ఇండియా న్యూస్ | కోర్టు సమస్యలు రాబర్ట్ వాద్రా, ఇతరులు మనీలాండరింగ్ కేసులో నోటీసు

న్యూ Delhi ిల్లీ [India].

ఈ కేసు హర్యానాలోని గురుగ్రామ్‌లోని షికోపూర్ గ్రామంలో జరిగిన భూ ఒప్పందంతో ముడిపడి ఉంది.

కూడా చదవండి | ఉధంపూర్ ఫుట్‌బ్రిడ్జ్ పతనం: భారీ వర్షపాతం (వీడియో వాచ్ వీడియో) మధ్య జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్‌లో అండర్-కన్స్ట్రక్షన్ ఫుట్‌బ్రిడ్జ్ కూలిపోతుంది.

పూర్వ-పూర్వ దశలో ప్రతిపాదిత నిందితుల నుండి వినాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న నోటీసు.

ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) సమర్పణలను విన్న తర్వాత ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి సుశాంత్ చాంగోత్రా ప్రతిపాదిత నిందితులకు నోటీసు జారీ చేశారు.

కూడా చదవండి | బోడోలాండ్ లాటరీ ఫలితం ఈ రోజు, ఆగస్టు 2, 2025: అస్సాం స్టేట్ లాటరీ సాంబాడ్ శనివారం లక్కీ డ్రా ఫలితాలు ప్రకటించబడ్డాయి, బోడోలాండ్ లాటరీ లైవ్ విజేత సంఖ్యలను తనిఖీ చేయండి.

ED ఇటీవల మనీలాండరింగ్ ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు చేసింది.

ప్రతిపాదిత నిందితులందరికీ ఛార్జ్ షీట్ కాపీని సరఫరా చేయాలని కోర్టు ED ని ఆదేశించింది.

స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (ఎస్పిపి) నవీన్ కుమార్ మట్టాతో పాటు మోహద్‌తో. ఫైజాన్ మరియు స్పెషల్ కౌన్సెల్ జోహెబ్ హుస్సేన్ వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా కనిపించారు.

జూలై 24 న, ఇది మనీలాండరింగ్ యొక్క స్పష్టమైన మరియు క్లాసిక్ కేసు అని ED తెలిపింది. నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని స్థిరమైన ఆస్తులను సంపాదించడానికి ఉపయోగించారు, దాని ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదుపై ప్రాథమిక సమర్పణల సమయంలో ED తెలిపింది.

ఈ సాక్ష్యాలు మనీలాండరింగ్ యొక్క నేరాన్ని నిశ్చయంగా స్థాపించాయని ED పేర్కొంది, ఇక్కడ క్రైమ్ (POC) ద్వారా వచ్చే ఆదాయం ఉత్పత్తి అవుతుంది, లేయర్డ్ మరియు ఆనందించబడుతుంది.

మేము నిధుల ప్రవాహం, ఆస్తి మరియు సాక్షుల ప్రకటనలను సమర్పించామని ED పేర్కొంది. ఇది మనీలాండరింగ్ యొక్క స్పష్టమైన మరియు క్లాసిక్ కేసు, ED జోడించారు. నేరాల ద్వారా వచ్చే తరం ఉంది.

దర్యాప్తులో, నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయానికి మూలం, భూ ఒప్పందంలో తప్పుడు ప్రకటనలు కనుగొనబడ్డాయి అని ED సమర్పించింది, ED తెలిపింది.

స్కైలైట్ హాస్పిటాలిటీ 3 ఎకరాలను కొలిచే భూమిని కొనుగోలు చేసి, కోట్లకు విలువ ఇస్తుందని సమర్పించబడింది.

అమ్మకపు దస్తావేజులో డబ్బు చెల్లించనప్పుడు రూ .7.5 కోట్లు చెల్లించినట్లు తప్పుడు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. స్టాంప్ డ్యూటీని నివారించడానికి ఇది తరువాత చెల్లించబడింది. ముఖ్య సాక్షులు దీనిని ధృవీకరిస్తారు, ఎడ్ యొక్క ప్రత్యేక న్యాయవాది సమర్పించారు.

స్కైలైట్ హాస్పిటాలిటీ ద్వారా నేరాల ద్వారా వచ్చిన మొదటి పొర ఉత్పత్తి అయిందని జోహెబ్ హుస్సేన్ ఆరోపించారు, దీని 99 శాతం వాటాలను వాద్రా కలిగి ఉంది.

రూ .7.50 కోట్ల రూపాయలు స్కైలైట్ కొనుగోలు చేసిన సుమారు 3 ఎకరాల భూమి ధరగా చెక్ ద్వారా ఎన్‌కోష్ చేయని చెక్ ద్వారా చూపబడిందని హుస్సేన్ సమర్పించారు.

ఈ భూమిని తరువాత డిఎల్‌ఎఫ్‌కు ఎక్కువ మొత్తానికి విక్రయించారు. ఈ భాగం ఇప్పటికీ పరిశీలించబడుతోంది, ఎడ్ చెప్పారు.

సాక్షులు తమ ప్రకటనలో పేర్కొన్నట్లుగా, లైసెన్స్ కోసం దరఖాస్తు ఈ విధానాన్ని అనుసరించకుండా త్వరితంగా ప్రాసెస్ చేయబడింది. ఈ ప్రక్రియకు సంబంధించిన ప్రాసిక్యూషన్ సాక్షి యొక్క ప్రకటనను హుస్సేన్ ప్రస్తావించాడు.

స్పెషల్ కౌన్సెల్ ఓంకారేశ్వర్ ప్రాపర్టీస్ డైరెక్టర్ సత్యానంద్ యాజీ యొక్క ప్రకటనను కూడా ప్రస్తావించారు. అతను తెలిసి నేరాల ఉత్పత్తికి సహాయపడ్డాడు. నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని సంపాదించడంలో యాజీ తెలిసి వాద్రా సంస్థకు సహాయం చేశాడు.

జూలై 2025 వరకు నేరాల ద్వారా వచ్చే అవకాశం ఉందని, తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ సమయం వరకు ED తెలిపింది. వాదనలు ఉన్నప్పటికీ, మనీలాండరింగ్ ఈ రోజు వరకు కొనసాగుతోంది. వ్యక్తి POC ని ఆనందిస్తున్నంత కాలం ఇది నిరంతర కార్యాచరణ

POC వాడకం 7 ఆస్తుల ద్వారా కొనసాగింది, వీటిని నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉపయోగించి కొనుగోలు చేశారు. ఆస్తులు జతచేయబడే వరకు POC యొక్క ఆనందం కొనసాగింది, ED తెలిపింది.

పిఒసి వెళ్ళిన అన్ని సంస్థలు 98% లేదా 99% వాద్రా యాజమాన్యంలోని 98% లేదా 99%.

అందువల్ల, అతను తన వ్యక్తిగత పాత్రతో పాటు కూడా విపరీతంగా బాధ్యత వహిస్తాడు, ఎడ్ చెప్పారు.

అతను మెజారిటీ వాటాదారు, ప్రయోజనకరమైన యజమాని మరియు వాస్తవ యజమాని, మరియు కంపెనీల డైరెక్టర్‌గా కూడా పనిచేశారని ED తెలిపింది.

జూలై 17, 2025 న దాఖలు చేసిన ఈ ఫిర్యాదు 11 మంది వ్యక్తులు మరియు ఎంటిటీలను నిందితులుగా పేర్కొంది, అతని కంపెనీ ఎం/ఎస్ స్కై లైట్ హాస్పిటాలిటీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వాడ్రాతో సహా. లిమిటెడ్, సత్యానంద్ యాజీ, మరియు కవాల్ సింగ్ విర్క్.

గురుగ్రామ్ పోలీసులు నమోదు చేసుకున్న ఎఫ్ఐఆర్ నుండి ఈ కేసు వచ్చింది, వాద్రా తన కంపెనీ స్కై లైట్ హాస్పిటాలిటీ ద్వారా, ఒంకరేశ్వర్ ప్రాపర్టీస్ పివిటి నుండి గురుగ్రామ్ గ్రామంలో 3.53 ఎకరాల భూమిని మోసపూరితంగా కొనుగోలు చేశారని ఆరోపించారు. లిమిటెడ్ ఫిబ్రవరి 12, 2008 న.

సముపార్జనలో తప్పుడు ప్రకటనల వాడకాన్ని ఫిర్యాదు ఆరోపించింది మరియు వాద్రా యొక్క వ్యక్తిగత ప్రభావాన్ని ఉపయోగించి భూమికి వాణిజ్య లైసెన్స్ భద్రపరచబడిందని పేర్కొంది.

ది ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా, ఎడ్ జూలై 16, 2025 న తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్‌ను జారీ చేసింది, సుమారు. 37.64 కోట్ల విలువైన 43 స్థిరమైన ఆస్తులను జత చేసింది. ఈ లక్షణాలు స్కై లైట్ హాస్పిటాలిటీతో సహా వాద్రా మరియు అతని అనుబంధ సంస్థలతో ముడిపడి ఉన్నాయి. (Ani)

.