ఇండియా న్యూస్ | ఎడ్ సహారా ఇండియా మనీలాండరింగ్ కేసులోని ఆమ్బీ లోయలో 707 ఎకరాల భూమిని జతచేస్తుంది

న్యూ Delhi ిల్లీ [India]ఏప్రిల్ 16. సహారా గ్రూప్ ఆరోపించిన మనీలాండరింగ్ కార్యకలాపాలపై కొనసాగుతున్న దర్యాప్తులో భాగంగా 1,460 కోట్లు, లోనావాలాలోని ఆంబి వ్యాలీ నగరంలో మరియు చుట్టుపక్కల. సహారా గ్రూప్ ఎంటిటీల నుండి మళ్లించిన డబ్బు ద్వారా బెనమి పేర్లలో కొనుగోలు చేసిన ఈ భూమికి నిధులు సమకూర్చాయి.

. విడుదల.

కూడా చదవండి | ఈ రోజు వాతావరణ సూచన, ఏప్రిల్ 16: వాతావరణ నవీకరణలు, హీట్ వేవ్ హెచ్చరిక, ముంబై, Delhi ిల్లీ, చెన్నై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, సిమ్లా మరియు కోల్‌కతాకు వర్షపు అంచనాలను తనిఖీ చేయండి.

M/S హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కో-ఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (HICCSL) మరియు ఒడిశా, బీహార్ మరియు రాజస్థాన్ పోలీసులు చేత మూడు FIRS IPC, 1860 యొక్క మూడు FIRS ఆధారంగా ED దర్యాప్తును ప్రారంభించారు.

“ఇంకా, సహారా గ్రూప్ ఎంటిటీలు మరియు సంబంధిత వ్యక్తులపై 500 మందికి పైగా ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు దాఖలు చేయబడ్డాయి, వాటిలో 300 మందికి పైగా పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ, 2002 కింద షెడ్యూల్ చేయబడిన నేరాలకు పైగా నమోదు చేయబడ్డాయి, డిపాజిటర్లను నిధుల జమ చేయటానికి మోసం చేయబడ్డారనే ఆరోపణలపై, వారి సమ్మతి లేకుండా వారి అనుమతి లేకుండా నిధులను రీడెపోజిట్ చేయమని బలవంతం చేశారు.

కూడా చదవండి | ముర్షిదాబాద్ హింస: పశ్చిమ బెంగాల్‌లో వక్ఫ్ చట్టంపై మతపరమైన అల్లర్ల సందర్భంగా తండ్రి-కొడుకు ద్వయం హత్య చేసినందుకు 2 సోదరులు అరెస్టు చేశారు.

HICCSL, సహారా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (SCCSL), సహారాయిన్ యూనివర్సల్ మల్టీపార్పోస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ (SUMCS), స్టార్స్ మల్టీపర్ప్యస్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్ (SMCSL), SAHARA ఇండియా కమర్షియల్ కార్పొరేషన్ LTD (SAICCL) ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (SHICL) మరియు ఇతర సహారా గ్రూప్ ఎంటిటీలు.

“ఈ బృందం డిపాజిటర్లను మరియు ఏజెంట్లను వరుసగా అధిక రాబడి మరియు కమీషన్లతో ఆకర్షించడం ద్వారా మోసం చేసింది మరియు డిపాజిటర్ల సమాచారం లేదా నియంత్రణ లేకుండా నియంత్రించని పద్ధతిలో సేకరించిన నిధులను ఉపయోగించుకుంది” అని విడుదల చదవండి.

ఇంకా, వారు తిరిగి చెల్లించడాన్ని నివారించారు మరియు బదులుగా డిపాజిటర్లను వారి మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని పునర్నిర్మించమని బలవంతం చేసారు /ఆకర్షణీయంగా, డిపాజిట్లను ఒక పథకం నుండి మరొక పథకం మరియు సంస్థకు మార్చడం /బదిలీ చేయడం.

“తిరిగి చెల్లించని మభ్యపెట్టడానికి, ఈ బృందం ఒక పథకంలో తిరిగి చెల్లించడానికి, రీఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ను మరొక పథకంలో తాజా పెట్టుబడిగా పరిగణించడానికి ఖాతాల పుస్తకాలను తారుమారు చేసింది. పోంజీ పథకాన్ని శాశ్వతం చేయడానికి, వారు తమ పరిపక్వ మొత్తాన్ని, సమిష్టిగా సాధించినప్పటికీ, వారి పరిపక్వతను సృష్టించలేకపోయినప్పటికీ, వారు తాజా డిపాజిట్‌లను అంగీకరించడం కొనసాగించారు. జీవనశైలి కూడా వారు సహారా గ్రూప్ యొక్క ఆస్తులను పారవేసినట్లు వెల్లడించారు మరియు భూమిని విక్రయించడానికి బదులుగా తెలియని నగదులో కొంత భాగాన్ని అందుకున్నారు, తద్వారా డిపాజిటర్లను వారి సరైన దావా నుండి తిరస్కరించారు, “అని విడుదల చదవబడింది.

పరిశోధనల సమయంలో, డిపాజిటర్లు, ఏజెంట్లు, సహారా గ్రూప్ యొక్క ఉద్యోగులు మరియు ఇతర సంబంధిత వ్యక్తులతో సహా వివిధ వ్యక్తుల ప్రకటనలు పిఎంఎల్‌ఎలోని సెక్షన్ 50 కింద నమోదు చేయబడ్డాయి. అలాగే, పిఎంఎల్‌ఎలోని సెక్షన్ 17 కింద శోధనలు జరిగాయి, ఇందులో రూ .2.98 కోట్ల రూపాయలు వివరించలేని నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

మరింత దర్యాప్తు పురోగతిలో ఉంది. (Ani)

.