థాయిలాండ్ $300m కంటే ఎక్కువ ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు సైబర్‌స్కామ్ అణిచివేతలో 42 అరెస్ట్ వారెంట్లను జారీ చేసింది | థాయిలాండ్

ప్రాంతీయ స్కామ్ నెట్‌వర్క్‌లకు వ్యతిరేకంగా హై-ప్రొఫైల్ పుష్‌లో థాయ్‌లాండ్ ఒక ప్రధాన ప్రాంతీయ ఇంధన సంస్థలో వాటాలతో సహా $300 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది మరియు 42 మంది వ్యక్తులకు అరెస్ట్ వారెంట్లు జారీ చేసినట్లు అధికారులు బుధవారం తెలిపారు.

థాయిలాండ్, మయన్మార్ మరియు కంబోడియా మధ్య సరిహద్దు ప్రాంతాలతో సహా ఆగ్నేయాసియాలోని భాగాలు, ఆన్‌లైన్ మోసాలకు కేంద్రాలుగా మారాయిఅక్రమ రవాణా బాధితులు తరచుగా పని చేయవలసి వచ్చే అక్రమ సమ్మేళనాల నుండి బిలియన్ల కొద్దీ సంపాదించే క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌లతో.

నిర్బంధాలు మరియు వారెంట్లలో చైనా-కంబోడియన్ వ్యాపారవేత్త చెన్ ఝీ ఉన్నారు. US-మంజూరైన ప్రిన్స్ గ్రూప్మరియు కంబోడియాన్ జాతీయులు కోక్ ఆన్ మరియు యిమ్ లీక్, వీరంతా ట్రాన్స్‌నేషనల్ ఆన్‌లైన్ స్కామ్ కార్యకలాపాలతో ముడిపడి ఉన్నారని అధికారులు తెలిపారు.

వ్యాఖ్య కోసం చేసిన అభ్యర్థనకు ప్రిన్స్ గ్రూప్ వెంటనే స్పందించలేదు. అమెరికా నేరారోపణను కూడా ఎదుర్కొంటున్న చెన్ వ్యాఖ్య కోసం అందుబాటులోకి రాలేదు. గత నెలలో, ప్రిన్స్ గ్రూప్ కంపెనీని తిరస్కరించింది లేదా చెన్ ఏదైనా చట్టవిరుద్ధమైన చర్యలో పాల్గొన్నాడు.

రాయిటర్స్ కోక్ ఆన్, యిమ్ లీక్ లేదా వారి ప్రతినిధులను సంప్రదించలేకపోయింది మరియు వారు ఆరోపణలపై బహిరంగంగా వ్యాఖ్యానించలేదు.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రజలను మోసగించిన స్కామ్ సెంటర్‌లలో ప్రమేయం ఉన్నట్లు ఆరోపించినందుకు ఈ ప్రాంతంలోని వందలాది మంది వ్యక్తులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు, అయితే లాభదాయకమైన నెట్‌వర్క్‌ల అనుమానిత సూత్రధారులను చట్ట అమలు సంస్థలు ఇంకా అరెస్టు చేయలేదు.

“మేము 10,157 మిలియన్ భాట్ విలువైన ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకున్నాము [$318m]థాయ్ సెంట్రల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ బ్యూరో డిప్యూటీ కమిషనర్ సోఫోన్ సరఫత్ విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ.. 42 మంది వ్యక్తులకు క్రిమినల్ కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్లు జారీ చేసింది.

నిన్నటి వరకు 29 మందిని అరెస్టు చేశారు.

స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల్లో కొన్నింటిని చెన్‌కు కట్టబెట్టారు. చెన్ మరియు అతని సహచరులతో ముడిపడి ఉన్న ఆన్‌లైన్ మోసం, మానవ అక్రమ రవాణా మరియు మనీలాండరింగ్ నెట్‌వర్క్‌లపై పరిశోధకులు కనుగొన్నారని థాయ్‌లాండ్ యాంటీ మనీ లాండరింగ్ ఆఫీస్ (అమ్లో) ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. అంతకు మించి వారు వివరాలు చెప్పలేదు.

చెన్ ఆచూకీ తెలియలేదు మరియు థాయ్ అరెస్ట్ వారెంట్‌కు లోబడి ఉన్న వ్యక్తులలో అతను ఒకడా కాదా అనేది వెంటనే స్పష్టంగా తెలియలేదు.

ఆగ్నేయాసియా ఆధారిత బహుళజాతి నెట్‌వర్క్ స్కామ్ సెంటర్‌లను నడుపుతోందన్న ఆరోపణలపై ఆగ్నేయాసియా ఆధారిత బహుళజాతి నెట్‌వర్క్‌ను బ్రిటన్ మరియు యుఎస్ మంజూరు చేసిన తర్వాత, గత రెండు నెలల్లో హాంకాంగ్ మరియు సింగపూర్‌లోని అధికారులు ప్రిన్స్ గ్రూప్‌కు వరుసగా $354 మిలియన్ మరియు $116 మిలియన్ల విలువైన ఆస్తులను స్తంభింపజేశారు లేదా స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అక్టోబర్‌లో, ది US న్యాయ శాఖ చెన్‌పై అభియోగాలు మోపింది వైర్ ఫ్రాడ్ కుట్ర మరియు కంబోడియా అంతటా బలవంతంగా-కార్మిక స్కామ్ కాంపౌండ్‌ల యొక్క ప్రిన్స్ గ్రూప్ యొక్క ఆపరేషన్‌కు దర్శకత్వం వహించినందుకు మనీ-లాండరింగ్ కుట్ర కోసం.

ప్రిన్స్ గ్రూప్ ఆ ఆరోపణలను నిరాధారమైనవని తిరస్కరించింది, కంపెనీ లేదా చెన్ చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలకు పాల్పడలేదని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

మరో ఆరోపించిన స్కామ్ ఆపరేషన్‌లో యిమ్ లీక్ ప్రమేయం ఉంది, ఇతను థాయ్ అధికారులు “కంబోడియాలోని ప్రభావవంతమైన నెట్‌వర్క్ వారసుడు”గా అభివర్ణించారు, ఇది దేశీయ మరియు అంతర్జాతీయ నగదు బదిలీలతో సహా మోసపూరిత లావాదేవీలను నిర్వహించిందని ఆమ్లో ప్రకటన తెలిపింది.

6 బిలియన్ భాట్ ($188 మిలియన్) విలువైన ఎనర్జీ మేజర్ బ్యాంగ్‌చక్ కార్పొరేషన్‌లోని షేర్లతో సహా దర్యాప్తులో భాగంగా యిమ్ లీక్‌కు అనుసంధానించబడిన ట్రేడింగ్ ఖాతాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఆమ్లో చెప్పారు.

థాయ్ అధికారులు తీసుకున్న చర్యలు వ్యక్తిగత వాటాదారునికి సంబంధించినవని, అది అధికారులతో సహకరిస్తామని మరియు పారదర్శకతకు కట్టుబడి ఉందని బాంగ్‌చక్ చెప్పారు.

“ఈ విషయం బ్యాంగ్‌చాక్ యొక్క వ్యాపార కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణ నుండి వేరుగా ఉంది, ఇది సాధారణంగా కొనసాగుతుంది మరియు పూర్తిగా స్థిరంగా ఉంటుంది” అని అది ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.

బుధవారం బ్యాంగ్‌చాక్ షేర్లు 1.87% పెరిగాయి.

థాయ్‌లాండ్‌లో ఆస్తులను సంపాదించడానికి అక్రమ సంపాదనను ఉపయోగించిన కోక్ ఆన్ యాజమాన్యంలోని కంబోడియాలో సౌకర్యాలు లేకుండా పనిచేస్తున్న ఒక క్రిమినల్ గ్రూప్‌ను కూడా వారు గుర్తించారని థాయ్ అధికారులు ఆరోపించారు.

కంబోడియా ప్రభుత్వం మరియు విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ ఆన్‌లైన్ మోసంలో కంబోడియన్ జాతీయులను చిక్కుకున్న థాయ్ అధికారులపై వ్యాఖ్య కోసం చేసిన అభ్యర్థనలకు వెంటనే స్పందించలేదు.