పరిశోధనల ప్రకారం, డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి PCC ఎలా పని చేస్తుంది

ఓ సావో పాలో పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ ఈ బుధవారం, 22వ తేదీన, వ్యతిరేకంగా ఒక కొత్త ఆపరేషన్ ప్రారంభించబడింది మొదటి క్యాపిటల్ కమాండ్ (PCC). యొక్క లక్ష్యం పోలీసు చర్య వ్యాపారవేత్త నటాలియా స్టెఫానీ విటోరియా, జంగో అని పిలువబడే క్లాడియో మార్కోస్ డి అల్మెయిడా యొక్క వితంతువు – 2022లో మరణించిన కక్ష గుండా వెళ్ళిన ప్రధాన మాదకద్రవ్యాల వ్యాపారులలో ఒకరు – మరియు ఆమె సోదరి ప్రిస్కిలా కరోలినా విటోరియా రోడ్రిగ్స్ కూడా వ్యాపారవేత్త.

పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ నుండి ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి స్పెషల్ యాక్షన్ గ్రూప్ (గేకో) నిర్వహించిన పరిశోధనలు, నిందితులు గ్రేటర్ సావో పాలోలోని రాజధాని మరియు నగరాల్లోని బొమ్మల దుకాణాలను ఉపయోగించుకునే మనీలాండరింగ్ పథకంలో పాల్గొన్నారని సూచిస్తున్నాయి. నివేదిక ఇద్దరు మహిళల రక్షణను గుర్తించలేదు.

అధికారిక వృత్తి లేని ప్రిస్కిలా జూలై 2017 మరియు మార్చి 2024 మధ్య R$9 మిలియన్లకు మించి క్రెడిట్‌లను పొందింది. ఈ మొత్తంలో R$379.3 వేలు గుర్తించలేని నగదు డిపాజిట్ల నుండి వచ్చినట్లు MP తెలిపారు.

నటాలియా కేసులో, ప్రాసిక్యూటర్లు 156 నగదు డిపాజిట్లను గుర్తించారు, డిపాజిటర్‌ను దాచడానికి ప్రయత్నించినట్లు సంకేతాలు ఉన్నాయి, మొత్తం R$232,300.

గేకో సావో పాలో, గౌరుల్హోస్, మోగి దాస్ క్రూజెస్ మరియు శాంటో ఆండ్రేలో ఆరు శోధన మరియు స్వాధీనం వారెంట్లను నిర్వహించింది మరియు R$4.5 మిలియన్ల ఆస్తులను కిడ్నాప్ చేసినట్లు నిర్ధారించింది. విచారణలో ఉన్నవారు వెకేషన్ హోమ్ కోసం ఖర్చులను నిర్వహించడంతో పాటు, మనీలాండరింగ్ యొక్క సాక్ష్యాలను బలోపేతం చేసే వాహనాలు మరియు థర్డ్ పార్టీల పేరుతో నమోదైన ఆస్తులను కూడా ఉపయోగించారు.

ప్రజా రవాణా

ఈ బుధవారం నాటి శోధనలు ఆపరేషన్ ఫిమ్ డా లిన్హా యొక్క పొడిగింపులో భాగంగా ఉన్నాయి, ఇది డ్రగ్స్ ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేసే లక్ష్యంతో రాజధాని యొక్క ప్రజా రవాణా వ్యవస్థలోకి PCC చొరబాట్లను పరిశోధిస్తుంది.

నటాలియా మరియు ప్రిస్కిలా లింక్ చేయబడిన స్కీమ్‌లలో భాగంగా ఉన్నారని ఆరోపించారు జంగో మరియు సిల్వియో లూయిజ్ ఫెరీరా, ది ఉల్లిపాయఫ్యాక్షన్ నాయకుడిగా కూడా నియమితులయ్యారు. ఈస్ట్ జోన్‌లోని సిడేడ్ టిరాడెంటెస్ మరియు ఇటాక్వెరా బస్సు టెర్మినల్స్‌లో పనిచేసే UPBus అనే కంపెనీలో ఇద్దరూ వాటాదారులుగా ఉంటారు.

UPBusతో పాటు, పరిశోధనలు 1,111 వాహనాల సముదాయంతో నగరంలో మూడవ అతిపెద్ద బస్సు అయిన Transwolffకి చేరుకున్నాయి. MP ప్రకారం, PCC సెక్టార్‌లో పనిచేయడానికి “నారింజ” మరియు ముందు CNPJల నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించింది. ఈ సంవత్సరం జనవరిలో, సావో పాలో సిటీ హాల్ రెండు కంపెనీలతో ఒప్పందాలను రద్దు చేసింది.

మోటెల్స్

MP-SP మరియు ఫెడరల్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ద్వారా గుర్తించబడిన మరో మనీ లాండరింగ్ ఫ్రంట్‌లో 60 కంటే ఎక్కువ మోటళ్లు ఉన్నాయి – వాటిలో ఎక్కువ భాగం నారింజల పేరుతో ఉన్నాయి – ఇవి 2020 మరియు 2024 మధ్య R$450 మిలియన్లను నిర్వహించాయి. ఈ పథకంలో వివిధ CNPJల క్రింద నమోదు చేయబడిన అనుబంధ రెస్టారెంట్‌లు కూడా ఉన్నాయి.

పరిశోధించిన వారిలో ఒకరు 2022 మరియు 2023 మధ్య R$6.8 మిలియన్ల ఆదాయాన్ని ప్రకటించిన తర్వాత లాభాలలో R$1.7 మిలియన్లను కూడా పంపిణీ చేశారు.

గ్యాస్ స్టేషన్లు

ఇంధన గొలుసులోని కంపెనీలు – పంపిణీదారులు, రవాణాదారులు, రిఫైనరీలు మరియు సౌకర్యవంతమైన దుకాణాలతో సహా – కూడా సమూహం ద్వారా ఉపయోగించబడ్డాయి. పిసిసి మిథనాల్‌తో ఇంధనాన్ని కల్తీ చేసి, ఫిన్‌టెక్‌లు మరియు పెట్టుబడి నిధుల ద్వారా డబ్బును లాండరింగ్ చేసి, ఆ మొత్తాలను అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి తిరిగి చేర్చిందని IRS కనుగొంది.

పెట్టుబడి నిధులు మరియు ఫిన్‌టెక్‌లు

ఆగస్టు చివరిలో ప్రారంభించబడిన ఆపరేషన్ హిడెన్ కార్బన్, అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలోకి వ్యవస్థీకృత నేరాల చొరబాట్లకు వ్యతిరేకంగా దేశ చరిత్రలో అతిపెద్దదిగా పరిగణించబడింది. ఈ చర్య సావో పాలోలోని అవెనిడా ఫారియా లిమా ఆధారంగా ఇంధన రంగాన్ని మరియు ఆర్థిక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

మొత్తంగా పది రాష్ట్రాల్లో 350 టార్గెట్లు పెట్టారు. దేశంలోని ప్రధాన ఆర్థిక కేంద్రమైన ఫరియా లిమా ప్రాంతంలోనే ఫిన్‌టెక్‌లు, బ్రోకర్లు మరియు పెట్టుబడి నిధులతో సహా 42 లక్ష్యాలు ఉన్నాయి.

దర్యాప్తు చేసిన కాలంలో PCC R$52 బిలియన్ల టర్నోవర్‌ని 40 పెట్టుబడి నిధులలో పంపిణీ చేసిందని MP అంచనా వేసింది. దర్యాప్తు చేయబడిన ప్రధాన చెల్లింపుల సంస్థ BK బ్యాంక్, ఇది అనుమానాస్పద లావాదేవీలలో R$17.7 బిలియన్లను నమోదు చేసింది – వాటిలో దాదాపు 80% వర్గానికి సంబంధించినవి.

IRS ప్రకారం, ఈ పథకం R$1.4 బిలియన్ల ఫెడరల్ పన్నులను మరియు R$7.6 బిలియన్ రాష్ట్ర పన్నులను ఎగవేసింది.

పరిశోధనలలో ఉదహరించబడిన సంస్థలలో రీగ్ ఇన్వెస్టిమెంటోస్ మరియు రెడే బాక్స్టర్ డి కంబుస్టివిస్ ఉన్నాయి. రీగ్ 2020 మొదటి అర్ధ భాగంలో లొకేషన్ ఫండ్‌ను నిర్వహించాడు, దీని ఏకైక వాటాదారు రెనాటో స్టెయిన్లే డి కమర్గో, వ్యాపారవేత్తలు మొహమ్మద్ హుస్సేన్ మౌరాద్ మరియు రాబర్టో అగస్టో లెమె డా సిల్వా యొక్క “ఫ్రంట్ మ్యాన్” గా నియమితులయ్యారు. క్రేజీ బెటోరెండూ PCCకి లింక్ చేయబడ్డాయి.

రెనాటో ఫండ్‌లో R$54 మిలియన్లు పెట్టుబడి పెట్టింది. Santander కోఫ్‌కు దాని ఆస్తులతో అననుకూలంగా భావించిన కార్యకలాపాల గురించి తెలియజేశాడు. కదలికలను ట్రాక్ చేస్తున్నప్పుడు, మొహమ్మద్ మౌరాద్ చేసిన అప్లికేషన్ నుండి R$45 మిలియన్లు వచ్చినట్లు బ్యాంక్ గుర్తించింది.

రీగ్ యొక్క భాగస్వాములలో ఒకరైన, వాల్టర్ మార్టిన్స్ ఫెరీరా III, ఫండ్ యొక్క నిజమైన లబ్ధిదారుని దాచడానికి సహాయం చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొన్నారు. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ (CVM)కి ఒక నోట్‌లో, అధికారులకు పూర్తిగా సహకరిస్తున్నట్లు Reag తెలియజేసింది.

బేకరీలు

మొహమ్మద్ మౌరాద్ యొక్క బంధువు, థారెక్ మజిదే బనౌట్, రెనాన్ సెపెడాకు చెందిన RCG ఇన్వెస్టిమెంటోస్ ఇ పార్టిసిపాస్‌తో సహా, ఇంధన రంగానికి అనుసంధానించబడిన బేకరీలు మరియు కంపెనీల నెట్‌వర్క్‌కు యజమానిగా గుర్తించబడ్డాడు – 2020లో, PCC నాయకుడైన మార్కోలా ఆపరేటర్లతో లింకుల కోసం ఆపరేషన్ కింగ్ ఆఫ్ క్రైమ్‌లో దర్యాప్తు చేయబడింది.

రెనాన్ కక్ష యొక్క పథకంలో భాగంగా గుర్తించబడిన రెడే బాక్స్టర్ డి కంబుస్టివిస్‌లో భాగస్వామిగా కూడా కనిపిస్తాడు.

సాకర్

ఫుట్‌బాల్‌లో పిసిసి పాత్రపై కూడా ఎంపి దర్యాప్తు చేస్తారు. నవంబర్ 2024లో హత్యకు గురైన వ్యాపారవేత్త ఆంటోనియో వినిసియస్ లోప్స్ గ్రిట్జ్‌బాచ్ నుండి వచ్చిన ఒక ప్రకటన ప్రకారం, ఫ్యాక్షన్ సభ్యులు ఆటగాళ్ల కొనుగోలు మరియు అమ్మకం కోసం చర్చలలో డబ్బును లాండర్ చేయడానికి స్పోర్ట్స్ ఏజెన్సీ కంపెనీలను ఉపయోగించారు. ఈ లావాదేవీలలో ఉపయోగించిన వనరులు మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా నుండి వచ్చాయా అనే దానిపై ప్రభుత్వ మంత్రిత్వ శాఖ దర్యాప్తు చేస్తోంది.

రియల్ ఎస్టేట్ శాఖ

2024లో, ఫెడరల్ రెవెన్యూ మరియు గేకో PCC కూడా డబ్బును లాండరింగ్ చేయడానికి లగ్జరీ రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెట్‌ను ఉపయోగించినట్లు గుర్తించాయి. రాజధానికి తూర్పున ఉన్న Tatuapé ప్రాంతంలో R$2 మిలియన్ మరియు R$20 మిలియన్ల మధ్య విలువైన ఆస్తులు షెల్ మరియు “ఆరెంజ్” కంపెనీల పేరుతో ఉంటాయి.

పేర్కొన్న కంపెనీలలో ఒకటి AHS Empreendimentos e Participações, దీని నిజమైన లబ్ధిదారు సిల్వియో లూయిజ్ ఫెరీరా, సెబోలా అని పిలుస్తారు, ఇది PCC సభ్యునిగా గుర్తించబడింది మరియు 2014 నుండి అమలులో ఉంది.

ఆస్తులలో కొంత భాగాన్ని పోర్టే ఎంగెన్‌హారియా మాజీ డైరెక్టర్ ఆంటోనియో గ్రిట్జ్‌బాచ్ చర్చలు జరిపారు, అదే విజిల్‌బ్లోయర్ ఫుట్‌బాల్ వంటి ఇతర రంగాలలో కక్ష యొక్క చొరబాట్లను వెల్లడించాడు. గతేడాది చివర్లో హత్యకు గురయ్యాడు.

నిర్మాణ సంస్థ నివేదించిన ప్రకారం, గ్రిట్జ్‌బాచ్ 2018లో కంపెనీని విడిచిపెట్టాడు మరియు మాజీ క్లయింట్లు మరియు వ్యవస్థీకృత నేరాల మధ్య ఎలాంటి సంబంధం గురించి తనకు తెలియదని ప్రకటించాడు.