సినాలోవా కార్టెల్-లింక్డ్ క్యాసినో కార్యకలాపాలను నడుపుతున్నందుకు US మరియు మెక్సికో హైసా గ్రూప్ను మంజూరు చేసింది
హైసా ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ గ్రూప్ (HOCG), అల్బేనియన్ మాఫియా అని కూడా పిలుస్తారు, సినలోవా కార్టెల్ తరపున కాసినోలు నిర్వహిస్తున్నట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఈ వార్త యునైటెడ్ స్టేట్స్ ట్రెజరీ మరియు మెక్సికో ప్రభుత్వంతో ఉమ్మడి చర్య నుండి వచ్చింది. డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ట్రెజరీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఫారిన్ అసెట్స్ కంట్రోల్ (OFAC) మరియు ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ నెట్వర్క్ (ఫిన్సెన్) HOCG చర్యలను పరిశోధించడానికి వారి ఉత్తర అమెరికా సహచరులతో కలిసి పని చేస్తున్నాయి.
ఈరోజు, ట్రెజరీ ఆంక్షలు జారీ చేసింది మరియు కార్టెల్-సంబంధిత మనీలాండరింగ్లో పాల్గొన్న అనేక మెక్సికో-ఆధారిత జూదం సంస్థలను కత్తిరించడానికి చర్యలు తీసుకుంది.
మేము తీవ్రవాద మాదకద్రవ్యాల కార్టెల్స్కు మద్దతు ఇస్తున్న వారిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటాము.
– ట్రెజరీ డిపార్ట్మెంట్ (@USTreasury) నవంబర్ 13, 2025
సినాలోవా కార్టెల్ HOCGపై ఆధారపడి ఉంది
ట్రెజరీ శాఖ పోస్ట్ చేసింది a విడుదల టెర్రరిజం మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ట్రెజరీ అండర్ సెక్రటరీ జాన్ కె. హర్లీ ఇటీవల చేసిన దౌత్య నిశ్చితార్థానికి సంబంధించి.
మనీలాండరింగ్, మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా మరియు ఇతర దుర్మార్గపు కార్యకలాపాలకు పాల్పడిన కార్టెల్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి మెక్సికన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏజెన్సీలతో కలిసి పనిచేయడానికి హర్లీని నియమించారు.
లుఫ్తార్, అర్బెన్, రమిజ్, ఫాటోస్ మరియు ఫాబ్జోన్ హైసాలు ఇరవై ఏడు వ్యక్తుల చర్య మరియు సామూహిక ఆస్తుల స్వాధీనంలో భాగంగా మంజూరు చేయబడ్డాయి OFAC.
ది ట్రెజరీ ప్రకటన ఈ చర్య “మనీలాండరింగ్ కారణంగా US ఆర్థిక వ్యవస్థకు 10 మెక్సికో ఆధారిత జూదం సంస్థల యాక్సెస్ను విడదీయడం” ఉద్దేశించిందని చదువుతుంది.
NPRM కింద క్యాసినో స్థానాలు
FinCEN USA పేట్రియాట్ చట్టంలోని సెక్షన్ 311 ప్రకారం మెక్సికోలోని పది కాసినో స్థానాలకు ప్రతిపాదిత రూల్మేకింగ్ (NPRM) నోటీసును కూడా జారీ చేసింది.
NPRM ఈ సంస్థలను US ఆర్థిక వ్యవస్థ నుండి వేరు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది, ఎందుకంటే సినాలోవా కార్టెల్ డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి వాటిపై ఎక్కువగా ఆధారపడుతుందని పరిశోధనలు చూపిస్తున్నాయి.
“ఏదైనా జూదం స్థాపనలకు సంబంధించిన లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేయడానికి అటువంటి ఖాతాను ఉపయోగించినట్లయితే ఏదైనా విదేశీ బ్యాంకింగ్ సంస్థ కోసం కరస్పాండెంట్ ఖాతాను తెరవడం లేదా నిర్వహించడం” నుండి ప్రత్యేక చర్య ఈ సంస్థలను నిషేధిస్తుంది” అని నివేదిక పేర్కొంది.
ప్రత్యేక ప్రమాణంలోని రెండవ విభాగం ఈ స్థానాల్లో లేదా సంబంధిత సంస్థల్లో దేనినైనా ప్రత్యేక శ్రద్ధ కోసం దరఖాస్తు చేయవలసి ఉంటుంది, “ఏదైనా జూదం స్థాపనలకు సంబంధించిన లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేయడానికి అటువంటి ఖాతాలను ఉపయోగించకుండా సహేతుకంగా రూపొందించబడిన వారి కరస్పాండెంట్ ఖాతాలు”.
NPRM క్రింద ఉన్న వినోద వేదికలు ఎమిన్ క్యాసినో, క్యాసినో మిరాజ్ మరియు మిడాస్ క్యాసినోతో సహా సోనోరాన్ స్థానాలు, అలాగే అగువా ప్రిటా, లాస్ మోచిస్, గ్వాముచిల్, మజాట్లాన్ మరియు రోసారిటో, బాజా కాలిఫోర్నియాలోని స్థానాలు.
పలెర్మో క్యాసినో, స్కంపా క్యాసినో ఎన్సెనాడా, బాజా కాలిఫోర్నియా, మరియు స్కంపా క్యాసినో విల్లాహెర్మోసా, టబాస్కో, కూడా NPRMలో చేర్చబడ్డాయి.
“యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు మెక్సికోలు మెక్సికో యొక్క జూదం విభాగంలో మనీలాండరింగ్ను ఎదుర్కోవడానికి కలిసి పని చేస్తున్నాయి. కార్టెల్స్కు మద్దతు ఇచ్చే వారికి మా సందేశం స్పష్టంగా ఉంది: మీరు జవాబుదారీగా ఉంటారు,” అని తీవ్రవాదం మరియు ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కోసం ట్రెజరీ అండర్ సెక్రటరీ జాన్ కె. హర్లీ అన్నారు.
ఫీచర్ చేయబడిన చిత్రం: Adobe Firefly
పోస్ట్ సినాలోవా కార్టెల్-లింక్డ్ క్యాసినో కార్యకలాపాలను నడుపుతున్నందుకు US మరియు మెక్సికో హైసా గ్రూప్ను మంజూరు చేసింది మొదట కనిపించింది చదవండి.
