క్రిప్టో క్యాసినో వ్యవస్థాపకుడు పెట్టుబడిదారుల నుండి లక్షలాది మందిని జూదం చేశారని ఆరోపించారు

క్రిప్టో క్యాసినో వ్యవస్థాపకుడు పాల్గొన్న కేసులో మరియు లక్షలాది మంది పెట్టుబడిదారుల నిధుల జూదం అతని ఆరోపించిన కేసులో నేరారోపణలు సాధించబడలేదు. ఈ వార్త న్యూయార్క్ యొక్క దక్షిణ జిల్లా జే క్లేటన్ కోసం యునైటెడ్ స్టేట్స్ అటార్నీ డెస్క్ నుండి వచ్చింది.

క్లేటన్ న్యూయార్క్ ఫీల్డ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ఫెడరల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (ఎఫ్‌బిఐ), క్రిస్టోఫర్ జి. ర్యాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్‌తో కలిసి పనిచేస్తున్నారు.

వారు మాజీ వ్యవస్థాపకుడు మరియు జీరో ఎడ్జ్ కార్పొరేషన్ (జీరో ఎడ్జ్) యొక్క చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రిచర్డ్ కిమ్ తలుపు వద్ద ఆరోపణలు చేశారు. యుఎస్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి లోర్నా జి. స్కోఫీల్డ్ ఈ కేసు విచారణ మరియు ఫలితాలను పర్యవేక్షిస్తారు.

క్రిప్టో క్యాసినో జూదం కేసులో కిమ్ నేరారోపణ

సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ వి. రిచర్డ్ టి. కిమ్, నం 1: 25-సివి -03796 (ఎస్‌డిఎన్‌వై దాఖలు చేసిన అధికారులు మరియు సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమిషన్ (ఎస్‌ఇసి) చేత సున్నా ఎడ్జ్ యొక్క పెట్టుబడిదారులను మోసం చేయడానికి ఒక ప్రక్రియను సూత్రధారిపై అభియోగాలు మోపారు (SDNY దాఖలు మే 7, 2025).

ఈ ఛార్జీలలో “పెట్టుబడిదారుల నిధుల వాడకానికి సంబంధించి తప్పుడు మరియు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనలు చేయడం మరియు తరువాత ఆ నిధులను దుర్వినియోగం చేయడం” DOJ నివేదిక.

సెక్యూరిటీల మోసం మరియు వైర్ మోసం యొక్క ఈ తీవ్రమైన ఆరోపణలు గరిష్టంగా 20 సంవత్సరాల జైలు శిక్షను కలిగి ఉంటాయి. అసిస్టెంట్ యుఎస్ అటార్నీ ర్యాన్ టి. నీస్ ఈ కేసును విచారించనున్నారు, మరియు కేసును దాఖలు చేయడాన్ని ఆఫీస్ సెక్యూరిటీస్ అండ్ కమోడిటీస్ మోసం టాస్క్ ఫోర్స్ నిర్వహిస్తుంది.

కిమ్ ఆరోపించిన దుష్ప్రవర్తన

కాసినో అనువర్తనానికి ఆజ్యం పోసేందుకు బ్లాక్‌చెయిన్ మరియు క్రిప్టోకరెన్సీలను ఉపయోగించుకునే ఉద్దేశ్యంతో జీరో ఎడ్జ్ 2004 లో కిమ్ చేత స్థాపించబడింది. కిమ్ వారి పెట్టుబడితో అనువర్తనాన్ని అభివృద్ధి చేస్తామని సంభావ్య పెట్టుబడిదారులకు కిమ్ హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం.

DOJ యొక్క సమాచారం మరియు తదుపరి ఆరోపణలు కిమ్ తన నిధుల రౌండ్ల ద్వారా వచ్చే ఆదాయంతో అలా చేశారని చెప్పారు. తరువాతి దశలో క్రాప్స్ మరియు బాకారాట్, బ్లాక్జాక్ మరియు రౌలెట్ వంటి “ఆన్-చైన్” ఆటలను అభివృద్ధి చేయడానికి బదులుగా, అతను ఈ పెట్టుబడులను తప్పుగా నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ది నేరారోపణ పత్రాలు కిమ్ వద్ద వేలును సూచించండి, “అతను ఆన్‌లైన్ క్యాసినోలో ula హాజనిత క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడ్‌లు మరియు జూదం చేయడానికి కంపెనీ సీడ్ రౌండ్ ద్వారా వచ్చే ఆదాయాన్ని దుర్వినియోగం చేశాడు.”

జీరో ఎడ్జ్ ఫండింగ్ రౌండ్లు

కిమ్ మరియు జీరో ఎడ్జ్ పెట్టుబడిదారుల నుండి సుమారు 3 4.3 మిలియన్ విత్తన ఫైనాన్సింగ్ రౌండ్‌లో మూసివేయబడిందని DOJ నివేదించింది.

దీనికి అదనంగా, కిమ్ “సుమారు 8 3.8 మిలియన్ల పెట్టుబడిదారుల నిధులను మొదట కాయిన్‌బేస్‌లో జరిగిన వ్యక్తిగత క్రిప్టోకరెన్సీ ఖాతాలోకి మళ్లించాడని మరియు తరువాత బినాన్స్, క్రాకెన్ మరియు బ్యాక్‌ప్యాక్‌తో సహా పలు ఇతర క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజీలకు సుమారు million 1 మిలియన్లను పంపాడు.”

ది నేరారోపణ జూన్ 21, 2024 నుండి జూన్ 27, 2024 వరకు కిమ్ యొక్క ఆరోపించిన పనులలోకి మరింత ముందుకు వెళుతుంది. ఈ సమయ వ్యవధిలో, కిమ్ 7 మిలియన్ డాలర్ల బదిలీలు మరియు నికర బదిలీలు, “కాయిన్‌బేస్ మరియు క్రాకెన్ నుండి క్యాసినో మరియు స్పోర్ట్స్ బుక్ వెబ్‌సైట్ షఫుల్ వద్ద ఉన్న వ్యక్తిగత ఖాతా వరకు”.

DOJ సమర్పించిన రికార్డులు కిమ్ సుమారు 50,000 450,000 ను ఇతర క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లకు తెలియని యజమానులతో బదిలీ చేసి, క్రాకెన్ నుండి వ్యక్తిగత చెకింగ్ ఖాతాకు అదనంగా 5,000 145,000 బదిలీ చేసిందని చూపిస్తుంది.

ఇమెయిళ్ళు అపరాధ ప్రవేశాన్ని చూపుతాయి

నేరారోపణలో భాగంగా సమర్పించిన ఇమెయిళ్ళలో, కిమ్ పెట్టుబడిదారులను సంప్రదించాడు, “కంపెనీ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క 67 3.67 మిలియన్ల నష్టానికి తాను మాత్రమే బాధ్యత వహించాడు” అని అన్నారు.

ఈ అపరాధభావం ఉన్నప్పటికీ, అతను నష్టాలకు కారణాన్ని దాచిపెట్టాడు, అది కాదని చెప్పాడు జూదం నష్టాలుఇది “సీడ్ రౌండ్ ఫైనాన్సింగ్ ఆదాయాల నుండి పరపతి వాణిజ్య నష్టాలలో” భాగం మరియు ఇది “ట్రెజరీ మేనేజ్‌మెంట్ స్ట్రాటజీ”.

అరెస్టు సమయంలో అతను ఈ చర్యలు “మొదటి నుండి స్పష్టంగా తప్పు” మరియు “పూర్తిగా అన్యాయమైనవి” అని ఎఫ్‌బిఐ నివేదించింది.

ఫీచర్ చేసిన చిత్ర క్రెడిట్: ఐడియోగ్రామ్.

పోస్ట్ క్రిప్టో క్యాసినో వ్యవస్థాపకుడు పెట్టుబడిదారుల నుండి లక్షలాది మందిని జూదం చేశారని ఆరోపించారు మొదట కనిపించింది రీడ్‌రైట్.