సమ్మతి దర్యాప్తు తర్వాత ఫైన్ట్రాక్ సస్కట్చేవాన్ ఇండియన్ గేమింగ్ అథారిటీ జరిమానా విధించారు
ఫైనాన్షియల్ లావాదేవీలు మరియు నివేదికల విశ్లేషణ సెంటర్ ఆఫ్ కెనడా (ఫిన్ట్రాక్) ప్రకటించారు సెప్టెంబర్ 12 న సస్కట్చేవాన్ ఇండియన్ గేమింగ్ అథారిటీ (సిగా) $ 1,175,000 జరిమానాను ఎదుర్కొంటోంది. సిగా కంప్లైంట్ కాదని తేలిన తరువాత ఇది వస్తుంది మనీ లాండరింగ్ వ్యతిరేక విధానాలు దర్యాప్తు తరువాత.
అనుమానాస్పద లావాదేవీలపై SIGA విఫలమైందని, ఆ లావాదేవీలను నివేదించడంలో విఫలమైందని మరియు సమ్మతి విధానాలను అభివృద్ధి చేయడంలో విఫలమైందని ఫిన్ట్రాక్ కనుగొన్నారు.
ఫిన్ట్రాక్ సస్కట్చేవాన్ ఇండియన్ గేమింగ్ అథారిటీ (సిగా) పై 7 1,175,000 పరిపాలనా ద్రవ్య జరిమానా విధించింది. మరింత సమాచారం కోసం, సంప్రదించండి: https://t.co/zhaiuzughy pic.twitter.com/z6rcutyquv
– finttrac_canada (@fintrac_canada) సెప్టెంబర్ 12, 2025
“కెనడా యొక్క మనీ లాండరింగ్ వ్యతిరేక మరియు ఉగ్రవాద నిరోధక ఫైనాన్సింగ్ పాలన కెనడియన్ల భద్రత మరియు కెనడా యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క భద్రతను కాపాడటానికి అమలులో ఉంది” అని ఫిన్ట్రాక్లోని డైరెక్టర్ మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ సారా పాకెట్ చెప్పారు.
“ఫిన్ట్రాక్ వ్యాపారాలతో కలిసి ఈ చట్టం క్రింద వారి బాధ్యతలను అర్థం చేసుకోవడానికి మరియు పాటించటానికి సహాయపడుతుంది. వ్యాపారాలు తమ వంతు కృషి చేస్తూనే ఉన్నాయని నిర్ధారించడంలో మేము కూడా దృ firm ంగా ఉన్నాము మరియు అవి అవసరమైనప్పుడు మేము తగిన చర్యలు తీసుకుంటాము.”
ఫిన్ట్రాక్ సమ్మతి యొక్క ప్రాముఖ్యత
సిగా సస్కట్చేవాన్ ప్రావిన్స్లో ఏడు కాసినోలను నిర్వహిస్తోంది. కాసినోలు, ఆర్థిక సంస్థలు, మనీ సర్వీసెస్ వ్యాపారాలు, రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్లు మరియు కెనడాలోని అనేక ఇతర వ్యాపార రంగాలు కొన్ని రికార్డులను ఉంచడానికి, ఖాతాదారులను గుర్తించడానికి, సమ్మతి పాలనను నిర్వహించడానికి మరియు కొన్ని ఆర్థిక లావాదేవీలను ఫైన్ట్రాక్కు నివేదించడానికి నేరాల (మనీలాండరింగ్) మరియు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ చట్టం ప్రకారం అవసరం. ఈ సందర్భంలో, సిగా ఈ మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి లేదని కనుగొనబడింది.
2024/25 ఆర్థిక సంవత్సరంలో, ఫిన్ట్రాక్ వ్యాపారాలకు పాటించని 23 నోటీసులను జారీ చేసింది, ఇది సంస్థ చరిత్రలో ఒక సంవత్సరంలో అతిపెద్ద సంఖ్య. ఆ జరిమానాలు మొత్తం million 25 మిలియన్లకు పైగా ఉన్నాయి.
సిగా ప్రకటించారు ఫిన్ట్రాక్ నుండి నిర్ణయాన్ని అప్పీల్ చేయాలని, వారు వివిధ నియంత్రణ సంస్థలతో కలిసి పనిచేస్తారని మరియు దాని కార్యకలాపాలలో అధిక ప్రమాణాన్ని నిర్వహిస్తారని ఇది భావిస్తుంది.
“సిగా ఫిన్ట్రాక్ కనుగొన్న ఉల్లంఘనలతో ఏకీభవించదు, లేదా అంచనా వేసిన పరిపాలనా జరిమానాతో ఇది ఏకీభవించదు” అని సంస్థ తెలిపింది. “సిగా ఉల్లంఘనలను కనుగొనడం మరియు ఫెడరల్ కోర్టుకు అంచనా వేసిన జరిమానాలు రెండింటినీ విజ్ఞప్తి చేస్తుంది.”
ఫీచర్ చేసిన చిత్రం: ఫిన్ట్రాక్
పోస్ట్ సమ్మతి దర్యాప్తు తర్వాత ఫైన్ట్రాక్ సస్కట్చేవాన్ ఇండియన్ గేమింగ్ అథారిటీ జరిమానా విధించారు మొదట కనిపించింది రీడ్రైట్.
