పనామా పేపర్లలో కెనడియన్ ‘మాస్టర్ మైండ్’ నేరారోపణలు ఉన్నప్పటికీ ఇప్పటికీ స్వేచ్ఛా మనిషి

వెస్ట్ వాంకోవర్ వ్యాపారవేత్త ఫ్రెడ్ షార్ప్ క్రింద నుండి పిన్స్ ఒక్కొక్కటిగా పడగొట్టబడ్డాయి. షేర్ల ధరలను తారుమారు చేసే స్కీమ్‌లలో అతని పాత్రకు US ప్రభుత్వానికి $70 మిలియన్ కంటే ఎక్కువ మరియు క్యూబెక్ సెక్యూరిటీస్ రెగ్యులేటర్‌కు $2 మిలియన్లకు సమానమైన మొత్తాన్ని చెల్లించాలని అతను ఆదేశించబడ్డాడు. అతను కెనడాలోని స్టాక్ మార్కెట్ల నుండి నిషేధించబడ్డాడు. అతని బ్యాంకు, బ్రోకరేజీ ఖాతాలను స్తంభింపజేసి సీజ్ చేయాలని ఆదేశించారు. పనామా పేపర్స్‌లో కెనడియన్‌ సూత్రధారిగా పేరొందిన షార్ప్‌ కోర్టులో కేసుల తర్వాత ఓడిపోయాడు.

కానీ షార్ప్‌కి ఇప్పటికీ అతని స్వేచ్ఛ ఉంది: కెనడా రెవెన్యూ ఏజెన్సీలో అతనిపై నేరపూరితంగా దర్యాప్తు చేయడానికి సంవత్సరాల క్రితం పుష్ ఉన్నప్పటికీ, కెనడాలో అతనిపై ఎప్పుడూ అభియోగాలు మోపబడలేదు. సెక్యూరిటీల మోసం మరియు కుట్రకు సంబంధించి US న్యాయ శాఖ అతనిపై రెండు సంవత్సరాల క్రితం నేరారోపణ చేసినప్పటికీ, అతనిని అప్పగించే ప్రయత్నానికి బహిరంగ సాక్ష్యం లేదు.

CBC న్యూస్‌తో మాట్లాడిన మాజీ ఆర్థిక నేర పరిశోధకులు కెనడాలో ఇటువంటి కేసులను విచారించడం కోసం పోరాడుతున్నందున, కెనడా వెలుపల సరిహద్దు వైట్ కాలర్ నేరాలకు పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న వ్యక్తులపై అభియోగాలు మోపబడి USలో విచారించబడాలని కెనడియన్ అధికారులు ఇష్టపడటం అసాధారణం కాదని చెప్పారు.

“క్లిష్టమైన వైట్ కాలర్ కేసులతో సహా క్రిమినల్ కేసులను యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో మరింత సమర్ధవంతంగా పరిష్కరించగలదనే నమ్మకం ఉంది” అని న్యాయవాది, మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక నిపుణుడు మరియు RCMP మాజీ ఆర్థిక నేరాల అధిపతి పీటర్ జర్మన్ అన్నారు.

అయితే అందుకు నిందితులను అరెస్టు చేసి, అప్పగింత విచారణ కోసం కెనడియన్ కోర్టుకు తీసుకురావాలి మరియు – షార్ప్‌పై మొదటిసారి USలో అభియోగాలు మోపబడిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత – అది జరగలేదు. ఎందుకు అనేది స్పష్టంగా లేదు.

పనామా పేపర్లలో కెనడియన్ కింగ్‌పిన్

ఈ నెలలో 10 సంవత్సరాల క్రితం పనామా పత్రాలు బహిరంగంగా వెల్లడైనప్పుడు, ఫ్రెడ్ షార్ప్ వాంకోవర్ ఆధారిత సంస్థ యొక్క నాయకుడిగా ఉద్భవించింది, ఇది సంపన్న కెనడియన్లకు పన్ను స్వర్గధామాల ద్వారా పదిలక్షల డాలర్లను తరలించడంలో సహాయపడింది. నగరం యొక్క డౌన్‌టౌన్‌లో కార్యాలయాలతో స్వీయ-శైలి ప్రైవేట్ బ్యాంకర్, షార్ప్ ఆర్థిక రికార్డుల భారీ లీక్‌కు కేంద్రంగా ఉన్న పనామా న్యాయ సంస్థ అయిన మొసాక్ ఫోన్సెకాకు కెనడియన్ ఏజెంట్.

లీక్‌లోని పత్రాలు, కార్పొరేట్ హౌస్ అని పిలువబడే అతని వ్యాపారాన్ని క్లయింట్‌ల కోసం 1,100 కంటే ఎక్కువ ఆఫ్‌షోర్ ఎంటిటీలను నమోదు చేయడంలో లేదా నిర్వహించడంలో సహాయపడినట్లు చూపించాయి. ఎ CBC విచారణ ఆ సమయంలో అతని కంపెనీని కనుగొన్నారు “గో-టు” పెట్టుబడి సంస్థ అని పిలుస్తారు సంపన్న కెనడియన్లు తమ పన్ను భారాన్ని తగ్గించుకోవడానికి ఆస్తులను ప్రైవేట్‌గా మరియు ఆఫ్‌షోర్‌లో ఉంచాలనుకుంటున్నారు.

మాజీ న్యాయవాది మరియు అప్పుడప్పుడు ఇది చాలా వరకు తగ్గుముఖం పట్టింది చిన్న సినిమా నటుడు. పనామా పేపర్స్ వెల్లడి అయిన కొద్దిసేపటికే కెనడా రెవెన్యూ ఏజెన్సీ అతనిని మరియు పలువురు ఖాతాదారులను మరియు ఉద్యోగులను ఆడిట్ చేయడం ప్రారంభించింది. షార్ప్ మరియు అతని సహచరులు ఆ ఆడిట్‌లను వ్యతిరేకించారు, CRAకి వ్యతిరేకంగా 90 కంటే ఎక్కువ వ్యాజ్యాలను దాఖలు చేశారు, కానీ ఫెడరల్ కోర్టులో ఓడిపోయారు మరియు అప్పీలులో.

ఒక సంవత్సరం తర్వాత, క్యూబెక్ యొక్క స్టాక్-మార్కెట్ రెగ్యులేటర్, ఆటోరిటే డెస్ మార్చేస్ ఫైనాన్షియర్స్, లేదా AMF, దాఖలు చేసింది షార్ప్ మరియు మరో నలుగురు వ్యక్తులు ఆరోపణలు చేశారు సోలో ఇంటర్నేషనల్ అనే మైనింగ్ కంపెనీ షేర్లపై అక్రమ, బహుళ-మిలియన్ డాలర్ల పంప్ అండ్ డంప్ స్కీమ్‌లో నిమగ్నమై ఉంది. షార్ప్ మరియు మరో ముగ్గురు AMF అధికార పరిధిని సవాలు చేసింది కెనడా సుప్రీం కోర్ట్‌కు వెళ్లి ఓడిపోయింది మరియు గత నెలలో AMF యొక్క ట్రిబ్యునల్ వారికి వ్యతిరేకంగా గుర్తించి మొత్తం $3.6 మిలియన్ల జరిమానా విధించింది.

AMF విచారణలో సాక్ష్యంగా సమర్పించబడిన ఆడియో రికార్డింగ్‌లలో, షార్ప్ మరియు అతని సహచరులు రహస్యంగా దాదాపు పూర్తిగా నియంత్రించే సోలో స్టాక్ ధరను పెంచడానికి సహాయపడే చర్యలు తీసుకోవాలని స్విట్జర్లాండ్‌లోని తన ప్రైవేట్ బ్యాంకర్‌కు సూచించడం వినవచ్చు.

ట్రిబ్యునల్ తీర్పుపై అప్పీల్ చేస్తామని షార్ప్ తరపు వాంకోవర్‌కు చెందిన న్యాయవాది జోవెన్ నర్వాల్ తెలిపారు.

2021లో, US సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్ఛేంజ్ కమీషన్ (SEC) మరియు FBI బ్రిటీష్ కొలంబియా నుండి షార్ప్ మరియు అనేక ఇతర వ్యక్తులపై పౌర మరియు నేరారోపణ ఆరోపణలను దాఖలు చేశాయి, US మార్కెట్‌లలో డజన్ల కొద్దీ పెన్నీ స్టాక్‌లను పంప్ మరియు డంప్ చేయడానికి దీర్ఘకాలంగా జరుగుతున్న కుట్రను ఆరోపించింది.

షార్ప్ మరియు అసోసియేట్‌లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆఫ్‌షోర్ షెల్ కంపెనీలు మరియు ఖాతాల నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసి నడుపుతున్నట్లు వారు ఈ పథకంలో ఆరోపిస్తున్నారు, వారు ఖాతాదారులకు అద్దెకు ఇచ్చారు. రహస్యంగా కుమ్మక్కై, షెల్ కంపెనీలు ప్రతి ఒక్కటి యాజమాన్యం థ్రెషోల్డ్ కంటే తక్కువ ఉన్న పబ్లిక్‌గా ట్రేడెడ్ కంపెనీలో వాటాను పొందుతాయి – సాధారణంగా ఐదు శాతం షేర్లు – వారు తమ హోల్డింగ్‌లను బహిరంగంగా బహిర్గతం చేయవలసి ఉంటుంది. అయితే షెల్ కంపెనీలు స్టాక్ ధరను పెంచడానికి మరియు సందేహించని ప్రజలకు దాన్ని ఆఫ్‌లోడ్ చేయడానికి సహకరిస్తాయి.

SEC ప్రకారం, మోసం 2011 మరియు 2019 మధ్య ఒక బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జించింది.

US కోర్టులో ఆ సివిల్-మోసం ఆరోపణలపై షార్ప్ ఎప్పుడూ పోటీ చేయలేదు మరియు 2022లో అతనిపై డిఫాల్ట్ తీర్పు వచ్చింది, దీనిలో న్యాయమూర్తి $52.9 మిలియన్ US జరిమానాలు, వడ్డీ మరియు అక్రమంగా సంపాదించిన లాభాలను తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించాడు (“నిరాకరణ” అని పిలుస్తారు).

“ఒక దశాబ్దం పాటు, షార్ప్ మోసాన్ని సులభతరం చేసే ఏకైక ఉద్దేశ్యంతో రూపొందించబడిన సేవల నెట్‌వర్క్‌కు సూత్రధారిగా పనిచేసింది. అతని పథకాలు ‘మాస్టర్లీ స్టాక్ మానిప్యులేషన్స్’గా ప్లాన్ చేయబడ్డాయి,” అని SEC ఆ సమయంలో కోర్టు ఫైలింగ్‌లో పేర్కొంది, షార్ప్ యొక్క స్వంత రచనగా పేర్కొన్న దానిని ఉటంకిస్తూ.

US న్యాయస్థానం యొక్క అన్వేషణలలో షార్ప్ తన క్లయింట్‌లకు “xPhones” అని పిలువబడే పరికరాలను ఉపయోగించి గుప్తీకరించిన సమాచార వ్యవస్థను అందించింది, Curaçao ఆధారిత సర్వర్‌లపై పనిచేస్తోంది మరియు అతను ఒక xPhone సందేశంలో ఒక క్లయింట్‌తో కార్పొరేట్ హౌస్ యొక్క ఆఫర్ “సమగ్రమైనది; ఇది ప్రైవేట్‌గా ట్రేడింగ్, చెల్లింపులు మరియు ఖాతాల చెల్లింపులకు పరిమితం కాదు” అని చెప్పాడు.

SEC బ్రిటిష్ కొలంబియాలోని షార్ప్ మరియు అతని సహచరుల ఆస్తులను అనుసరించింది. పదునైన విజ్ఞప్తి చేశారుకోల్పోయింది మరియు ఇప్పుడు మరోసారి అప్పీలు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు కెనడా సుప్రీం కోర్టుకు.

“మిస్టర్ షార్ప్ ఈ ప్రక్రియలను సవాలు చేయడానికి తనకు తానుగా ఉన్న చట్టబద్ధమైన మార్గాలను ఉపయోగించుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతని స్థానంలో ఉన్న ఏ వ్యక్తి అయినా చేయడానికి అర్హులు,” అని షార్ప్ యొక్క వివిధ అప్పీళ్లను ప్రస్తావిస్తూ అతని న్యాయవాది నర్వాల్ అన్నారు.

SEC షార్ప్‌కి వ్యతిరేకంగా $52.9-మిలియన్ల US ఆర్డర్‌లో ఎంత మొత్తాన్ని ఇప్పుడు సేకరించిందో చెప్పలేదు. క్యూబెక్ యొక్క AMF షార్ప్ మరియు అతని సహ-ప్రతివాదులపై పొందిన సివిల్ జరిమానాలపై వసూలు చేయడానికి చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపింది.

అప్పగింత ప్రక్రియకు సంబంధించిన దాఖలాలు లేవు

జైలు నుండి బయట ఉండడం గురించి అతని ప్రకటనలు ఉన్నప్పటికీ, షార్ప్ యొక్క అనేక మంది సహచరులు లేదా క్లయింట్లు – BCలో అప్పగింతపై పోరాడుతున్న ఇద్దరు కెనడియన్లతో సహా – అరెస్టు చేయబడ్డారు మరియు వారిలో కనీసం ఒకరు ఇప్పటికే US జైలులో శిక్ష అనుభవించారు.

వింటర్‌క్యాప్ అనే స్విస్ అసెట్-మేనేజ్‌మెంట్ సంస్థ యొక్క బ్రిటిష్ వ్యవస్థాపకుడు రోజర్ నాక్స్, 2018లో మెక్సికో సిటీలో నిర్బంధించబడ్డాడు మరియు సెక్యూరిటీల మోసం ఆరోపణలను ఎదుర్కోవడానికి బోస్టన్‌కు వెళ్లాడు. అతను నేరాన్ని అంగీకరించాడు మరియు షార్ప్ మరియు ఇతరులకు వ్యతిరేకంగా US అధికారులకు సహకరించే సాక్షిగా మారాడు, షార్ప్ “వ్యక్తులు, బ్యాంకర్ క్లయింట్లు, బ్రోకరేజ్ ఖాతాలను నియంత్రకాలు లేదా కెనడియన్ పన్ను అధికారులకు ప్రకటించాల్సిన అవసరం లేని షేర్లను డిపాజిట్ చేయడానికి ఆఫర్ చేసింది” అని సాక్ష్యమిచ్చాడు.

2018 వసంతకాలంలో నాలుగు లేదా ఐదు రోజుల పాటు మెక్సికోలోని ప్యూర్టో వల్లార్టాలోని అతని వెకేషన్ హోమ్‌లో షార్ప్‌ని సందర్శించినట్లు నాక్స్ వాంగ్మూలం ఇచ్చాడు.

షార్ప్ యొక్క ప్రధాన నివాసం కెనడాలోని అత్యంత సంపన్న మునిసిపాలిటీలలో ఒకటైన వెస్ట్ వాంకోవర్‌లో ఉంది.

బ్రిటీష్ కొలంబియా సుప్రీం కోర్ట్‌లో అతనిని అప్పగించే ప్రక్రియకు సంబంధించిన ఎలాంటి రికార్డులను CBC న్యూస్ కనుగొనలేకపోయింది మరియు కెనడియన్ లేదా US న్యాయ శాఖలు అతనిని అప్పగించడానికి అభ్యర్థన చేశారా లేదా అని చెప్పలేదు.

అతని న్యాయవాది ద్వారా, US నేరారోపణలు మరియు అతనిని అప్పగించడానికి చేసిన ప్రయత్నాల గురించిన ప్రశ్నలకు షార్ప్ సమాధానం ఇవ్వలేదు.

సాధారణంగా షార్ప్ కేసు గురించి కాకుండా ప్రత్యేకంగా వ్యాఖ్యానిస్తూ, జర్మన్, న్యాయవాది మరియు ఆర్థిక నేరాలలో నిపుణుడు, ప్రాధాన్యతలు మరియు వనరుల వంటి అంశాలతో సహా తాను అభియోగాలు మోపిన వారిని అప్పగించడానికి యునైటెడ్ స్టేట్స్ తక్షణమే అభ్యర్థించకపోవడానికి అనేక కారణాలు ఉండవచ్చని అన్నారు.

“తరచుగా, యుఎస్‌లో సెక్యూరిటీ కేసుల విషయానికి వస్తే, ప్రజల కంటే డబ్బును వెంబడించడానికి న్యాయం ద్వారా నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది” అని జర్మన్ చెప్పారు.

దీని గురించి లేదా మరేదైనా కథనంపై చిట్కా ఉందా? రిపోర్టర్ జాక్ డుబిన్స్కీని సంప్రదించండి: zach.dubinsky@cbc.ca లేదా 416-205-7553.