భారతదేశ వార్తలు | JK: మ్యూల్ అకౌంట్స్, టెర్రర్ లింక్‌లపై కాశ్మీర్‌లోని 22 ప్రదేశాలపై CIK దాడులు చేసింది.

శ్రీనగర్ (జమ్మూ కాశ్మీర్) [India]జనవరి 7 (ANI): వ్యవస్థీకృత సైబర్ క్రైమ్ మరియు టెర్రర్ ఫైనాన్సింగ్‌తో ఆరోపించిన లింక్‌లపై పెద్ద అణిచివేతలో, సైబర్ మోసాలు, ఇతర చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాల నుండి వచ్చే ఆదాయాలను లాండర్ చేయడానికి మ్యూల్ బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహించడంలో బాగా పాతుకుపోయిన సిండికేట్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుని కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ కాశ్మీర్ (సిఐకె) బుధవారం లోయవ్యాప్తంగా దాడులు నిర్వహించింది.

అధికారిక విడుదల ప్రకారం, “విశ్వసనీయమైన మరియు నిర్దిష్ట ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్‌పుట్‌ల” ఆధారంగా, CIK ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ చట్టం, 2000లోని సెక్షన్లు 66(C) మరియు 66(D) కింద FIR నమోదు చేసింది; భారతీయ న్యాయ సంహిత, 2023లోని సెక్షన్లు 303, 308, 314, 316(2), 318(4), 336(3), 340(2) మరియు 61(2); మరియు పోలీస్ స్టేషన్ కౌంటర్ ఇంటెలిజెన్స్ కాశ్మీర్‌లో చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాల (నివారణ) చట్టం, 1967లోని సెక్షన్ 13.

ఇది కూడా చదవండి | BMC ఎన్నికలు 2026: కాంగ్రెస్ నాయకుడు నానా పటోలే ఒత్తిడి వ్యూహాలను ఆరోపిస్తూ, మహారాష్ట్రకు ‘దోపిడీ రాజకీయాలు’ తీసుకువస్తున్నారని ఆరోపించారు.

జాతీయ ఆర్థిక భద్రత మరియు డిజిటల్ భద్రతకు తీవ్రమైన ముప్పుగా పరిణమించే “అధునాతన మరియు బాగా వేళ్లూనుకున్న ఆర్థిక నేరాల సిండికేట్”గా అధికారులు అభివర్ణించిన విషయాన్ని FIR బహిర్గతం చేసింది.

నిందితులు, స్థానిక మరియు బయటి కార్యకర్తలతో చురుకైన సానుభూతితో, అమాయక, దుర్బల మరియు ఆర్థికంగా బలహీన వ్యక్తుల బ్యాంకు ఖాతాలను “మ్యూల్ అకౌంట్స్”గా మార్చడం ద్వారా దోపిడీకి పాల్పడే కుట్రను ఇప్పటివరకు జరిపిన దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.

ఇది కూడా చదవండి | BMC ఎన్నికలు 2026: శివసేన (UBT), MNS పౌర ఎన్నికలకు ముందు వాగ్దానాలు చేయండి; ఆదిత్య థాకరే కొత్త మెడికల్ కాలేజీలు, ముంబై నివాసితులకు గృహనిర్మాణానికి హామీ ఇచ్చారు.

“సైబర్ మోసాలు మరియు ఆన్‌లైన్ స్కామ్‌లు, నిషేధించబడిన ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు మరియు నకిలీ పెట్టుబడి మరియు ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్‌ల నుండి భారీ మొత్తంలో అక్రమ డబ్బును రూట్ చేయడానికి ఈ మ్యూల్ ఖాతాలను తాత్కాలిక మార్గాలుగా ఉపయోగించారు” అని విడుదల తెలిపింది.

చట్టవిరుద్ధంగా సేకరించిన నిధులు తీవ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ మరియు దేశ సార్వభౌమాధికారం మరియు సమగ్రతకు విఘాతం కలిగించే ఇతర కార్యకలాపాలకు దారితీసినట్లు అనుమానిస్తున్నట్లు అధికారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

ఖాతాలను తెరవడానికి UDHAYAM పోర్టల్‌లో ఉనికిలో లేని వ్యాపార సంస్థలను నమోదు చేయడం, వర్చువల్ ఖాతా నంబర్‌ల కేటాయింపు, గుర్తింపు దొంగతనం, వేషధారణ మరియు సంక్లిష్టమైన మనీలాండరింగ్ పద్ధతులు వంటి వాటితో సహా బ్యాంకింగ్ నిబంధనల స్థూల ఉల్లంఘనలు మరియు మీ కస్టమర్‌ను తెలుసుకోండి (KYC) విధానాలను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా సిండికేట్ పనిచేసింది.

కార్యనిర్వహణ పద్ధతిని వివరిస్తూ, అధికారిక ప్రకటన ఇలా పేర్కొంది, “మ్యూల్ ఖాతా అనేది నేరస్థులు అక్రమంగా పొందిన డబ్బును స్వీకరించడానికి, బదిలీ చేయడానికి మరియు మభ్యపెట్టడానికి ఉపయోగించే బ్యాంక్ లేదా డిజిటల్ చెల్లింపు ఖాతా. మనీ మ్యూల్ అని పిలవబడే ఖాతాదారు, వారి ఖాతా దుర్వినియోగం చేయబడుతుందని పూర్తిగా తెలియకపోవచ్చు.”

“మ్యూల్ ఖాతాలు సైబర్-ప్రారంభించబడిన నేరాలలో కీలకమైన భాగం, బాధితుల నుండి మరియు చట్టాన్ని అమలు చేసే ఏజెన్సీల నుండి వాస్తవ నేరస్థులను దూరం చేయడం ద్వారా మనీలాండరింగ్ యొక్క పొరల దశను సులభతరం చేస్తుంది,” అటువంటి ఖాతాలు ఫిషింగ్ మరియు వంచన స్కామ్‌లు, ఆన్‌లైన్ ట్రేడింగ్ మరియు ఆన్‌లైన్ లోన్ ఫ్రాడ్‌లు, చట్టవిరుద్ధమైన పెట్టుబడి మోసాలు మరియు చెల్లింపు మార్గాలలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతున్నాయని పేర్కొంది. బెట్టింగ్ మోసాలు.

అధికారుల ప్రకారం, నేరస్థులు సాధారణంగా ఫోన్ కాల్స్, SMS, WhatsApp లేదా టెలిగ్రామ్ సందేశాలు, అలాగే సోషల్ మీడియా మరియు సెర్చ్ ఇంజిన్ ప్రకటనల ద్వారా మోసానికి పాల్పడతారు. వారు పోలీసు అధికారులు, బ్యాంక్ లేదా RBI అధికారులు, లోన్ ఏజెంట్లు, జాబ్ రిక్రూటర్లు లేదా పెట్టుబడి సలహాదారుల వలె నటించారు.

సాధారణ స్కామ్‌లలో నకిలీ ఆన్‌లైన్ షాపింగ్ ఆఫర్‌లు, బోగస్ ట్రేడింగ్ మరియు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ యాప్‌లు, ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ మరియు బెట్టింగ్ ట్రాప్‌లు, “డిజిటల్ అరెస్ట్” బెదిరింపులు మరియు నకిలీ KYC లేదా SIM-బ్లాక్ హెచ్చరికలు ఉన్నాయి. బాధితులు UPI, నెట్ బ్యాంకింగ్ లేదా కార్డ్‌ల ద్వారా డబ్బును “సురక్షితమైన” లేదా “ధృవీకరణ” అని పిలవబడే ఖాతాలకు బదిలీ చేయడానికి బలవంతం చేయబడతారు మరియు అనేక సందర్భాల్లో OTPలు, PINలు లేదా పాస్‌వర్డ్‌లను భాగస్వామ్యం చేసేలా మోసగించబడతారు, మోసగాళ్ళు వారి ఖాతాలపై పూర్తి నియంత్రణను పొందేందుకు వీలు కల్పిస్తారు.

మనీ ట్రయల్‌ను వివరిస్తూ, ఒక సాధారణ సైబర్-మోసం బాధితుల ఖాతాతో ప్రారంభమై, చిన్న కమీషన్‌ను కలిగి ఉన్న మొదటి మ్యూల్ ఖాతాకు వెళ్లి, ఆపై ఒక పొరల దశలోకి ప్రవేశిస్తుందని, ఇక్కడ నిధులు విభజించబడి, బ్యాంకులు మరియు రాష్ట్రాలలో బహుళ మ్యూల్ ఖాతాల ద్వారా వేగంగా బదిలీ చేయబడతాయని అధికారులు తెలిపారు. నగదు ఉపసంహరణలు, క్రిప్టోకరెన్సీగా మార్చడం లేదా విదేశీ ఖాతాలకు బదిలీ చేయడం ద్వారా చివరి గమ్యస్థానానికి చేరుకోవడానికి ముందు, డబ్బు తరువాత షెల్ కంపెనీలు లేదా నకిలీ ఇన్‌వాయిస్‌లు లేదా జూదం మరియు ట్రేడింగ్ లేబుల్‌లను ఉపయోగించి నకిలీ చెల్లింపు ప్రాసెసర్‌లుగా ఏకీకృతం చేయబడుతుంది.

“ఈ సంక్లిష్టమైన పొరలు మొదట్లో డిస్పోజబుల్ మ్యూల్ అకౌంట్ హోల్డర్లు మాత్రమే బయటికి వచ్చేలా చూస్తాయి, అయితే సూత్రధారులు దాగి ఉంటారు” అని విడుదల తెలిపింది.

విద్యార్థులు, నిరుద్యోగ యువత, చిన్న దుకాణదారులు, రోజువారీ వేతన జీవులు మరియు గ్రామస్తులు వంటి బలహీన వర్గాలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఒక క్రమబద్ధమైన నియామక నమూనాను కూడా పరిశోధనలు వెల్లడించాయి. ఈ వ్యక్తులు “ఇంటి నుండి పని”, “చెల్లింపు ప్రాసెసింగ్ ఉద్యోగాలు”, “విదేశీ చెల్లింపుల నిర్వహణ” మరియు “సులభ కమీషన్ ఆదాయం” వంటి ఆఫర్‌లతో ఆకర్షించబడ్డారు.

సిండికేట్ నకిలీ వెబ్‌సైట్‌లు, డాక్యుమెంట్‌లు మరియు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్‌ల ద్వారా నమ్మకాన్ని పెంపొందించుకుంటుంది, చట్టబద్ధత కోసం రిక్రూట్‌మెంట్‌కు హామీ ఇస్తుంది, ఆపై SIM కార్డ్‌లు, ATM కార్డ్‌లు, UPI పిన్‌లు మరియు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆధారాలను పొందడం ద్వారా లేదా తన నియంత్రణలో తాజా ఖాతాలను తెరవడం ద్వారా ఖాతాలను స్వాధీనం చేసుకుంటుంది. ప్రతి లావాదేవీకి లేదా నెలవారీగా చిన్న కమీషన్‌లు చెల్లించబడతాయి మరియు బ్యాంకులు లేదా అధికారులు ఫ్లాగ్ చేసిన తర్వాత ఖాతాలు త్వరగా వదలివేయబడతాయి మరియు భర్తీ చేయబడతాయి.

ఈ పద్ధతి, డబ్బు కోసం ఉద్దేశపూర్వకంగా పాల్గొనే “తెలివిగల మ్యూల్స్” మరియు తెలియకుండానే తీవ్రమైన ఆర్థిక నేరాలలో భాగమయ్యే “తెలియని మ్యూల్స్” రెండింటినీ సృష్టిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు.

ప్రాథమిక విచారణలో కాశ్మీర్ డివిజన్ పరిధిలో పనిచేస్తున్న 22 మంది అనుమానితులను గుర్తించారు. శ్రీనగర్‌లోని ప్రత్యేక NIA కోర్టు నుండి సెర్చ్ వారెంట్‌లను పొందిన తర్వాత, CIK 22 ప్రదేశాలలో ఏకకాలంలో సోదాలు నిర్వహించింది, ఇందులో జిల్లా శ్రీనగర్‌లో 17, జిల్లా బుడ్గామ్‌లో మూడు మరియు షోపియాన్ మరియు కుల్గామ్ జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి ఉన్నాయి.

ఈ శోధనలు దర్యాప్తులో కీలకమైన డిజిటల్ పరికరాలు మరియు ఆర్థిక రికార్డులతో సహా గణనీయమైన నేరారోపణ మెటీరియల్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నాయి.

“సైబర్ మోసాలు, అక్రమ ఆన్‌లైన్ గేమింగ్, బెట్టింగ్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు మరియు అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలతో వారి ఖచ్చితమైన పాత్రలు మరియు లింకేజీలను స్థాపించడానికి ఇప్పటివరకు 22 మంది వ్యక్తులను ప్రశ్నించినందుకు అదుపులోకి తీసుకున్నారు” అని విడుదల తెలిపింది.

దర్యాప్తు ప్రారంభ దశలో ఉందని, జమ్మూ కాశ్మీర్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం మరియు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో పనిచేస్తున్న విస్తృత నెట్‌వర్క్‌ను గుర్తించడంలో సేకరించిన సాక్ష్యాలు “వరదలను తెరుస్తాయని” భావిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. (ANI)

(పై కథనం ANI సిబ్బందిచే ధృవీకరించబడింది మరియు రచించబడింది, ANI అనేది భారతదేశం, దక్షిణాసియా మరియు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 100కి పైగా బ్యూరోలను కలిగి ఉన్న దక్షిణాసియాలోని ప్రముఖ మల్టీమీడియా వార్తా సంస్థ. ANI భారతదేశం & ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రాజకీయాలు మరియు కరెంట్ అఫైర్స్‌పై తాజా వార్తలను తెస్తుంది, క్రీడలు, ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్, వినోదం వంటి అభిప్రాయాలు పైన కనిపించవు. తాజాగా)