెక్ట్ చేయబడిన వ్యాపార పేర్లతో దరఖాస్తులు దాఖలు చేయబడ్డాయి. ఆ ఫైలింగ్‌లలో, అతను పెద్ద చెల్లింపులకు అర్హత సాధించడానికి ఆదాయాలను ఎక్కువగా పేర్కొన్నాడు మరియు అర్హతను తప్పుగా సూచించాడు.

అతను 10 మోసపూరిత EIDL దరఖాస్తులను సమర్పించినట్లు కోర్టు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి, దానితో పాటు ఇప్పటికే ఆమోదించబడిన రుణాన్ని పెంచాలనే అభ్యర్థన మరియు ప్రత్యేక తప్పుడు PPP దరఖాస్తు. జూలై 2020లో, ఒక ఫైలింగ్ గత సంవత్సరం కంటే పాస్టర్‌గా అతని ఆదాయాన్ని పెంచింది. ఆ దావా ఫలితంగా $44,000 EIDL రుణం మరియు $1,000 ముందస్తు చెల్లింపు ఆమోదం లభించింది.

తర్వాత అతను మరింత డబ్బుకు అర్హుడని అధికారులను ఒప్పించాడు, తనకు అదనపు నిధులు బకాయిపడ్డాయని కాంగ్రెస్ సిబ్బందికి తప్పుగా చెప్పడంతో EIDLపై $352,000 పెరుగుదలను పొందాడు. అతను మరింత తప్పుడు ప్రాతినిధ్యాలను ఉపయోగించి Blurock LLC కోసం $120,000 PPP రుణాన్ని పొందాడని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

ఒక లెక్సింగ్టన్ వ్యక్తి జూదం కోసం COVID-19 సహాయ నిధులను ఎలా ఉపయోగించాడు

మొత్తంగా, హాప్‌కిన్స్ పాండమిక్ రిలీఫ్ ఫండ్‌లలో దాదాపు $1.73 మిలియన్లను కోరింది మరియు చివరికి $517,000 అందుకున్నట్లు కోర్టు పత్రాల ప్రకారం.

చట్టబద్ధమైన వ్యాపార కార్యకలాపాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి డబ్బును ఉపయోగించకుండా, వ్యక్తిగత ఖర్చులను కవర్ చేయడానికి అతను దానిని మళ్లించాడని ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు. ఖర్చులలో అద్దె రుణ చెల్లింపులు, క్రిప్టోకరెన్సీ పెట్టుబడులు, స్నేహితులకు నగదు బహుమతులు మరియు జూదం ఉన్నాయి.

ఫెడరల్ చట్టం ప్రకారం హాప్కిన్స్ అతని శిక్షలో కనీసం 85 శాతం శిక్షను అనుభవించవలసి ఉంటుంది. విడుదలైన తర్వాత, అతను US ప్రొబేషన్ ఆఫీస్ పర్యవేక్షణలో మూడు సంవత్సరాలు గడుపుతాడు.

పన్ను నిర్వహణ కోసం ట్రెజరీ ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ మరియు ఇంటర్నల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ క్రిమినల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ విభాగానికి ఈ విచారణ జరిగింది. US అసిస్టెంట్ అటార్నీ కేట్ డైరూఫ్ ప్రాసిక్యూషన్‌ను నిర్వహించింది.

మహమ్మారి ఉపశమన మోసానికి ప్రాధాన్యత ఉందని ఫెడరల్ అధికారులు పదేపదే హెచ్చరించారు. 2021లో, డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కోవిడ్-19 ఫ్రాడ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ టాస్క్‌ఫోర్స్‌ను ఏర్పాటు చేసి, సహాయ కార్యక్రమాల దుర్వినియోగాన్ని లక్ష్యంగా చేసుకుని దేశవ్యాప్త ప్రయత్నాలను సమన్వయం చేసింది.

COVID-19 ఫండ్‌లతో కూడిన అనుమానిత పథకాల గురించి అధికారులు ప్రజల నుండి చిట్కాలను ప్రోత్సహిస్తూనే ఉన్నారు, మహమ్మారి కార్యక్రమాలు ముగిసిపోయినప్పటికీ జవాబుదారీతనం అనేది దృష్టి కేంద్రీకరిస్తుంది.

ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Instagram ద్వారా జాన్ A. హాప్కిన్స్

పోస్ట్ ఫెడరల్ COVID-19 లోన్ గ్యాంబ్లింగ్ ఫ్రాడ్ స్కీమ్‌లో లెక్సింగ్టన్ వ్యక్తి జైలు శిక్షను పొందాడు మొదట కనిపించింది చదవండి.