ఫజెండా డి ఎస్పి ఫిస్కల్ వ్యాపారవేత్తలకు ప్రాసెస్ సమాచారాన్ని విక్రయించింది

పారిశ్రామికవేత్తలను తనిఖీల నుండి అందించడానికి లంచాలు వసూలు చేస్తారనే అనుమానంతో ఫెడరల్ పోలీసుల దృశ్యాలలో, సావో పాలో స్టేట్ ఫైనాన్స్ సెక్రటేరియట్ రికార్డో కాటండా యొక్క పన్ను అధికారం డు నాస్సిమెంటో గైడెస్ కూడా తనిఖీ చేసిన సంస్థల గురించి పరిపాలనా ప్రక్రియల నుండి సున్నితమైన సమాచారాన్ని విక్రయిస్తుంది.

ఓ ఎస్టాడో రక్షణతో సంబంధాన్ని కోరుతుంది.

ఆపరేషన్ బారన్ ఆఫ్ ఇటారారేలో స్వాధీనం చేసుకున్న కాటూండా యొక్క సెల్ ఫోన్‌లో కనిపించే సందేశాల నుండి అనుమానాలు కనిపించాయి.

వాట్సాప్‌లోని సంభాషణలు ఆడిటర్ తనిఖీలలో జోక్యం చేసుకున్నాడు, సహోద్యోగులు నిర్వహించిన సహోద్యోగుల నుండి సమాచారాన్ని సేకరించాడు, రహస్య తనిఖీ డేటాను లీక్ చేశాయి మరియు అవకతవకలపై పారిశ్రామికవేత్తలను హెచ్చరించాయి.

బ్రదర్స్ బ్రూనో డి అమికో మరియు ఫెర్నాండో డి అమికో, గ్యాస్ స్టేషన్ల రంగానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు పర్యవేక్షకుడి “కస్టమర్లు”. కల్తీ గ్యాసోలిన్ అమ్ముడనే అనుమానంతో వారిని గత నెలలో అరెస్టు చేశారు (క్రింద చదవండి).

అకౌంటెంట్ గిల్బెర్టో లౌరియానో ​​జోనియర్ పారిశ్రామికవేత్తలు మరియు ఇన్స్పెక్టర్ మధ్య సంభాషణకర్త అని దర్యాప్తు ప్రకారం.

గిల్బెర్టో లౌరియానో ​​మరియు కాటండా మధ్య సంభాషణలు అకౌంటెంట్ ట్రెజరీ సెక్రటేరియట్‌లో ఆడిటర్‌ను సమాచారకర్తగా ఉపయోగించారని చూపిస్తుంది.

“రికార్డో గిల్బెర్టోకు ఒక రకమైన కన్సల్టెంట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది, అతనికి ఆసక్తి ఉన్న సమాచారాన్ని దాటింది” అని అద్దె ఇన్స్పెక్టర్‌పై స్వాధీనం చేసుకున్న సంభాషణల విశ్లేషణ నివేదికలో ఫెడరల్ పోలీసులు చెప్పారు.

“గిల్బెర్టో యొక్క ఆసక్తి ప్రక్రియల గురించి రికార్డో ఇతర సర్వర్‌లతో మాట్లాడుతుంటాడు మరియు అవసరమైన తదుపరి దశలు మరియు పత్రాలు ఏమిటో సమాచారాన్ని పాస్ చేస్తాడు.”

పరిశోధకుల ప్రకారం, ఆడిటర్ అకౌంటెంట్ అభ్యర్థన మేరకు ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేయడానికి ఈ స్థానాన్ని ఉపయోగించాడు, ఉదాహరణకు, లైసెన్సులు మరియు ఆమోదం యొక్క పురోగతికి ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.

“రికార్డో అన్ని సమయాల్లో సమాచారాన్ని దాటడం మరియు గిల్బెర్టోకు నేరుగా తన ఆసక్తి ప్రశ్నలతో నేరుగా సహాయం చేస్తున్నట్లు గుర్తించబడింది, వీటిలో చేయవలసిన చర్యలను సూచిస్తుంది లేదా కాదు” అని ఫెడరల్ పోలీసులు చెప్పారు.

డిసెంబర్ 2022 సంభాషణలో, లౌరియానో ​​ఇన్స్పెక్టర్‌ను “అతను ఎవరో చూడండి” అని అడుగుతాడు మరియు ఒక కన్వీనియెన్స్ స్టోర్ గ్యాస్ స్టేషన్‌గా మారడానికి “యు కెన్ లాగవచ్చు”. “ఇది మీ ప్రాంతం నుండి వచ్చింది.”

మరొక సంభాషణలో, ఆగష్టు 2022 నుండి, అకౌంటెంట్ అతను ఒక సిఎన్‌పిజెని మార్చుకుంటాడని నివేదించాడు మరియు ఈ ప్రక్రియ ఎవరికి పంపిణీ చేయబడుతుందో కాటండకు తెలుసు అని అడుగుతాడు. అతను “పైలట్” చేయడానికి ప్రయత్నిస్తానని ఇన్స్పెక్టర్ సమాధానం ఇస్తాడు. “నేను మీకు అక్కడ ఇస్తాను” అని లౌరియానో ​​బదులిచ్చారు.

నమూనా ఇతర సంభాషణలలో పునరావృతమవుతుంది. అక్టోబర్ 2022 లో, అకౌంటెంట్ లాపాలోని ఒక జాబితా గురించి ఒక ప్రక్రియ యొక్క సంఖ్యను ఫార్వార్డ్ చేస్తాడు మరియు ఆడిటర్‌కు “ఏదైనా జాతి” మరియు “ఏదో చూడగలరా” అని అడుగుతాడు.

మరొక ప్రక్రియలో, గ్యాస్ స్టేషన్ స్థానంలో, అకౌంటెంట్ ఇలా వ్రాశాడు: “కాటండా రైడింగ్. ఇప్పటికే పురోగతిలో ఉంది.”

సంభాషణలు ఈ ఇద్దరూ “కేఫ్‌లు”, “లంచ్” మరియు “గెట్ -టోజెథర్స్” కోసం తరచూ సమావేశాలను ఉంచారని సూచిస్తున్నాయి. లంచాలు ఇవ్వడానికి ఇవి పాస్‌వర్డ్‌లు అని ఫెడరల్ పోలీసులు తెలిపారు.

కాటండా సెప్టెంబర్ 2022 లో బుటాంటెలో పనిచేసిన భవనంలో కూడా అకౌంటెంట్‌ను అందుకునేది.

జూలై 2024 లో, కాటండను కోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా విధుల నుండి తొలగించారు. అనుమానాలు బహిరంగంగా వచ్చినప్పుడు, సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటేరియట్ దానిపై దర్యాప్తు చేయడానికి క్రమశిక్షణా పరిపాలనా విధానాన్ని ప్రారంభించింది.

‘నెలవారీ’

బ్రదర్స్ బ్రూనో డి అమికో మరియు గ్యాస్ స్టేషన్ల రంగానికి చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు అయిన ఫెర్నాండో డి అమికోను ఆపరేషన్ బరో డి ఇటరారే యొక్క పరిశోధనలో నివారణగా అరెస్టు చేశారు.

సావో పాలో కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ యొక్క 2 వ పన్ను నేరాల న్యాయస్థానం, క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు వాషింగ్ ఆస్తులు మరియు విలువలు “పబ్లిక్ అండ్ ఎకనామిక్ క్రమానికి హామీ ఇవ్వడం” అరెస్టులను నిర్ణయించాయి.

పిఎఫ్ ప్రకారం, వ్యాపారవేత్తలు కల్తీ ఇంధనాలను వర్తకం చేసి, సావో పాలో స్టేట్ ట్రెజరీ సెక్రటేరియట్ రికార్డో కాటండా యొక్క పన్ను అధికారానికి నెలవారీ రుసుములను r $ 5,000 చెల్లించారు, పరిపాలనా తనిఖీలు మరియు ప్రక్రియలలో సాయుధమయ్యే నాస్సిమెంటో గైడెస్. ఫిబ్రవరి 2023 నుండి ఏప్రిల్ 2024 వరకు కనీసం చెల్లింపులు జరిగాయి.

దర్యాప్తులో పొందిన సందేశాలు, నెలలోని ప్రతి ప్రారంభంలో, కాటండా వ్యవస్థాపకులను లేదా వారి మధ్యవర్తులతో “కాఫీ” లేదా “లంచ్” ను ప్రతిపాదిస్తారని సూచిస్తుంది. ఫెడరల్ పోలీసులు ప్రకారం, “భత్యం” స్వీకరించే పాస్‌వర్డ్ ఇది.

జూలై 2024 లో, కాటండను కోర్టు ఉత్తర్వుల ద్వారా విధుల నుండి తొలగించారు. అనుమానాలు బహిరంగంగా వచ్చినప్పుడు, సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ సెక్రటేరియట్ దానిపై దర్యాప్తు చేయడానికి క్రమశిక్షణా పరిపాలనా విధానాన్ని ప్రారంభించింది.

మార్కస్ వినాసియస్ వన్నూచి నిర్వహణలో ఫైనాన్స్ సెక్రటేరియట్ యొక్క సెక్రటేరియట్ సలహాదారుడు, తనిఖీ సంస్థలను అందించడానికి లంచాల “లెక్కించిన మరియు లెక్కించిన క్రిమినల్ పథకాన్ని” వ్యక్తీకరించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి మరియు అవినీతి, మనీలాండరింగ్ మరియు నేర సంస్థకు బాధ్యత వహిస్తాడు.

2019 లో, సివిల్ పోలీసులు మరియు ప్రాసిక్యూటర్ వారి మాజీ భార్య ఇంట్లో ఒక రహస్య గదిలో, 000 180,000 మరియు 1,300 యూరోలను కనుగొన్నప్పుడు వన్నూచి తెలిసింది.

రికార్డో కాటండా 2019 లో వన్నూచితో పౌర విచారణకు కూడా లక్ష్యంగా ఉంది. దర్యాప్తు వన్నూచి నిర్వహణ సమయంలో 17 మంది వ్యవసాయ కార్యాలయ ఏజెంట్లపై పరిపాలనా విధానాలను దాఖలు చేయడంలో అవకతవకలు సంభవించాయి. 2021 లో దర్యాప్తు దాఖలు చేయబడింది, ఎందుకంటే “కోర్రెగెడర్లు ఏవైనా పరిశోధనాత్మక సరిపోలికలు సంభవించాలా వద్దా అని తేల్చారు”.

పదంతో, రక్షణ

ఈ వచనం ప్రచురణ వరకు, యొక్క నివేదిక ఎస్టాడో టాక్స్ ఆడిటర్ రికార్డో కాటూండా డో నాస్సిమెంటో గైడెస్ మరియు ఇతరులు ఫెడరల్ పోలీసులు ఉదహరించారు, కాని ప్రయోజనం లేకపోయింది. స్థలం ఇప్పటికీ తెరిచి ఉంది (raysa.motta@estadao.com; fausto.macedo@estadao.com).