భారతదేశ వార్తలు | అల్ ఫలాహ్ గ్రూప్ ఛైర్మన్, ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్పై ED యొక్క చార్జిషీట్ను కోర్టు జాబితా చేసింది
న్యూఢిల్లీ [India]జనవరి 17 (ANI): ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) సమర్పణలను విన్న తర్వాత ఢిల్లీ సాకేత్ కోర్టు శనివారం అల్ ఫలాహ్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ జవాద్ అహ్మద్ సిద్ధిఖీ మరియు అల్ ఫలాహ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్లపై మనీలాండరింగ్ చార్జ్ షీట్ను జాబితా చేసింది.
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ శుక్రవారం ఢిల్లీ కోర్టులో చార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది.
స్పెషల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ (SPP) సైమన్ బెంజమిన్ సమర్పించిన సమర్పణలను విన్న తర్వాత అదనపు సెషన్స్ జడ్జి (ASJ) శీతల్ చౌదరి ప్రధాన్ ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు.
వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా హాజరైన ED కోసం SPP ఛార్జిషీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకోవడానికి తగిన మెటీరియల్ ఉందని సమర్పించారు. నిందితుల మనీలాండరింగ్పై స్పష్టమైన కేసు ఉంది.
ఇది కూడా చదవండి | నాగాలాండ్ రాష్ట్ర లాటరీ సంబాద్ ఫలితం నేడు 8 PM లైవ్: డియర్ లక్కీ సాటర్డే లాటరీ ఫలితం జనవరి 17 2026 ఆన్లైన్లో ప్రకటించబడింది, లక్కీ డ్రా విజేతల జాబితాను చూడండి.
సమర్పణలను విన్న తర్వాత, కోర్టు ఈ అంశాన్ని జనవరి 31న విచారణకు జాబితా చేసింది. విచారణ సమయంలో, జవాద్ అహ్మద్ సిద్ధిఖీ కూడా కోర్టుకు హాజరయ్యారు.
ఏజెన్సీ ప్రకారం, ఢిల్లీ పోలీసు క్రైమ్ బ్రాంచ్ నమోదు చేసిన రెండు ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా దర్యాప్తు ప్రారంభించబడింది. నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రిడిటేషన్ కౌన్సిల్ (NAAC) నుంచి యూనివర్సిటీ అక్రిడిటేషన్ను తప్పుగా క్లెయిమ్ చేసిందని ఎఫ్ఐఆర్లు పేర్కొన్నాయి.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద విచారణలో భాగంగా ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కోర్టుకు తెలియజేసింది.
అంతకుముందు, యూనివర్శిటీ మరియు దాని అనుబంధ విద్యా సంస్థలను నియంత్రించే అల్ ఫలాహ్ ఛారిటబుల్ ట్రస్ట్కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ ఆరోపణలపై సిద్ధిఖీని అరెస్టు చేసినట్లు ED కోర్టుకు తెలిపింది. NAAC అక్రిడిటేషన్ గ్రేడ్ల గడువు ముగిసినట్లు విశ్వవిద్యాలయం మరియు దాని సంస్థలు తప్పుడు ప్రచారం చేశాయని ఆరోపించిన క్రైమ్ బ్రాంచ్ FIRలను అనుసరించి ఏజెన్సీ చర్య తీసుకుంది.
రెగ్యులేటరీ రికగ్నిషన్ క్లెయిమ్లు విద్యార్థులను మరియు తల్లిదండ్రులను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు కల్పితమని, తద్వారా అడ్మిషన్లను ప్రేరేపించడం మరియు తప్పుడు సమాచారం ద్వారా రుసుము వసూలు చేయడం జరిగిందని ED ఆరోపించింది. సంబంధిత కాలంలో సేకరించిన నిధులు ఆరోపించిన తప్పుడు ప్రాతినిధ్యాలతో ముడిపడి ఉన్నాయని, వాటిని PMLA కింద నేరం ద్వారా వచ్చిన రాబడి పరిధిలోకి తీసుకురావాలని ఏజెన్సీ ఆర్థిక విశ్లేషణ సూచించిందని కోర్టు నమోదు చేసింది.
అనేక ప్రదేశాలలో నిర్వహించిన శోధనలు నగదు, డిజిటల్ పరికరాలు మరియు ఆర్థిక రికార్డుల పునరుద్ధరణకు దారితీశాయి.
నిందితుడి కుటుంబానికి సంబంధించిన సంస్థలకు కొన్ని కాంట్రాక్టులు మళ్లించబడ్డాయని, ప్రధాన ఆర్థిక నిర్ణయాలను ఆమోదించడంలో సిద్ధిఖీ పాత్ర ఉందని సీనియర్ అధికారులు ధృవీకరించారని ED కోర్టుకు తెలిపింది. మనీ ట్రయల్ను అస్పష్టం చేసేందుకు సంబంధిత సంస్థల ద్వారా నిధుల పొరపాట్లు జరిగినట్లు ఆరోపించిన విషయాన్ని కూడా ఏజెన్సీ సూచించింది.
అంతకుముందు కస్టోడియల్ రిమాండ్ మంజూరు చేస్తూ, అదనపు నేరాలను కనుగొనడానికి, ఆస్తుల వెదజల్లడాన్ని నిరోధించడానికి మరియు రికార్డులను తారుమారు చేయకుండా ఉండటానికి ED ఇంటరాగేషన్ అవసరమని కోర్టు పేర్కొంది. సాక్షులను ప్రభావితం చేసే ప్రమాదం మరియు విమాన ప్రమాదాన్ని కూడా కోర్టు గుర్తించింది.
సిద్ధిఖీ తరపు న్యాయవాది రిమాండ్ను వ్యతిరేకిస్తూ, సహకరిస్తారని వాదించగా, ఆరోపణల తీవ్రత దృష్ట్యా కస్టడీ విచారణను న్యాయస్థానం సమర్థించిందని కోర్టు పేర్కొంది. (ANI)
(పై కథనం ANI సిబ్బందిచే ధృవీకరించబడింది మరియు రచించబడింది, ANI అనేది భారతదేశం, దక్షిణాసియా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కి పైగా బ్యూరోలను కలిగి ఉన్న దక్షిణాసియాలోని ప్రముఖ మల్టీమీడియా వార్తా సంస్థ. ANI భారతదేశం & ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్పై తాజా వార్తలను తెస్తుంది, క్రీడలు, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, వినోదం వంటి అభిప్రాయాలు పైన కనిపించవు. తాజాగా)
