పిఎఫ్ నివేదిక ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్పీ యొక్క స్పారిట్ నుండి కార్యకలాపాలను లీక్ చేసిందని పేర్కొంది

సెవో పాలో స్టేట్ ట్రెజరీ సెక్రటేరియట్ యొక్క తనిఖీ కార్యకలాపాలపై ఆదాయపు పన్ను ఆడిటర్ రికార్డో కాటుండా డూ నాస్సిమెంటో గుడెస్ వ్యవస్థాపకులను హెచ్చరించారని ఫెడరల్ పోలీస్ (పిఎఫ్) అభిప్రాయపడింది.

కోరింది ఎస్టాడో.

అవినీతి అనుమానంతో కాటండా విధులకు దూరంగా ఉంది. అతను తనిఖీ సంస్థలను అందించడానికి మరియు పరిపాలనా చర్యలలో వ్యవస్థాపకులకు అనుకూలంగా ఉండటానికి లంచాలు వసూలు చేసేవాడు.

చూపించినట్లు ఎస్టాడో.

ఈ సందర్భంలో కార్యకలాపాల లీకేజీ జరిగిందని ఫెడరల్ పోలీసులు తెలిపారు.

ఆడిటర్ యొక్క సెల్ ఫోన్ ఆపరేషన్ బారన్ ఆఫ్ ఇటారారే వద్ద స్వాధీనం చేసుకుంది. సెక్రటేరియట్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేసిన కనీసం రెండు సందర్భాలలో అతను అపరాధాన్ని లీక్ చేసినట్లు పరిశోధకులు కనుగొన్నారు.

అక్టోబర్ 2019 లో వాట్సాప్‌లో జరిగిన సంభాషణలో, ఇతర రాష్ట్రాల నుండి సరిపోని క్రెడిట్లను తనిఖీ చేయాలని అనుకున్న వ్యవస్థాపకుడిని కాటండా హెచ్చరించాడు. “మీకు ఆపరేషన్, రవాణా, చెల్లింపు మొదలైన వాటికి రుజువు ఉంటే (మంచి విశ్వాసం),” అతను సందేశంలో వివరించాడు.

ఆడిటర్ కంపెనీల పేర్లను కూడా తెలియజేస్తాడు, అది ప్రమాదకర మరియు బీట్ యొక్క సమయం లక్ష్యంగా ఉంటుంది. “వారు ఉదయం 8 గంటలకు అక్కడ ఉంటారు. నోటిఫికేషన్ బట్వాడా” అని అతను .హించాడు.

వ్యాపారవేత్త ఆపరేషన్ ‘బ్రేక్’ సహాయం కోసం అడుగుతాడు. “అక్కడ నాకు సహాయం చెయ్యండి. నేను ఒక స్నేహితుడికి వచ్చి నిశ్శబ్దంగా ఉన్నానా లేదా ఎవరికీ రాలేదా అని చూడండి.

కొన్ని రోజుల తరువాత, వ్యవస్థాపకుడు “మార్కెట్ మంటల్లో ఉంది, సంస్థలో పన్ను ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ” అని చెప్పారు. “మా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి” అని వ్యాపారవేత్త జతచేస్తాడు.

ABC పాలిస్టా ప్రాంతంలో ఇంధన రంగంలో ప్రోగ్రామ్ చేసిన ఆపరేషన్ గురించి ఆడిటర్ హెచ్చరించారు. “మీకు ఎవరైనా తెలిస్తే, మంచి దర్యాప్తు.”

లంచాలకు బదులుగా సమాచారం ఆమోదించబడిందని ఫెడరల్ పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. పరిశోధకుల అభిప్రాయం ప్రకారం, “కేఫ్‌లు”, “లంచ్” మరియు “గెట్ -టోజెథర్స్” లకు ఆహ్వానాలు డబ్బు డెలివరీ కోసం పాస్‌వర్డ్‌లు.

వ్యాపారవేత్తతో సంభాషణలో, ఆడిటర్ “ఈ నెలలో పూర్తి మెనూ వస్తుందా?”

రక్షణ

ఆడిటర్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న న్యాయవాది లూసియానో ​​శాంటోరో నివేదికపై మాట్లాడారు. “క్లయింట్ ఫంక్షనల్ గోప్యత మరియు/లేదా ఏదైనా అవినీతి చర్య యొక్క అభ్యాసాన్ని ఉల్లంఘించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండించారు. దురదృష్టవశాత్తు, పోలీసు విశ్లేషణ వాస్తవంగా సబ్జెక్టివిజంపై ఆధారపడి ఉందని కనుగొనబడింది. ఇది వేర్వేరు సంవత్సరాల నుండి వచ్చిన సందేశాలను కూడా కలుపుతుంది, అవి ఒకే ఎపిసోడ్లో భాగమైనట్లుగా, వాస్తవాల యొక్క వక్రీకృత కథనాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తాయి” అని న్యాయవాది రాశారు.