66 బ్యాంకు కార్డులు, $39K నగదుతో వాంకోవర్ వ్యక్తి RCMPని ఆన్లైన్ డ్రగ్ సేల్స్ నెట్వర్క్కి నడిపించాడు
మూడు సంవత్సరాల క్రితం వాంకోవర్ పోలీసులు ఒక వ్యక్తిని ATMలో విత్డ్రా చేయడానికి బహుళ బ్యాంకు కార్డులను ఉపయోగించడం చూసిన తర్వాత అరెస్టు చేశారు.
అతని వద్ద 66 బ్యాంకు కార్డులు, 39,200 డాలర్ల నగదు ఉన్నట్లు సోదాల్లో తేలింది.
మార్చి 2023లో జరిగిన వింత ఆవిష్కరణ, RCMP సైబర్ క్రైమ్ ఇన్వెస్టిగేటర్ అఫిడవిట్లో వివరించబడింది, దేశవ్యాప్తంగా గంజాయి మరియు హాలూసినోజెనిక్ పుట్టగొడుగుల అక్రమ ఆన్లైన్ అమ్మకాలపై సంవత్సరాల తరబడి విచారణకు దారితీసే సంఘటనల గొలుసును ఏర్పాటు చేస్తుంది.
కెనడా యొక్క మనీలాండరింగ్ వాచ్డాగ్ అయిన FINTRAC సహాయంతో RCMP చేసిన దర్యాప్తు, నిధులను సేకరించడానికి, తరలించడానికి మరియు దాచిపెట్టడానికి ఉపయోగించే నంబర్ల కంపెనీలు మరియు బ్యాంక్ ఖాతాల వెబ్ను విప్పింది.
వెబ్సైట్ల వెనుక “క్రిమినల్ సంస్థ” ఉందని BC ప్రభుత్వ సివిల్ జప్తు డైరెక్టర్ ఒక దావాలో ఆరోపించినప్పటికీ, ఈ కేసులో ప్రతివాదిగా పేర్కొనబడిన ఎవరూ నేరారోపణలను ఎదుర్కోలేదు మరియు పరిశోధకులచే లక్ష్యంగా చేసుకున్న వెబ్సైట్లు ఆన్లైన్లో అనేక రకాల గంజాయి మరియు సైలోసిబిన్ ఉత్పత్తులను అందిస్తున్నాయి.
డైరెక్టర్ బదులుగా మార్చి 2026లో డబ్బు ముగిసిందని ఆరోపించిన ఖాతాల హోల్డర్ల నుండి నిధులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని కోరుతూ దావా వేశారు.
సార్జంట్ అఫిడవిట్లో ఆరోపించిన మాదకద్రవ్యాల నిధులను లాండరింగ్ చేయడంలో ముగ్గురు ఖాతాదారులు “నేరుగా ప్రమేయం” ఉన్నారని ఆరోపించారు. దావాకు మద్దతుగా రాబిన్ క్రిచ్లీ.
వెబ్సైట్ల నుండి కొనుగోలుదారుల నుండి డబ్బు ఎలక్ట్రానిక్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ (EMT)తో ప్రారంభించి మల్టీస్టేజ్ ప్రక్రియ ద్వారా ఎలా కదులుతుందో క్రిచ్లీ వివరించాడు.
“కస్టమర్లు అక్రమ ఉత్పత్తులను ఆన్లైన్లో ఎంపిక చేసి కొనుగోలు చేసిన తర్వాత, వారు అక్రమ ఉత్పత్తులను స్వీకరించడానికి ముందు EMTని పంపడానికి వారికి ఇమెయిల్ అందించబడుతుంది” అని క్రిచ్లీ చెప్పారు.
“EMTలను స్వీకరించే కంట్రోలర్ ఏ బ్యాంకు ఖాతాలో నిధులను స్వీకరించాలో ఎంచుకోవచ్చు, సాధారణంగా వివిధ ఫెడరల్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ కంపెనీ ఖాతాల్లోకి వెళ్లి, తర్వాత వ్యక్తుల వ్యక్తిగత బ్యాంకింగ్ ఖాతాలకు బదిలీ చేయబడుతుంది.”
ఖాతాదారుల ముగ్గురూ – వివాహిత జంట జేమ్స్ షెర్బక్ మరియు రోసా మొహమ్మది మరియు నోహ్ ఈవ్లు – నవంబర్ 2024 మరియు జనవరి 2026 మధ్య జరిగిన అక్రమ అమ్మకాల ద్వారా వచ్చిన $1.5 మిలియన్లకు పైగా డబ్బును డజన్ల కొద్దీ ఖాతాలకు “వేలాది” ఎలక్ట్రానిక్ డబ్బు బదిలీలను ఉపయోగించి బదిలీ చేసినట్లు ప్రభుత్వం ఆరోపించింది.
బిష్ణోయ్ ముఠా నాయకుడితో సహా మూడు ప్రముఖ ముఠాలతో సంబంధం ఉన్న డజన్ల కొద్దీ వ్యక్తులు వ్యవస్థీకృత నేరాలపై సరిహద్దు అణిచివేతలో అభియోగాలు మోపారు. మూడు సంవత్సరాల క్రితం బ్రిటిష్ కొలంబియాలో ప్రముఖ సిక్కు వేర్పాటువాది హత్యకు ఆదేశించినట్లు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో అభియోగాలు మోపబడిన ఇద్దరు వ్యక్తులలో బిష్ణోయ్ ముఠా యొక్క ఖైదు చేయబడిన నాయకుడు ఒకరు. భారతదేశం ఆధారిత వ్యవస్థీకృత నేర సమూహాలపై ఈ బహుళ-సంవత్సరాల విచారణలో భాగంగా US, కెనడా మరియు యూరప్లో పోలీసులు చేసిన 24 మంది అరెస్టులలో ముగ్గురు కెనడియన్లు ఉన్నారు.
షెర్బక్ మరియు మొహమ్మదీ చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపానికి సంబంధించిన నిధులను తిరస్కరిస్తూ దావాపై ప్రతిస్పందనను దాఖలు చేశారు మరియు ఫోన్ ద్వారా సంప్రదించినప్పుడు మొహమ్మది ఫోన్ను ముగించారు. సౌండ్ ఇంజనీర్ అని చెప్పుకునే 23 ఏళ్ల ఈవ్స్ ఇమెయిల్ మరియు వాయిస్ మెయిల్ సందేశాలకు స్పందించలేదు.
సివిల్ జప్తు అనేది క్రిమినల్ ప్రాసిక్యూషన్ కాదని గుర్తుంచుకోవాలని బీసీ ప్రజా భద్రత మంత్రిత్వ శాఖ పేర్కొంది.
“క్లెయిమ్ చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలకు అనుసంధానించబడిందని ఆరోపించబడిన ఆస్తిని లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది – ఇది ఏ వ్యక్తిపైనా అభియోగాలు మోపదు, లేదా దోషిగా నిర్ధారించదు మరియు చర్యను తీసుకురావడానికి లేదా విజయవంతం చేయడానికి ఎటువంటి నేరారోపణలు అవసరం లేదు” అని ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది, “క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్”కు సంబంధించిన సూచనలు సహేతుకమైన సందేహానికి మించిన నేర ప్రమాణానికి బదులుగా పౌర ప్రమాణానికి నిరూపించబడాలి.
జనవరి 30, 2025 ఉదయం 5 గంటలలోపు వాంకోవర్ చుట్టూ ఈవ్లను అనుసరించడానికి అధికారుల బృందం రెండు రోజుల ఆపరేషన్ను ఎలా ప్రారంభించిందో క్రిచ్లీ యొక్క అఫిడవిట్కు జోడించిన పోలీసు నిఘా గమనికలు చూపుతాయి.
ఈవ్స్ అనేక బ్యాంకు ATMలను సందర్శిస్తున్నట్లు గమనికలు చెబుతున్నాయి, వీటిలో RBC రాయల్ బ్యాంక్, CIBC బ్రాంచ్ మరియు TD బ్యాంక్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఫ్రేజర్ స్ట్రీట్లో ఒకదానికొకటి కొన్ని బ్లాక్లలో ఉన్నాయి; తూర్పు 49లో ఒక స్కోటియాబ్యాంక్ మరియు కింగ్స్వేలో మరొక RBC బ్రాంచ్ బర్నబీ, BCలోని నివాసానికి వెళ్లే ముందు
అధికారులు మరుసటి రోజు అతనిని అనుసరించారు మరియు అతను ఐదు వేర్వేరు బ్యాంకులలో ATMలను సందర్శించడాన్ని గమనించారు.
వ్యాజ్యంతో దాఖలు చేసిన పోలీసు “టాస్క్ రిపోర్ట్” పత్రాలు ప్రావిన్స్ యొక్క కమ్యూనిటీ సేఫ్టీ యూనిట్కు చెందిన అధికారులను కూడా చూపుతున్నాయి – ఇది చట్టవిరుద్ధమైన గంజాయి కార్యకలాపాలకు వ్యతిరేకంగా అమలు చేస్తుంది – విచారణలో భాగంగా జూలై 2025లో రాయ్ స్ట్రీట్లోని బర్నాబీ వేర్హౌస్ యూనిట్ను తనిఖీ చేసింది.
యూనిట్ నుండి 200 కిలోల కంటే ఎక్కువ ఎండిన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నివేదిక పేర్కొంది, ఇందులో ఎక్స్ట్రాక్ట్లు మరియు సైలోసిబిన్ ఉత్పత్తులు మరియు షిప్పింగ్ మరియు ప్యాకేజింగ్ మెటీరియల్లు కూడా ఉన్నట్లు కనుగొనబడింది.
“వేర్హౌస్లో చట్టబద్ధమైన ప్రొఫెషనల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్కు అనుగుణంగా సంస్థ లేనప్పటికీ, భవనం స్పష్టంగా వాణిజ్య గంజాయి పంపిణీకి ఉపయోగించబడుతోంది” అని టాస్క్ రిపోర్ట్ తెలిపింది.
2 నెలల్లో $1.1M కంటే ఎక్కువ బదిలీ చేయబడింది
రహస్య అధికారులు కూడా పరిశోధకులచే లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఇమెయిల్ చిరునామాలకు ఇ-బదిలీలను ఉపయోగించి వెబ్సైట్ల నుండి ఉత్పత్తులను ఆర్డర్ చేశారు.
పోలీసులు పొందిన ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్లలో 20 కంటే ఎక్కువ ఇమెయిల్ అడ్రస్లు నవంబర్ 28, 2024 నుండి జనవరి 23, 2026 మధ్య కాలంలో $1.1 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ బదిలీలు అందుకున్నట్లు చూపించాయి, ఈ నిధులు వివిధ వ్యక్తిగత మరియు కార్పొరేట్ ప్రతివాదుల స్వంత ఖాతాలలోకి చేరాయి.
ఆన్లైన్ వెల్త్సింపుల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఖాతాలతో సహా పలు బ్యాంకు ఖాతాల్లోని నిధులను ఈ నెల కోర్టు స్తంభింపజేసింది.
పేరున్న ప్రతివాదులు చాలా మంది దావాకు ప్రతిస్పందనలను దాఖలు చేయలేదు, కోర్టు గడువులను కోల్పోయి డిఫాల్ట్గా ఓడిపోయారు.
నంబర్తో కూడిన కంపెనీ ప్రతివాదులలో ఒకరైన, 16813704 కెనడా ఇంక్., ఆరోపణల గురించి తెలియకుండా, ఏదైనా ఆస్తులను కలిగి ఉన్నారని లేదా కెనడాలో బ్యాంక్ ఖాతాను కలిగి ఉన్నారని నిరాకరిస్తూ ప్రతిస్పందనను దాఖలు చేశారు.
ప్రిన్స్ జార్జ్, BCలో చిరునామా ఉన్న కంపెనీకి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ ప్రిన్స్ జార్జ్ కోర్ట్హౌస్లో డిప్యూటీ షెరీఫ్గా తన వృత్తిని జాబితా చేసే డైరెక్టర్ను కలిగి ఉంది. అతను వ్యాఖ్యను అభ్యర్థిస్తూ ఫోన్ కాల్స్ చేయలేదు.
కెనడియన్ డార్క్ వెబ్ డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ కార్యకలాపాలలో ఒకదానిని విజయవంతంగా విడదీసినట్లు RCMP తెలిపింది. ప్రధానంగా గ్రేటర్ టొరంటో ఏరియాలో ఉన్న ఏడుగురిని అరెస్టు చేసి, వివిధ రకాల ట్రాఫికింగ్ మరియు ట్రాఫిక్కు కుట్ర చేసినందుకు అభియోగాలు మోపారు, ఏజెన్సీ గురువారం ఒక వార్తా విడుదలలో తెలిపింది.
క్రిచ్లీ యొక్క అఫిడవిట్ ప్రకారం, అక్రమ వెబ్సైట్లు ఉపయోగించినట్లు ఆరోపించబడిన ఇమెయిల్ చిరునామాలలో ఒకదానికి 1,000 కంటే ఎక్కువ ఇ-బదిలీల ద్వారా BC, సర్రేలోని ఒక శాఖలో ఆ కంపెనీ బ్యాంక్ ఆఫ్ నోవా స్కోటియా ఖాతాలోకి $217,000 కంటే ఎక్కువ వెళ్లింది.
ఈ కేసుపై వ్యాఖ్యానించడానికి RCMP నిరాకరించింది.
“ఇది కొనసాగుతున్న విచారణ కాబట్టి, RCMP ఫెడరల్ పోలీసింగ్ పసిఫిక్ ప్రాంతం ప్రస్తుతం మరిన్ని వివరాలను అందించలేకపోయింది.”
ప్రావిన్స్ యొక్క కమ్యూనిటీ సేఫ్టీ యూనిట్ వెబ్సైట్లోని గణాంకాలు 2018 నుండి అమలు చేయడం వల్ల 1,000 కంటే ఎక్కువ అనియంత్రిత వెబ్సైట్లను పరిశోధిస్తూ, $43 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
“చాలా మంది చట్టవిరుద్ధమైన గంజాయి ఆపరేటర్లు క్రమబద్ధీకరించని వెబ్సైట్ల ద్వారా ఆన్లైన్లో అక్రమ ఉత్పత్తులను విక్రయిస్తున్నారు. ఈ కొత్త సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి CSU తన వ్యూహాలను అనుసరిస్తోంది” అని వెబ్సైట్ పేర్కొంది.
“ఎన్ఫోర్స్మెంట్ భాగస్వాముల సహకారంతో, CSU 1,724 ఆన్లైన్ గంజాయి దుకాణాలను పరిశోధించింది మరియు వాటిలో 1,068 విజయవంతంగా అంతరాయం కలిగించింది.”
Source link
