అఫిడవిట్ మాజీ ఓస్సోలా షెరీఫ్ మార్కోస్ లోపెజ్‌తో కూడిన m 21 మిలియన్ల అక్రమ జూదం కేసులో వివరాలను వెల్లడిస్తుంది

సస్పెండ్ చేయబడిన ఓస్సెయోలా కౌంటీ షెరీఫ్ అరెస్టుతో ముగిసిన పెద్ద అక్రమ జూదం దర్యాప్తు గురించి కొత్తగా ముద్రించని అఫిడవిట్ మరిన్ని వివరాలు ఇస్తోంది మార్కోస్ లోపెజ్.

లో అఫిడవిట్ఇది లేక్ కౌంటీ సర్క్యూట్ కోర్టులో దాఖలు చేయబడింది మరియు రీడ్‌రైట్ చూసింది, పరిశోధకులు 2019 నుండి ప్రారంభించి, “బహుళ-ఏజెన్సీ చట్ట అమలు దర్యాప్తులో సెంట్రల్ ఫ్లోరిడా అంతటా, ముఖ్యంగా సరస్సు మరియు ఓస్సెయోలా కౌంటీలలో అక్రమ జూదం సంస్థను నిర్వహిస్తున్న నేర సంస్థ ఉనికిని కనుగొన్నారు.” ఈ బృందం అక్రమ లాభాలలో. 21.6 మిలియన్లకు పైగా తీసుకువచ్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.

అక్రమ సంస్థలో మార్కోస్ లోపెజ్ ‘ఎ మల్టీఫేస్డ్ రోల్’ పోషించిన అఫిడవిట్ చూపిస్తుంది

ఈ ఆపరేషన్ను ఓర్లాండో వ్యాపారవేత్త కృష్ణ డియోకారన్ నిర్వహిస్తున్నారని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు, వారు డబ్బు వైపు మరియు మొత్తం లాజిస్టిక్‌లను నిర్వహించారని వారు చెప్పారు. మరికొందరు బుక్కీపింగ్ మరియు డబ్బును లాండరింగ్ చేయడం వంటి పనులతో సహాయం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఈ కేసులో అనేక ఇతర వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపారు, వ్యాపారవేత్తతో సహా యింగ్ “కేట్” జాంగ్షారన్ ఫెడ్రిక్, షెల్డన్ వెథర్హోల్ట్ మరియు కరోల్ కోట్. షెరీఫ్ లోపెజ్ భార్య, రాబిన్ లిన్ విడదీసిన లోపెజ్జూదం రింగ్‌తో అనుసంధానించబడిన రాకెట్టు ఛార్జ్‌పై కూడా అరెస్టు చేయబడింది, అయినప్పటికీ ఆమె జైలు నుండి బంధం కలిగి ఉంది.

2021 లో ఓస్సెయోలా కౌంటీ షెరీఫ్‌గా ఎన్నికైన లోపెజ్, పరిశోధకులు “ఎంటర్ప్రైజ్ యొక్క విస్తరణ మరియు రక్షణలో బహుముఖ పాత్ర” అని పరిశోధకులు పిలిచారని ఆరోపించారు. లోపెజ్ “చట్ట అమలు పరిశీలన నుండి ఎంటర్ప్రైజ్ను కాపాడుకోవడానికి ఎన్నుకోబడిన ఓస్సెయోలా కౌంటీ షెరీఫ్‌గా తన ntic హించిన స్థానాన్ని ఉపయోగిస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు.” అతను కొత్త సభ్యులను తీసుకురావడం, ఇతర జూదం ప్రదేశాలకు లీజులను ఏర్పాటు చేయడం మరియు క్లబ్‌లలో ఒకదాని నుండి నగదును తీసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

కిస్సిమ్మీలోని ఎక్లిప్స్ సోషల్ క్లబ్ పై పరిశోధకులు దృష్టి సారించారు. 2022 లో ఒక క్రైమ్ లైన్ చిట్కా అది క్యాసినోగా నడుస్తుందని పేర్కొంది. పరిశోధకులు తరువాత క్లబ్‌ను “చాలా ఉన్న క్యాసినో, ఫిష్ టేబుల్స్ మరియు రోజువారీ ప్రమోషన్లతో కంప్యూటర్ గేమ్స్” గా ప్రకటించిన టిక్టోక్ పేజీని కనుగొన్నారు.

ఈ వ్యాపారానికి డజన్ల కొద్దీ లాస్ వెగాస్ తరహా స్లాట్ యంత్రాలు మరియు ఫిష్ టేబుల్ గేమ్స్ ఉన్నాయని అండర్కవర్ ఏజెంట్లు జూలై 2023 లో ధృవీకరించారు. యంత్రాలు కేవలం వినోదం కోసం మాత్రమే అని సంకేతాలు చెప్పినప్పటికీ కస్టమర్లు నగదులో డబ్బు సంపాదించడం వారు చూశారు.

వద్ద ఏజెంట్లు అనేక రహస్య కార్యకలాపాలను నడిపారు సెంట్రల్ ఫ్లోరిడా చుట్టూ జూదం గదులు. వారు యంత్రాలను వాయించారు, చెల్లింపు వోచర్లు పొందారు మరియు వాటిని నగదు కోసం మార్పిడి చేసుకున్నారు. ఒక సందర్భంలో, ఒక ఏజెంట్ $ 20 ను స్లాట్ మెషీన్‌లో ఉంచి $ 26.40 తో క్యాష్ చేయబడ్డాడు.

మనీలాండరింగ్ వాదనలు

దర్యాప్తు జూదం నెట్‌వర్క్‌తో ముడిపడి ఉన్న సంక్లిష్ట మనీలాండరింగ్‌ను కూడా కనుగొంది. జనవరి 2024 లో, పరిశోధకులు డియోకారన్ ఒక సహకరించే మూలాన్ని కోరినట్లు చెప్పారు, మిలియన్ల డాలర్లను జూదం లాభాలలో తరలించడానికి సహాయం చేశారు.

అఫిడవిట్ ప్రకారం, “మేము ఇక్కడ ఆపబోతున్నట్లు కాదు” మరియు “ప్రతి నెల, ప్రతి రెండు నెలలకు, నాకు ఒక మిలియన్ లేదా 500 వేల మంది వచ్చింది” అని ఆయన అన్నారు. నిధులను దాచిపెట్టడానికి తాను నకిలీ ఇన్వాయిస్‌లను సృష్టిస్తానని డియోకారన్ వివరించాడు, “నేను ఇన్వాయిస్ సృష్టించి మీకు ఇమెయిల్ పంపాను.”

జనవరి 25, 2024 న, హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏజెంట్లు ఓర్లాండోలో ఒక రహస్య నగదు పికప్ నిర్వహించారు. డియోకారన్ తెల్లటి టెస్లాలో చూపించాడని, ట్రంక్‌ను పాప్ చేసి, డబ్బుతో నిండిన సూట్‌కేస్‌ను వెల్లడించాడని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. “మీకు ఇక్కడ 1.5 ​​వచ్చింది,” అని అతను ఏజెంట్‌తో చెప్పాడు, million 1.5 మిలియన్లను సూచిస్తూ. బ్యాంక్ రికార్డులు తరువాత దాదాపు million 1.5 మిలియన్లను రహస్య ప్రభుత్వ ఖాతాలో జమ చేసినట్లు చూపించాయి.

కోర్టు పత్రం డియోకారన్ తన జూదం గదుల నుండి ఒకసారి “వారానికి 1 మిలియన్ డాలర్లు” సంపాదించాడని ప్రగల్భాలు పలికాడు. అతను తన యంత్రాల నుండి నేరుగా $ 50 మరియు $ 100 బిల్లులను కేటాయించానని అండర్కవర్ ఏజెంట్‌తో చెప్పాడు. ఓస్సెయోలా కౌంటీ షెరీఫ్ కార్యాలయంతో అతన్ని “ప్రత్యేక డిప్యూటీ” గా గుర్తించిన బ్యాడ్జ్‌ను మెరుస్తూ భవిష్యత్ ఒప్పందాలకు రక్షణ కల్పించడానికి కూడా అతను ప్రతిపాదించాడు.

2024 లో, మరిన్ని రహస్య కార్యకలాపాలు అదనపు నగదు చుక్కలను నమోదు చేశాయి. మేలో, ఏజెంట్లు తమకు డఫెల్ బ్యాగ్‌లో నింపిన 13 913,500 అందుకున్నారని చెప్పారు. ఓహియోలో తాను మరియు ఒక అసోసియేట్ గంజాయి గ్రో ఆపరేషన్‌లో డబ్బు పెట్టారని డియోకారన్ కూడా ప్రస్తావించారు, ఇది ఇటీవల “సుమారు 500 పౌండ్లు. గంజాయి” ను పండించిన ఒక గిడ్డంగిని వివరిస్తుంది, అతను పున ale విక్రయం కోసం ఫ్లోరిడాకు వెళ్లాలని అనుకున్నాడు.

ఆగష్టు 2024 లో ఏజెంట్లు డియోకారన్ యొక్క ఓర్లాండో ఇంటిని శోధించినప్పుడు, వారు స్లాట్ మెషిన్ కీలు, గేమింగ్ మాడ్యూల్స్ మరియు ఓస్సెయోలా కౌంటీ షెరీఫ్ బ్యాడ్జ్‌తో పాటు 9 309,000 కంటే ఎక్కువ నగదును కనుగొన్నారని వారు చెప్పారు. దర్యాప్తులో డియోకారాన్‌ను వివిధ కాసినోలతో ముడిపెట్టిన పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు పరిశోధకులు నివేదించారు.

లోపెజ్ మరియు రికో కింద వసూలు చేయబడిన అసోసియేట్స్

అఫిడవిట్ మార్కోస్ లోపెజ్‌ను రక్షకుడిగా మరియు ఈ పథకం యొక్క లబ్ధిదారునిగా చిత్రీకరిస్తుంది. అతను షెరీఫ్ అయిన తరువాత, అతను వ్యక్తిగతంగా జూదం ఆదాయాన్ని ఎక్లిప్స్ సోషల్ క్లబ్ నుండి నగదుతో సేకరించాడని న్యాయవాదులు ఆరోపించారు. మనీలాండరింగ్ మరియు జూదం కార్యకలాపాలతో కలిపి అతని పాత్ర, పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరిపై రాకెట్టు ఆరోపణలకు పునాది వేస్తుంది.

లోపెజ్ మరియు ఇతరులు ఇప్పుడు ఫ్లోరిడా యొక్క RICO శాసనం ప్రకారం రాకెట్టు మరియు కుట్ర ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ కేసును ఫ్లోరిడా అటార్నీ జనరల్ కార్యాలయం నిర్వహిస్తోంది, ఫ్లోరిడా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ అండ్ హోంల్యాండ్ సెక్యూరిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ దర్యాప్తుకు దారితీసింది.

ఫీచర్ చేసిన చిత్రం: లేక్ కౌంటీ ఫ్లోరిడా షెరీఫ్ కార్యాలయం

పోస్ట్ అఫిడవిట్ మాజీ ఓస్సోలా షెరీఫ్ మార్కోస్ లోపెజ్‌తో కూడిన m 21 మిలియన్ల అక్రమ జూదం కేసులో వివరాలను వెల్లడిస్తుంది మొదట కనిపించింది రీడ్‌రైట్.