జూదం రంగంపై ప్రభావం చూపే మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాలు పెరుగుతాయని ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ హెచ్చరించింది

2024-2026 జాతీయ ఆర్థిక నేర వ్యూహంలో భాగంగా ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్‌లోని ప్రభుత్వం మొత్తం మనీలాండరింగ్ రిస్క్‌లో పెరుగుదలను వివరించింది.

ద్వీపం యొక్క మొత్తం బ్యాంకింగ్ రంగానికి మనీ లాండరింగ్ రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ వ్యూహంలో ఉంది, ఇది జూదం పరిశ్రమకు నిర్దిష్ట సంబంధిత ముప్పులతో మధ్యస్థం నుండి మధ్యస్థ స్థాయికి పెరిగింది.

ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేది స్వయం-పాలన హోదా కలిగిన బ్రిటిష్ కిరీటం డిపెండెన్సీ, ఇది ఇంగ్లాండ్ మరియు ఐర్లాండ్ మధ్య ఐరిష్ సముద్రంలో ఉంది.

ది మనీ లాండరింగ్ రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ బ్యాంకింగ్ మరియు గ్యాంబ్లింగ్ ఆపరేటర్‌లకు హెచ్చరికలతో పాటు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ యొక్క సమగ్రతను పర్యవేక్షించాల్సిన సంబంధిత బెదిరింపులు మరియు రాబోయే ప్రమాదాలపై లోతైన డైవ్ తీసుకుంటుంది.

ఈ సంవత్సరం జూలైలో, ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్స్ ఆన్‌లైన్ జూదం పరిశ్రమ తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ మధ్యస్థ ప్రమాదం ఉందని ధ్వజమెత్తారు.

కింది కీలకమైన బెదిరింపులను తిరస్కరించాల్సిన అవసరం ఉందని నిర్దేశించబడింది:

• సైబర్-ప్రారంభించబడిన నేరం
• వర్చువల్ కరెన్సీ వినియోగం పెరుగుతోంది, ముఖ్యంగా USDT
• UK మరియు ఆసియాలోని వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాల నుండి కార్యకలాపాలలో పెరుగుదల

చాలా ఆందోళనలు ఈ తంతువుల నుండి ఉత్పన్నమవుతాయి, అయితే మానవ అక్రమ రవాణా మరియు చట్టబద్ధమైన వ్యాపారం వలె మారువేషంలో ఉన్న అక్రమ నిధులను ఉపయోగించడం గురించి మరింత హెచ్చరికలు చేయబడ్డాయి.

మునుపటి వాటిపై, చాలా మంది వ్యక్తులు ఒకే చిరునామాలో నమోదు చేయబడతారు, ఇది బ్యాంకింగ్ మరియు జూదం సంస్థలకు ఎరుపు జెండాగా ఉండాలి, అయితే రెండో వాటిపై హెచ్చరికలు జూదం పర్యవేక్షణ కమిషన్ ద్వారా వివరించబడ్డాయి.

సంకేతాలు వీటిని కలిగి ఉండవచ్చు:

• అభివృద్ధి చెందుతున్న వ్యాపార సంస్థల కోసం గుర్తించదగిన అధిక లావాదేవీ వాల్యూమ్‌లు
• లేయర్డ్ క్రాస్-బోర్డర్ కంపెనీ యాజమాన్య నిర్మాణాలు
• అధిక-రిస్క్ అధికార పరిధికి లింక్‌లు

ఆర్థిక నేరాలకు వ్యతిరేకంగా ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ వ్యాపారాల పరిష్కారాన్ని బలోపేతం చేయడం GSC లక్ష్యం

ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనీ లాండరింగ్ రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ ద్వారా సెక్టార్‌లోని బ్యాంకులు £40 బిలియన్ల ($52.1 బిలియన్) కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటాయని వివరించింది, అయితే ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు £80 బిలియన్ల చెల్లింపులు జరుగుతాయి.

ఆ గణాంకాలు ద్వీపంలోని జాతీయ ఆదాయంలో 7.6%ని సూచిస్తాయి.

మనీలాండరింగ్‌పై మొత్తం వీక్షణ మరింత సరిహద్దు కార్యకలాపాల ద్వారా ప్రభావితమైంది, దీని ఫలితంగా ముప్పు స్థాయి మధ్యస్థ స్థాయి నుండి మధ్యస్థ స్థాయికి పెరుగుతుంది.

పర్యవేక్షణ మరియు తగిన శ్రద్ధ ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేయడానికి, GSC వీటిని చేయవలసిన అవసరాన్ని నొక్కి చెప్పింది:

• అధిక-రిస్క్ క్లయింట్లు మరియు రాజకీయంగా బహిర్గతమయ్యే వ్యక్తుల (PEPలు) కోసం మెరుగైన డ్యూ డిలిజెన్స్ (EDD) నిర్వహించండి
• సంపద మరియు నిధుల స్పష్టమైన వనరులను ఏర్పాటు చేయండి
• పటిష్టంగా కొనసాగుతున్న పర్యవేక్షణను నిర్వహించండి

క్లయింట్ బ్యాంకింగ్ యాక్టివిటీ లేదా ట్రాన్సాక్షన్ ప్యాట్రన్‌లలో మార్పులు చేయడంతో పాటు, కొనసాగుతున్న మానిటరింగ్ సిస్టమ్‌లలో మరింత బలహీనతలను నివేదిక వివరించింది.

GSC ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ యొక్క వ్యూహంతో మరింత స్థిరత్వం మరియు సమ్మతి ఉందని నిర్ధారించడానికి ప్రభుత్వ ఏజెన్సీలు, బ్యాంకింగ్ సంస్థలు మరియు జూద ప్రదాతలతో కలిసి పని చేస్తూ, విస్తృత ఆర్థిక అవస్థాపన యొక్క మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని మరియు పరిష్కారాన్ని మెరుగుపరచాలనుకుంటోంది.

చిత్ర క్రెడిట్: rcxyz/Unsplash

పోస్ట్ జూదం రంగంపై ప్రభావం చూపే మనీలాండరింగ్ ప్రమాదాలు పెరుగుతాయని ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్ హెచ్చరించింది మొదట కనిపించింది చదవండి.