ఆపరేషన్ సైబర్ హాక్: ఢిల్లీ పోలీసులు ఇంటర్-స్టేట్ సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్ను ఛేదించారు; 8 మందిని అరెస్టు చేయండి, INR 4,70,000 తిరిగి పొందండి
న్యూఢిల్లీ, జనవరి 13: క్రాస్-బోర్డర్ సైబర్ క్రైమ్కు వ్యతిరేకంగా ‘ఆపరేషన్ సైబర్ హాక్’ కింద ఒక పెద్ద పురోగతిలో, ఢిల్లీ పోలీసుల తూర్పు జిల్లా ఢిల్లీ నుండి మొరాదాబాద్ మరియు యుపిలోని బరేలీ వరకు సైబర్ క్రైమ్ సిండికేట్ను ఛేదించింది. మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను సులభతరం చేయడం మరియు సైబర్ క్రైమ్ ఆదాయాలను లాండరింగ్ చేయడం, భారతీయ డబ్బును అంతర్జాతీయ క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లలోకి పంపుతున్న హైటెక్ పైప్లైన్ను బహిర్గతం చేయడం కోసం మొహమ్మద్ వాసిమ్తో సహా ఎనిమిది మంది నిందితులను మంగళవారం అరెస్టు చేశారు. ఈ ఆపరేషన్ ఫలితంగా ₹4.7 లక్షల నగదు, 7 బ్యాంక్ డెబిట్ కార్డ్లు, 14 మొబైల్ ఫోన్లు మరియు 20 సిమ్ కార్డ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు 600+ NCRP ఫిర్యాదులకు సంబంధించిన 85 మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను ట్రేస్ చేయడం జరిగింది.
చైనాకు చెందిన ఆపరేటర్లకు మ్యూల్ అకౌంట్లు మరియు సైఫాన్ ఫండ్లను నియంత్రించడానికి సిండికేట్ వాట్సాప్, టెలిగ్రామ్ మరియు SMS ఫార్వార్డర్ APKలను ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. వారు KuCoin మరియు Binance వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా ఆదాయాన్ని USDT క్రిప్టోకరెన్సీకి మార్చారు. ₹15 కోట్ల అనుమానాస్పద లావాదేవీలను గుర్తించి బాధితులకు తెలియజేస్తున్నారు. తమిళనాడులోని సొర్ణ సుందరి ఒక్క ఫిర్యాదుతో విచారణ మొదలైంది. ఢిల్లీలోని మయూర్ విహార్లో ఉన్న యెస్ బ్యాంక్ ఖాతాలో రూ.6,000 మోసపూరిత మినహాయింపు జరిగినట్లు ఆమె నివేదించింది.
విశ్లేషించిన తరువాత, ఖాతాదారుని మహ్మద్ వాసిమ్గా గుర్తించారు. వాసిమ్ యొక్క బ్యాంకింగ్ చరిత్రలో లోతైన డైవ్ ఒక ఇబ్బందికరమైన నమూనాను వెల్లడించింది: అతను కేవలం ఒంటరి మోసగాడు కాదు; అతను ఒక పెద్ద నెట్వర్క్కు “మ్యూల్”. దాదాపు 40 ఇతర సైబర్ క్రైమ్ ఫిర్యాదులతో సంబంధం ఉన్న యాక్సిస్ మరియు ఫెడరల్ బ్యాంక్లో అతని పేరు మీద నాలుగు అదనపు ఖాతాలను పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. భారతీయ బ్యాంకింగ్ భద్రతను దాటవేయడానికి సిండికేట్ కార్పోరేట్-స్థాయి సామర్థ్యంతో పని చేస్తుంది, విభిన్న పొరలుగా విభజించబడింది. వాసిమ్ మరియు తోసీన్ వంటి ఆపరేటివ్లు “మ్యూల్ ఖాతాలు” — వారి పేర్లతో లేదా పేద వ్యక్తుల పేర్లతో రిజిస్టర్ చేయబడిన బ్యాంకు ఖాతాలను — చిన్న రుసుముతో తెరవడంపై దృష్టి పెట్టారు. ఈ ఖాతాలు దొంగిలించబడిన నిధులకు ఎంట్రీ పాయింట్లుగా పనిచేశాయి.
జావేద్ మరియు రజా ఖాద్రీ వంటి ద్వితీయ సభ్యులు సాంకేతిక వంతెనగా పనిచేశారు. హ్యాండ్లర్లతో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి వారు టెలిగ్రామ్ మరియు వాట్సాప్లను ఉపయోగించారు. వారి అత్యంత ప్రమాదకరమైన సాధనం SMS ఫార్వార్డర్ APK. ఖాతా తెరిచిన తర్వాత, నిందితుడు రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ పరికరంలో APK (A1-neo1.apk వంటిది)ని ఇన్స్టాల్ చేశాడు. ఇది చైనా-ఆధారిత ఆపరేటర్లు లావాదేవీల OTPలను నేరుగా స్వీకరించడానికి అనుమతించింది, ఖాతాదారుని తదుపరి ప్రమేయం లేకుండానే నిధులను ఆపివేయడానికి వారికి పూర్తి నియంత్రణను ఇస్తుంది.
ఈ తోలుబొమ్మలాట చేసేవారు చైనాలో ఉన్నారని విచారణలో తేలింది. “Apay-JS” టెలిగ్రామ్ ఛానెల్ని ఉపయోగించి, ఈ ఆపరేటర్లు లాజిస్టిక్లను నిర్వహించేవారు. ఒక మ్యూల్ ఖాతాలోకి డబ్బు చేరిన తర్వాత, బినాన్స్, మెటామాస్క్ మరియు బిట్గెట్ వంటి ప్లాట్ఫారమ్ల ద్వారా USDT (క్రిప్టోకరెన్సీ)గా మార్చబడే ముందు, ట్రయల్ను దాచడానికి ఇతర మ్యూల్ ఖాతాల యొక్క బహుళ “లేయర్ల” ద్వారా తక్షణమే తరలించబడింది. అరెస్టయిన సిండికేట్ సభ్యులలో మహ్మద్ వసీం మరియు తోసీన్ (ప్రాధమిక ఖాతా ప్రొక్యూరర్లు), సబీర్, ఫుర్కాన్ మరియు సాహిబే ఆలం (క్రిప్టో కన్వర్షన్లు మరియు కమీషన్ ఛానెల్లను నిర్వహించేవారు), మరియు జావేద్ (OTP బైపాస్ కోసం SMS ఫార్వార్డర్ APKలను నిర్వహించారు), రజా ఖాద్రీ (ప్రధాన డిస్ట్రిబ్యూటర్, ఎన్సీఆర్పీ 20కి లింక్ చేయబడిన చైనా-P20 ఛానెల్) మరియు నూర్ Md (81 నిర్దిష్ట ఫిర్యాదులకు ఫెసిలిటేటర్ లింక్ చేయబడింది).
ఎఫ్ఐఆర్ నం. 489/25 (పిఎస్ పాండవ్ నగర్) దర్యాప్తు చురుకుగా కొనసాగుతోంది. సిండికేట్ యొక్క దేశీయ విభాగం విచ్ఛిన్నం చేయబడినప్పుడు, పోలీసులు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ క్రిప్టో-వాలెట్ IDలను ట్రాక్ చేయడానికి మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది బాధితులను గుర్తించడానికి ప్రత్యేక ఏజెన్సీలతో కలిసి పని చేస్తున్నారు.
(పై కథనం ANI సిబ్బందిచే ధృవీకరించబడింది మరియు రచించబడింది, ANI అనేది భారతదేశం, దక్షిణాసియా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కి పైగా బ్యూరోలను కలిగి ఉన్న దక్షిణాసియాలోని ప్రముఖ మల్టీమీడియా వార్తా సంస్థ. ANI భారతదేశం & ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్పై తాజా వార్తలను తెస్తుంది, క్రీడలు, ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, వినోదం వంటి అభిప్రాయాలు పైన కనిపించవు. తాజాగా)
