బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ మంజూరైన పుతిన్ మిత్రుడి ఖాతాపై £160,000 జరిమానా విధించబడింది | బ్యాంకింగ్

రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మిత్రుడు బ్యాంక్ ఖాతాను తెరిచి చెల్లింపులను ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్ UK యొక్క ఆంక్షల వాచ్‌డాగ్ £160,000 జరిమానా విధించింది.

Dmitrii Ovsiannikov, మొదటి వ్యక్తి అయ్యాడు UK ఆంక్షలను అధిగమించినందుకు ప్రాసిక్యూట్ చేయబడింది గత సంవత్సరం, ఫిబ్రవరి 2023లో వ్యక్తిగత కరెంట్ ఖాతాకు లేదా దాని నుండి మొత్తం £77,383 24 చెల్లింపులు చేశారు.

రష్యన్, ఎవరు UK ప్రభుత్వం తన ఆంక్షల జాబితాలో చేర్చిందిరష్యా ఆక్రమిత క్రిమియాలో సెవాస్టోపోల్ మాజీ గవర్నర్ వంటి రష్యన్ ప్రభుత్వంలో ఉన్నత పదవులను నిర్వహించారు.

21 నవంబర్ 2017న, యూరోపియన్ యూనియన్ తన ఆంక్షల చట్టం ప్రకారం ఓవ్సియానికోవ్‌ను నియమించిన వ్యక్తిగా చేసిందిఅతని పని ఉక్రెయిన్ యొక్క ప్రాదేశిక సమగ్రత, సార్వభౌమత్వం మరియు స్వాతంత్ర్యంపై రాజీ పడిందని లేదా బెదిరించిందని చెప్పారు.

ఇది అతను UKతో సహా సభ్య దేశాలలో ప్రవేశించకుండా లేదా నిధులను యాక్సెస్ చేయకుండా పరిమితం చేసింది, ఆ తర్వాత ఇప్పటికీ EU సభ్యుడు. దేశం కూటమిని విడిచిపెట్టిన తర్వాత అతను UK జాబితాలో చేర్చబడ్డాడు.

EU 2022లో Ovsiannikov యొక్క హోదాను రద్దు చేసింది, కానీ అతను UK జాబితాలోనే ఉన్నాడు.

4 ఆగస్టు 2022న, అతను UK పాస్‌పోర్ట్ కోసం టర్కీ నుండి ఆన్‌లైన్ దరఖాస్తు చేసాడు, రష్యా నుండి టర్కీకి మూడు రోజుల ముందు ప్రయాణించాడు, అతని క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ సమయంలో కోర్టు విన్నవించింది.

బ్యాంకింగ్ కేసులో, Ovsiannikov 6 ఫిబ్రవరి 2023న బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్‌లో భాగమైన హాలిఫాక్స్‌లో తన UK పాస్‌పోర్ట్‌ను ఉపయోగించి ఒక ఖాతాను తెరిచినట్లు ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ శాంక్షన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ (OFSI) గుర్తించింది. ఆంక్షల జాబితాలో ఉన్నవారు.

దీని అర్థం బ్యాంక్ ఆటోమేటిక్ ఆంక్షల స్క్రీనింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా ఖాతా సంభావ్య సరిపోలికగా ఫ్లాగ్ చేయబడలేదు.

రాజకీయంగా బహిర్గతం చేయబడిన వ్యక్తి స్క్రీనింగ్‌లో భాగంగా బ్యాంక్ అతన్ని నియమించబడిన వ్యక్తిగా గుర్తించిన 24 ఫిబ్రవరి 2023 వరకు ఖాతా అపరిమితంగా ఉంది.

లాయిడ్స్‌లో భాగమైన బ్యాంక్ ఆఫ్ స్కాట్లాండ్‌కు జరిమానా బ్యాంకింగ్ చెల్లింపులు చేసిన ఒక నెల తర్వాత ఉల్లంఘనలను స్వచ్ఛందంగా వెల్లడించినందున సమూహం 50% తగ్గించబడింది.

లాయిడ్స్ బ్యాంకింగ్ గ్రూప్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ “దాని నియంత్రణ బాధ్యతలను చాలా సీరియస్‌గా తీసుకుంటుంది”.

“మేము వేగంగా మరియు పారదర్శకంగా పని చేసాము, ఈ ఒక్క-ఆఫ్, వివిక్త విషయాన్ని OFSIకి సూచించాము మరియు అంతటా వారితో సన్నిహితంగా పని చేస్తున్నాము” అని కంపెనీ తెలిపింది.

“OFSI మా సత్వర స్వచ్ఛంద వెల్లడిని గుర్తించింది, దీని ఫలితంగా పెనాల్టీ గరిష్టంగా తగ్గించబడుతుంది.

“మేము రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ మరియు గవర్నెన్స్ యొక్క అత్యున్నత ప్రమాణాలను అందుకోవడం కొనసాగించడానికి మా నియంత్రణలను మరింత బలోపేతం చేసాము.”

OFSI నోటీసులో Ovsiannikov పేరు లేదు. అయితే, కేసు గురించి తెలిసిన ఒక మూలం అతను ప్రశ్నించబడిన వ్యక్తి అని ధృవీకరించింది.

Ovsiannikovని సంప్రదించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి.