విలాసవంతమైన కార్లు మరియు ప్రైవేట్ విల్లాలు: ఆకలితో ఉన్న పిల్లల కోసం మిన్నెసోటా మోసగాళ్లు మిలియన్ల కొద్దీ ఎలా ఖర్చు చేశారో చూడండి

లగ్జరీ కార్లు, ప్రైవేట్ విల్లాలు మరియు ఓవర్సీస్ వైర్ బదిలీలు: CBS న్యూస్ డజన్ల కొద్దీ ఫైల్‌లు మరియు ఫోటోలను పొందింది. మిన్నెసోటా మోసగాళ్లు భాగంగా పన్నుచెల్లింపుదారుల డాలర్లలో వందల మిలియన్ల ద్వారా ఎగిరింది అతిపెద్ద వాటిలో ఒకటి కోవిడ్-యుగం మోసపూరిత పథకాలు.

చాలా మంది సోమాలియా సంతతికి చెందిన ముద్దాయిలు ఆకలితో ఉన్న పిల్లలకు ఆహారం ఇవ్వడానికి పన్ను చెల్లింపుదారుల డబ్బును తీసుకుని, కార్లు, ఆస్తి మరియు నగలు కొనుగోలు చేసేందుకు వినియోగించే ఖర్చును ఫైల్‌లు నమోదు చేశాయి. సంపన్నమైన మాల్దీవుల రిసార్ట్‌లో షాంపైన్ పాపింగ్ చేస్తున్నట్లు వీడియోలు చూపిస్తున్నాయి. ఒక వచన సందేశంలో, ఒక నిందితుడు గొప్పగా చెప్పుకున్నాడు: “నువ్వు 25 ఏళ్ల అత్యంత ధనవంతుడివి అవుతావు ఇన్షా అల్లా [God willing].”

పత్రాలు ఇటీవలి ఫెడరల్ ట్రయల్ నుండి ప్రదర్శనలను కలిగి ఉన్నాయి, వీటిలో చాలా వరకు మొదటిసారి CBS న్యూస్ ద్వారా పబ్లిక్‌గా ప్రదర్శించబడుతున్నాయి. ప్రదర్శనలలో ఇవి ఉన్నాయి:

• Radisson Blu Resort Maldives వద్ద ప్రైవేట్ పూల్‌తో ఓవర్‌వాటర్ విల్లాలో బస చేయడానికి నిర్ధారణ ఇమెయిల్
• మిన్నెసోటాలోని లేక్ ఫ్రంట్ ఆస్తి
• చైనా మరియు తూర్పు ఆఫ్రికాకు వైర్ బదిలీలను చూపుతున్న రసీదులు
• ఇస్తాంబుల్ మరియు ఆమ్‌స్టర్‌డామ్‌లకు ఫస్ట్ క్లాస్ టిక్కెట్లు
• 2021 పోర్స్చే మకాన్
• నగదు స్టాక్‌లు, నిందితుల మధ్య సందేశాలు పంపబడ్డాయి

కార్లు మరియు మాల్దీవుల సెలవుల కోసం పన్ను చెల్లింపుదారుల నిధులను ఉపయోగించిన ప్రతివాది యొక్క శిక్ష సమయంలో, 24 ఏళ్ల అబ్దిమజిద్ మొహమ్మద్ నూర్, US డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి నాన్సీ E. బ్రసెల్ అతనిని ఇలా హెచ్చరిస్తూ ఇలా అన్నాడు: “ఇతరులు ఒక సంక్షోభాన్ని చూసి సహాయం చేయడానికి పరుగెత్తారు, మీరు డబ్బును చూసి దొంగిలించడానికి పరుగెత్తారు.” అతనికి 10 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది మరియు మోసం పథకంలో అతని పాత్రకు దాదాపు $48 మిలియన్ల పరిహారం చెల్లించాలని ఆదేశించింది.

దొంగిలించబడిన పన్ను చెల్లింపుదారుల ఫండ్‌లలో వందల మిలియన్లను మోసగించిన డజన్ల కొద్దీ నూర్ ఒకరు – డబ్బు అంతా ఎక్కడికి వెళ్లింది అనే ప్రశ్నలు ఇప్పటికీ తిరుగుతున్నాయి. నేరం ఇటీవలి వారాల్లో మళ్లీ దృష్టిని ఆకర్షించింది: హౌస్ రిపబ్లికన్లు గత వారం మిన్నెసోటా డెమోక్రటిక్ గవర్నర్ టిమ్ వాల్జ్ కేసులను నిర్వహించడం మరియు ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్‌పై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. దర్యాప్తు చేస్తామని చెప్పారు సోమాలియాలో ఉన్న అల్ ఖైదా అనుబంధ సంస్థ అల్ షబాబ్‌కు డబ్బు చేరిందా.

“ఈ మోసానికి పాల్పడిన వ్యక్తుల నుండి చాలా డబ్బు బదిలీ చేయబడింది,” ట్రెజరీ సెక్రటరీ స్కాట్ బెసెంట్ అన్నారు ఆదివారం “ఫేస్ ది నేషన్ విత్ మార్గరెట్ బ్రెన్నాన్”లో ఆ డబ్బులో ఎక్కువ భాగం “విదేశాలకు వెళ్ళింది మరియు దాని వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయో చూడటానికి మధ్యప్రాచ్యం మరియు సోమాలియా రెండింటికీ మేము ట్రాక్ చేస్తున్నాము.” బహుళ ఫెడరల్ ఇన్వెస్టిగేటర్లు CBS న్యూస్‌తో మాట్లాడుతూ, పన్ను చెల్లింపుదారుల డాలర్లు అల్ షబాబ్‌కు చేరినట్లు ఎటువంటి ఆధారాలు లేవని మరియు మోసగాళ్ళలో ఎవరినీ ఉగ్రవాదంతో కలిపే ఆధారాలను ప్రాసిక్యూటర్లు ఇంకా సమర్పించలేదు.

2022 నుండి జనవరి వరకు నూర్ మరియు ఇతర సంబంధిత మోసాలపై విచారణ జరిపిన కార్యాలయానికి నాయకత్వం వహించిన మాజీ US న్యాయవాది ఆండీ లూగర్ మాట్లాడుతూ, “ఈ వ్యక్తులు సంపాదించిన డబ్బులో ఎక్కువ భాగం తమ కోసం విలాసవంతమైన వస్తువులపై ఖర్చు చేయడానికి వెళ్ళింది. “ఈ డబ్బు ఉగ్రవాదానికి నిధులు వెచ్చించిందని లేదా మేము అభియోగాలు మోపిన 70 మంది వ్యక్తుల ఉద్దేశం అని ఎటువంటి ఆధారాలు లేవు.”

ఫైళ్ల యొక్క CBS న్యూస్ సమీక్షలో నిందితులు చైనాలోని బ్యాంకులు మరియు కంపెనీలతో సహా విదేశాలలో మిలియన్ల కొద్దీ దొంగిలించబడిన నిధులను వేశాడు. ఇది పరిశోధనాత్మక బ్లాక్ హోల్ కావచ్చు కాబట్టి చైనా ద్వారా డబ్బును అంతిమంగా పొందేవారిని కనుగొనడం సవాలుగా ఉంటుందని అధికారులు తెలిపారు.

నిందితులు కెన్యాలోని ఖాతాలకు దాదాపు $3 మిలియన్లను కూడా బదిలీ చేశారు.

అబ్దియాజ్ షఫీ ఫరా36, స్కీమ్‌లో తన పాత్రకు గత నెలలో 28 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష విధించబడింది, CBS న్యూస్ సమీక్షించిన రికార్డుల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి మరియు జూలై 2021 మధ్య కాలంలో చైనాలోని బ్యాంకులకు $1 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ విలువైన ఆరు వేర్వేరు వైర్ బదిలీలు చేసింది.

ఒక టెక్స్ట్‌లో, ఫరా ఎవరికైనా “దయచేసి మొగదిషు బకరాకు $1000 పంపండి” అని సూచించాడు, ఇది 18 మంది అమెరికన్ సైనికులు మరణించిన అపఖ్యాతి పాలైన 1993 “బ్లాక్ హాక్ డౌన్” సంఘటన జరిగిన ఒకప్పటి అల్ షబాబ్ కోటకు స్పష్టమైన సూచన.

ఫరా యాజమాన్యంలో మరియు నిర్వహించబడుతున్న ఎంపైర్ వంటకాలు మరియు మార్కెట్, ఇది మిన్నెసోటా రెస్టారెంట్, ఇది లాభాపేక్షలేని ఫీడింగ్ అవర్ ఫ్యూచర్‌తో ఒప్పందం కుదుర్చుకుని పిల్లలకు భోజనం వండడానికి మరియు అందించడానికి. అతను మరియు అతని సహ-ప్రతివాదులు 30 కంటే ఎక్కువ ప్రదేశాలలో 18 మిలియన్ల భోజనాన్ని అందించినట్లు పేర్కొంటూ $47 మిలియన్లకు రాష్ట్రానికి బిల్ చేశారని ప్రాసిక్యూటర్లు చెప్పారు – కానీ వారు ఒక్క భోజనాన్ని కూడా పంపిణీ చేయలేదు.

ఫరా యొక్క కేసుకు సంబంధించిన వందలాది పత్రాలు అతను విలాసవంతమైన కార్లు, ఇంట్లో మరియు విదేశాలలో పెట్టుబడి ఆస్తులు, అలాగే ఇస్తాంబుల్ మరియు ఎమిరేట్స్‌తో సహా అన్యదేశ గమ్యస్థానాలకు ఫస్ట్-క్లాస్ ప్రయాణం కోసం డబ్బును ఎలా ఖర్చు చేశాడో వివరిస్తుంది. నిందితులు మాల్దీవులలోని రిసార్ట్‌లకు ప్రయాణించడానికి సముద్ర విమానాలను ఉపయోగించారు, ఇక్కడ ఒక వీడియోలో, ఫరా జూలై 2021లో ఒక ప్రైవేట్ పూల్ విల్లాలో షాంపైన్ పాప్ చేస్తూ కనిపించారు.

ఫరాకు శిక్ష విధించిన సమయంలో, ఒక న్యాయమూర్తి అతని నేరాలు “స్వచ్ఛమైన, అణచివేయబడని దురాశ” ద్వారా ప్రేరేపించబడ్డాయని చెప్పాడు. ఫరా యొక్క న్యాయవాదులు వ్యాఖ్య కోసం CBS న్యూస్ చేసిన అభ్యర్థనకు ప్రతిస్పందించలేదు, మోసం ద్వారా వచ్చిన సొమ్ములో ఏదైనా అల్ షబాబ్‌కు మళ్లించబడిందా అనే ప్రశ్నతో సహా.

డెమోక్రటిక్ ప్రతినిధి ఇల్హాన్ ఒమర్ అన్నారు ఆదివారం “ఫేస్ ది నేషన్ విత్ మార్గరెట్ బ్రెన్నాన్”లో సోమాలి సంఘం సభ్యులు మోసం ఆరోపణలకు మరియు తీవ్రవాదానికి మధ్య ఏదైనా సంబంధం “FBI యొక్క వైఫల్యం” అవుతుంది.

“వారు దోచుకున్న డబ్బులో ఉగ్రవాదానికి సంబంధించిన సంబంధం ఉంటే, అది ఎఫ్‌బిఐ మరియు మన న్యాయవ్యవస్థ యొక్క వైఫల్యం, దానిని గుర్తించకపోవడం” అని ఒమర్ అన్నారు.

ఇప్పటివరకు, విస్తృతమైన మిన్నెసోటా మోసం కుంభకోణంలో ఫెడరల్ ప్రాసిక్యూటర్లు 61 మందిని దోషులుగా నిర్ధారించారు. మరిన్ని పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.