ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ రెగ్యులేటర్ AML వైఫల్యాలపై జూదం ఆపరేటర్‌కు $273K జరిమానా విధించింది

ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ యొక్క జూదం నిఘా సంస్థ దానిలో లోతైన లోపాలను బహిర్గతం చేసిన తర్వాత ఒక మాజీ ఆన్‌లైన్ బెట్టింగ్ కంపెనీని £200,000 ($273,000) పెనాల్టీతో కొట్టింది. యాంటీ మనీ-లాండరింగ్ (AML) నియంత్రణలు.

ది చర్య శుక్రవారం (ఫిబ్రవరి 6) ప్రకటించబడింది, గ్యాంబ్లింగ్ సూపర్‌విజన్ కమిషన్ షెల్‌గేయర్ లిమిటెడ్‌పై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విచారణ ఫలితాలను ప్రచురించినప్పుడు.

Shelgeyr నవంబర్ 2018 నుండి జూలై 2024 వరకు ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ లైసెన్స్‌లో పనిచేసింది, ఆన్‌లైన్ గ్యాంబ్లింగ్ సేవలను అందించడానికి స్వచ్ఛందంగా దాని ఆమోదాన్ని వదులుకుంది.

అమలు చర్య యొక్క వివరాలు

గ్యాంబ్లింగ్ (యాంటీ మనీ లాండరింగ్ మరియు కౌంటర్ ది ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ టెర్రరిజం) కోడ్ 2019 యొక్క పదేపదే ఉల్లంఘనలను సమీక్షలో కనుగొన్నట్లు రెగ్యులేటర్‌లు తెలిపారు.

కమీషన్ ప్రకారం, మెరుగైన శ్రద్ధ, కస్టమర్ తనిఖీలు, రికార్డ్ కీపింగ్, రిస్క్ అసెస్‌మెంట్‌లు మరియు ప్లేయర్ యాక్టివిటీ యొక్క కొనసాగుతున్న పర్యవేక్షణతో సహా కోర్ రక్షణలలో కంపెనీ తక్కువగా పడిపోయింది.

రెడ్ ఫ్లాగ్‌లను గుర్తించిన తర్వాత కూడా అధిక-రిస్క్ కస్టమర్‌లకు అవసరమైన అదనపు పరిశీలన లేకుండా ఖాతాలు తెరవబడి ఉన్నాయని ఇన్‌స్పెక్టర్లు కనుగొన్నారు.

రెగ్యులేటర్ Shelgeyr ఇది వినియోగదారుల యొక్క సంపద యొక్క మూలాన్ని సరిగ్గా స్థాపించిందని, రాజకీయంగా బహిర్గతం చేయబడిన వ్యక్తులకు మెరుగుపరచబడిన చెక్కులను వర్తింపజేసిందని లేదా కాలక్రమేణా ఖాతాలను స్థిరంగా పర్యవేక్షించిందని చూపించలేకపోయింది.

అవసరమైన డాక్యుమెంటేషన్ తప్పిపోయింది లేదా సరిగా నిర్వహించబడలేదు, ఆడిట్ ట్రయల్స్‌లో గ్యాప్‌లు మిగిలి ఉన్నాయి, ఇవి చట్టానికి అనుగుణంగా ఉన్నట్లు ప్రదర్శించడానికి ఉద్దేశించబడ్డాయి.

పెనాల్టీని నిర్ణయించడంలో, జరిమానా పాటించకపోవడం యొక్క “తీవ్రమైన స్వభావాన్ని” ప్రతిబింబిస్తుందని కమిషన్ పేర్కొంది.

అదే సమయంలో, కంపెనీ మరియు దాని సీనియర్ సిబ్బంది విచారణ సమయంలో పూర్తిగా సహకరించారని, ఇది రెగ్యులేటర్ యొక్క విచక్షణాపరమైన పెనాల్టీ విధానంలో తగ్గింపుకు దారితీసిందని అంగీకరించింది.

కస్టమర్‌లను రక్షించడం, ఆర్థిక నేరాలను పరిమితం చేయడం మరియు ద్వీపం యొక్క జూదం పరిశ్రమపై విశ్వాసాన్ని కాపాడడం వంటి దాని చట్టబద్ధమైన విధులను బలోపేతం చేయడానికి ఈ ఫలితం ఉద్దేశించబడింది.

బలమైన పర్యవేక్షణ, డాక్యుమెంట్ చేయబడిన నియంత్రణలు మరియు AML మరియు కౌంటర్-టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ నియమాలకు ప్రదర్శించదగిన కట్టుబడి ఉండాలని కూడా ఇది బోర్డులు మరియు సమ్మతి బృందాలకు గుర్తు చేసింది.

ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ చట్టం ప్రకారం, జూదం వ్యాపారాలు బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ల నేర దుర్వినియోగాన్ని ఆపడానికి రూపొందించబడిన కఠినమైన మనీలాండరింగ్ నిరోధక అవసరాలకు లోబడి ఉంటాయి.

తనిఖీలు ప్రాథమిక ఉల్లంఘనలను సూచిస్తే పౌర జరిమానాలు విధించే అధికారాలు కమిషన్‌కు ఉన్నాయి మరియు పారదర్శకత మరియు ఉన్నత ప్రమాణాలను ప్రోత్సహించడానికి ఇది అమలు ఫలితాలను ప్రచురిస్తుంది.

కనుగొన్న వాటిని పబ్లిక్ చేయడం ద్వారా, వాచ్‌డాగ్ సాధారణ తనిఖీల సమయంలో వెలికితీసే వైఫల్యాలు ఆర్థిక మరియు కీర్తి పర్యవసానాలను కలిగి ఉంటాయని స్పష్టమైన సంకేతాన్ని పంపాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.

Shelgeyr ఇకపై లైసెన్స్ కలిగి లేనప్పటికీ, మాజీ ఆపరేటర్లు వారి లైసెన్స్ వ్యవధిలో ప్రవర్తనకు జవాబుదారీగా ఉంటారని కమిషన్ పేర్కొంది, ముఖ్యంగా కస్టమర్ రక్షణ మరియు నేరాల నివారణకు సంబంధించినది.

Shelgeyr కేసు కొట్టడం సహా ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అమలు చర్యల యొక్క పెరుగుతున్న జాబితాకు జోడిస్తుంది జరిమానాలతో ఆన్‌లైన్ కేసినోలు SK IOM మరియు సెల్టన్ మాంక్స్ జూలై 2025లో

ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Canva

పోస్ట్ ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ రెగ్యులేటర్ AML వైఫల్యాలపై జూదం ఆపరేటర్‌కు $273K జరిమానా విధించింది మొదట కనిపించింది చదవండి.