‘ఇది పూర్తిగా నిరోధించదగినది’: ప్రతిపాదిత నియమాల లక్ష్యం CRA మరింత బూటకపు వాపసులను చెల్లించకుండా ఆపడం

ఫెడరల్ ప్రభుత్వం దానిని ప్రవేశపెట్టినప్పుడు 2025 బడ్జెట్ గత నెలలో, ఇది పన్ను మోసం నిపుణులు చెప్పే ప్రతిపాదనను కలిగి ఉంది – కెనడా రెవెన్యూ ఏజెన్సీ స్కామర్‌లకు బోగస్ పన్ను రీఫండ్‌లలో చెప్పలేనంత మిలియన్లు చెల్లించడంలో పదేపదే మోసగించబడిందని ఆలస్యంగా అంగీకరించినట్లయితే.

ప్రతిపాదిత చట్టం కెనడియన్ గడ్డపై విజయం సాధించకుండా రంగులరాట్నం పథకం అని పిలువబడే ఒక రకమైన మోసాన్ని నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. ద్వారా విచారణ ఐదవ ఎస్టేట్ ఫెడరల్ ట్రెజరీ గత కొన్ని సంవత్సరాలలో అంతర్జాతీయ నేర నెట్‌వర్క్‌లకు మిలియన్ల డాలర్లను పదేపదే కోల్పోయిందని గుర్తించింది.

“చివరగా, CRA ఎదుర్కొంది మరియు దాని పన్ను వ్యవస్థలో చాలా సంవత్సరాల క్రితం తెలిసిన ఒక ప్రధాన సమస్య ఉందని అంగీకరించింది,” అని సంప్రదింపులు జరిపిన రంగులరాట్నం పథకాలపై బ్రిటిష్ నిపుణుడు మైక్ చీతం చెప్పారు. ఐదవ ఎస్టేట్ ఈ అంశంపై UK పార్లమెంట్ ముందు మాట్లాడిన వారు.

“విశ్వాసాన్ని ధిక్కరించే వ్యవస్థను సరిదిద్దడానికి వారు ఎందుకు ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నారు” అని అతను చెప్పాడు. “ఇది ప్రారంభం నుండి పూర్తిగా నిరోధించదగినది మరియు పన్ను చెల్లింపుదారుల ఆదాయాన్ని రక్షించాల్సిన బాధ్యత CRAకి ఉంది.”

ఫెడరల్ ప్రభుత్వం తన నవంబర్ బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించిన చట్టం ఐరోపా మోసాల నిరోధక నిబంధనలకు అనుగుణంగా కొన్ని పన్ను విధించదగిన వస్తువుల గురించి కెనడియన్ నియమాలను తీసుకువచ్చినట్లు కనిపిస్తోంది.

రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం అని పిలువబడే ప్రతిపాదిత శాసన పరిష్కారాన్ని మోసగాళ్లు బూటకపు GST మరియు HST వాపసులను క్లెయిమ్ చేయకుండా నిరోధించడానికి రూపొందించబడింది.

రంగులరాట్నం పథకాలు వస్తువులను విక్రయించినట్లు మరియు తిరిగి విక్రయించినట్లు కనిపించేలా చేయడానికి నకిలీ కంపెనీల శ్రేణిని కలిగి ఉంటుంది, గొలుసులోని చివరి కంపెనీ వాపసును క్లెయిమ్ చేస్తుంది – మొదటి స్థానంలో పన్ను చెల్లించనప్పటికీ.

రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం GST చెల్లించే విధానాన్ని మారుస్తుంది, స్కామర్ల వాపసును సేకరించే సామర్థ్యాన్ని తొలగిస్తుంది.

CRA గురించి తెలిసిన ఒక మూలం చెప్పింది ఐదవ ఎస్టేట్ రంగులరాట్నం స్కీమ్‌ల వల్ల కెనడా రెవెన్యూ ఏజెన్సీ వందల మిలియన్లను కోల్పోయిందని వారు నమ్ముతున్నారు.

ఈ విషయాలపై బహిరంగంగా మాట్లాడటానికి వారికి అధికారం లేనందున మూలానికి CBC న్యూస్ ద్వారా గోప్యత మంజూరు చేయబడింది.

ఏజన్సీ ఇటీవలి ఇమెయిల్‌లో, మోసగాళ్లకు ప్రజల సొమ్ము ఎంత తప్పుగా చెల్లించబడిందో జోడించడానికి “క్రమబద్ధమైన మార్గం లేదు” అని పేర్కొంది.

అయితే, “2017-18 మరియు 2022-23 మధ్యకాలంలో రంగులరాట్నం పథకాలతో కూడిన $1.1 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ గుర్తించబడింది” అని కూడా ఏజెన్సీ తెలిపింది. ఈ సందర్భంలో “గుర్తించబడినది” అంటే ఏమిటో స్పష్టంగా లేదు.

ప్రతిస్పందనను సమన్వయం చేయడం

ఇప్పటికీ, పూర్తిగా వ్రాసిన కానీ విడుదల కాని నవంబర్ 8, 2023, CRA మీడియా ప్రకటన ఏజెన్సీలోని అధికారులు అక్టోబర్ 2023లో “రంగులరాట్నం స్కీమ్ టాస్క్ ఫోర్స్”గా పిలిచే దానిని ఏర్పాటు చేసినట్లు సమాచార అభ్యర్థనకు యాక్సెస్ చూపినప్పటికీ, వెంటనే పొందబడింది ఐదవ ఎస్టేట్ స్కామర్ల నెట్‌వర్క్‌లకు ఫెడరల్ ట్రెజరీ వందల మిలియన్లను ఎందుకు కోల్పోతుందో దర్యాప్తు చేయడం ప్రారంభించింది.

అంతర్గత CRA ఇమెయిల్ మార్పిడి షో బాబ్ హామిల్టన్, CRA కమీషనర్, ఆ ప్రశ్నలకు ఎలా ప్రతిస్పందించాలో ఏజెన్సీ మరియు డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సమన్వయంతో కూడా సంప్రదించారు.

నవంబర్ 9, 2023న ఆర్థిక శాఖ తెలిపింది ఐదవ ఎస్టేట్ ఇది రంగులరాట్నం పథకాలకు అవకాశం ఉన్న ఒక నిర్దిష్ట పరిశ్రమలో రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంను ప్రవేశపెట్టింది – కార్బన్ ఎమిషన్ ట్రేడింగ్.

అయితే, రంగులరాట్నం మోసాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన ఇతర పరిశ్రమలను కూడా ఎందుకు చేర్చలేదని పదేపదే ఫాలోఅప్ ప్రశ్నలకు శాఖ అధికారులు స్పందించలేదు.

“టెలికమ్యూనికేషన్స్‌తో సహా రంగులరాట్నం మోసపూరిత పథకాలకు అవకాశం ఉన్నట్లు గుర్తించబడిన ఇతర పరిశ్రమలకు రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం ప్రవేశపెట్టకపోవడానికి కారణం ఏమిటి?” ఐదవ ఎస్టేట్ నవంబర్ 21, 2023న అడిగారు.

ఇప్పుడు, రెండు సంవత్సరాల తరువాత, 2025 ఫెడరల్ బడ్జెట్ ప్రత్యేకంగా రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంను ప్రతిపాదిస్తుంది “టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగం.” బడ్జెట్ ప్రకారం మార్పులు “రంగులరాట్నం మోసాన్ని నిరోధించడంలో” సహాయపడతాయి.

UK అధికారులతో భాగస్వామ్యం

అయినప్పటికీ, CRA అధికారులకు దశాబ్దానికి పైగా ఈ సమస్య గురించి బాగా తెలుసునని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

2017లో, ఉదాహరణకు, CRA భాగస్వామిగా ఉందని ప్రచారం చేసింది రంగులరాట్నం పథకం మోసగాళ్ల నెట్‌వర్క్‌ను తొలగించడానికి UK అధికారులతో. అయితే, అప్పటి నుండి ఆ కేసు గురించి లేదా దొంగిలించబడిన నిధులలో ఏదైనా రికవరీ చేయబడిందా అనే దాని గురించి మాట్లాడటానికి నిరాకరించింది.

CRAకి తెలిసిన రహస్య మూలం చెప్పింది ఐదవ ఎస్టేట్ ఆర్థిక శాఖ రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంను అమలు చేయడానికి ఏజెన్సీలో అంతర్గతంగా “చాలా ప్రయత్నాలు” జరిగాయి, కానీ ఆ ప్రయత్నాలను ఎవరూ సమర్థించనందున చివరికి ఆ ఉద్యోగులు “వదిలివేయబడ్డారు”.

ఎ ఐదవ ఎస్టేట్ రెండేళ్ల క్రితం విచారణలో తేలింది ఒక దశాబ్దానికి పైగా బోగస్ రీఫండ్‌లను చెల్లించడంలో పదే పదే మోసపోయామని ఏజెన్సీ విశ్వసించింది – పన్నుచెల్లింపుదారుల డాలర్ల విడతలు హాంకాంగ్, దుబాయ్ మరియు ఇస్లామాబాద్‌లకు విదేశాలలో అదృశ్యమయ్యాయి.

ఇటీవలి ఇమెయిల్‌లో ఐదవ ఎస్టేట్ఆర్థిక శాఖ 2025 బడ్జెట్‌లోని రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం ప్రతిపాదన “మోసం పరిష్కరించడానికి ఒక సాధ్యమైన సాధనం” మరియు “ఒక నిర్దిష్ట సమయంలో ఒక దేశానికి తగినదిగా పరిగణించబడేది తప్పనిసరిగా మరొక దేశానికి తగినది కాకపోవచ్చు.”

“ఈ చర్య 2026-27లో ప్రారంభమయ్యే నాలుగు సంవత్సరాలలో $90 మిలియన్ల ఫెడరల్ ఆదాయాన్ని పొందడం ద్వారా అనవసరమైన వాపసులను చెల్లించకుండా నిరోధించగలదని భావిస్తున్నారు.”

$600M మోసపూరిత పథకాలలో గుర్తించబడింది: CRA

తన వంతుగా, 2020-21 మరియు 2023-24 మధ్య టెలికమ్యూనికేషన్స్ రంగంలో $600 మిలియన్ల మోసపూరిత రంగులరాట్నం పథకాలను గుర్తించినట్లు CRA ఇటీవలి ఇమెయిల్‌లో పేర్కొంది.

CRAకి తెలిసిన రహస్య మూలం చెప్పింది ఐదవ ఎస్టేట్ ప్రతిపాదిత మార్పులు ప్రభావం చూపాలంటే, కేవలం టెలికమ్యూనికేషన్స్‌కే కాకుండా రంగులరాట్నం మోసానికి గురయ్యే అనేక ఇతర పరిశ్రమలపై ప్రభుత్వం రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజంను విధించాల్సి ఉంటుంది.

“ఇది ఇప్పుడు కలిగి ఉండటం మంచిది, ఇది ఒక పరిశ్రమకు మాత్రమే వర్తిస్తుంది మరియు ఆ ఓడ ప్రయాణించింది” అని మూలం తెలిపింది.

కెనడాలో రంగులరాట్నం స్కీమ్‌లపై ఒక్క నేర పరిశోధన గురించి కూడా తమకు తెలియదని, సివిల్ కోర్టు నుండి కేసులను క్రిమినల్ ఎరేనాలో పరీక్షించడానికి CRA తరలించాల్సిన అవసరం ఉందని కూడా ఆ మూలం పేర్కొంది.

చీతం ప్రకారం, రివర్స్ ఛార్జ్ మెకానిజం మరియు ఇతర శాసన నిరోధకాలను అమలు చేయడానికి యూరోపియన్ ప్రభుత్వాలు మరింత వేగంగా కదిలిన తర్వాత అంతర్జాతీయ నేర సమూహాలు కెనడియన్ పన్ను వ్యవస్థలోని బలహీనతలను లక్ష్యంగా చేసుకున్నాయి.

“నేరస్థుల వెంట చాలా వేగంగా, చాలా కష్టపడటమే పరిష్కారం” అని చీతం చెప్పాడు. “అలా ఎందుకు చేయలేదు [in Canada]?