న్యూ Delhi ిల్లీ [India].
అధికారుల ప్రకారం, విస్తృతమైన దర్యాప్తు దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు ఉంది మరియు రాజస్థాన్, హర్యానా, జార్ఖండ్ మరియు .ిల్లీలతో సహా పలు రాష్ట్రాలలో దాడులు జరిగాయి.
కూడా చదవండి | NITI AAYOG సమావేశం: తమిళనాడు CM MK స్టాలిన్ కేంద్ర పన్నులో 50% వాటాను కోరుతుంది.
ఫిర్యాదుదారు, ిల్లీలోని యమునా విహార్ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న మేనేజర్ రాహుల్ ఇక్బాల్, జపనీస్ సంస్థతో ఉద్యోగం చేస్తున్న, మే 2024 లో ఈ మోసాన్ని నివేదించారు. ప్రసిద్ధ కొరియర్ సేవ యొక్క ఉద్యోగి అని చెప్పుకునే వ్యక్తి నుండి తనకు కాల్ వచ్చిందని ఆయన అన్నారు. తైవాన్‌కు రాహుల్ పంపిన పార్శిల్‌లో పాస్‌పోర్ట్‌లు మరియు డ్రగ్స్ వంటి చట్టవిరుద్ధమైన వస్తువులు ఉన్నాయని, ఫిర్యాదును ముంబై సైబర్ క్రైమ్ బ్రాంచ్‌కు పంపించారని కాలర్ ఆరోపించారు.
తదనంతరం, మరొక కాలర్ సబ్-ఇన్స్పెక్టర్ నరేష్ గుప్తా బెనర్జీ వలె నటించాడు, రాహుల్ మనీలాండరింగ్, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా మరియు ఉగ్రవాదంలో పాల్గొన్నట్లు ఆరోపించారు. అతను అరెస్టు బెదిరింపులకు గురైన ‘ముంబై ఇన్వెస్టిగేషన్’లో పాల్గొనడానికి బలవంతం చేయబడ్డాడు మరియు స్కైప్‌ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలని మరియు ఇతరులతో కమ్యూనికేషన్‌ను నివారించాలని సూచించాడు. మోసగాళ్ళు సున్నితమైన వ్యక్తిగత మరియు ఆర్థిక వివరాలను సేకరించి, రాహుల్‌ను రూ .30,85,592 ను డమ్మీ ఆర్‌బిఐ ఖాతాలలోకి బదిలీ చేయడానికి ప్రేరేపించారు, మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలకు వ్యతిరేకంగా “ధృవీకరణ” గా పోలీసులు తెలిపారు.
నార్త్ ఈస్ట్ Delhi ిల్లీలోని సైబర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఐపిసి సెక్షన్లు 419, 420, 120 బి, మరియు 109 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసి, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనుప్లాటా యాదవ్కు దర్యాప్తును అప్పగించారని వారు తెలిపారు.
మోసం చేసిన మొత్తంలో రూ .20,10,000 పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఖాతాలకు “సతీష్ ట్రేడర్స్” తో అనుసంధానించబడిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడిందని దర్యాప్తులో తేలింది, ఉడ్యామ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఎంఎస్‌ఎంఇ సర్టిఫికేట్ మరియు మునిసిపల్ లైఫెన్స్‌లతో సహా తప్పుడు పత్రాల క్రింద నమోదు చేయబడిన ఉనికిలో లేని సంస్థ. జార్ఖండ్‌లో 34 ఏళ్ల సతీష్ కుమార్ సింగ్ యాజమాన్యంలో ఈ ఖాతా ప్రారంభమైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
Delhi ిల్లీలో దాడుల నేపథ్యంలో సతీష్ కుమార్ సింగ్‌ను అరెస్టు చేశారు. అతను కీలకమైన లబ్ధిదారుడు, మోసపూరిత ఖాతాల ద్వారా సుమారు రూ .2 కోట్లు అందుకున్నాడు. అరెస్టు సమయంలో, పోలీసులు తప్పుడు పత్రాలను సేకరించడానికి ఉపయోగించే సిమ్ కార్డులు మరియు మొబైల్ ఫోన్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారని వారు తెలిపారు.
డిజిటల్ అరెస్ట్ బెదిరింపుల ద్వారా పొందిన అక్రమ నిధులను స్వీకరించడానికి నకిలీ కరెంట్ ఖాతాలను తెరవడానికి పథకాన్ని నడుపుతున్న సిండికేట్‌ను మరిన్ని ప్రోబ్స్ కనుగొన్నాయి. ఇద్దరు ఖాతాదారులు మరియు మోసం రింగ్‌తో అనుసంధానించబడిన ఒక ఖాతా ప్రొవైడర్‌తో సహా మరో ముగ్గురు అనుమానితులను సిర్సా నుండి అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు వారు తెలిపారు.
Delhi ిల్లీ పోలీసులు మోసపూరిత ఖాతాలను స్తంభింపజేసారు మరియు కోర్టు ఆదేశాల మేరకు, ఫిర్యాదుదారునికి రూ .11.5 లక్షలు తిరిగి చెల్లించబడ్డారని, వారు మాట్లాడుతూ, ముఠాలో భాగమని పోలీసులు మూడు నుండి నాలుగు నిందితులను చురుకుగా వెంబడిస్తున్నారు, కొనసాగుతున్న దాడులు జరుగుతున్నాయి. (Ani)
.
