ఆండ్రెస్ డిఫెన్స్ ‘స్పెక్క్యులరైజేషన్’ను ఉదహరిస్తూ, MP యొక్క ఫిర్యాదును తిరస్కరించమని కోర్టును కోరింది

ఆండ్రెస్ శాంచెజ్ యొక్క డిఫెన్స్ 2వ కోర్ట్ ఆఫ్ టాక్స్ క్రైమ్స్, క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్ మరియు లాండరింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ వాల్యూబుల్స్ ఆఫ్ ది క్యాపిటల్‌లో మాజీ అధ్యక్షుడిపై సావో పాలో పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ (MP-SP) సమర్పించిన ఫిర్యాదును తిరస్కరించాలని కోరుతూ ఒక పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసింది. కొరింథీయులు క్లబ్ యొక్క కార్పొరేట్ కార్డుల దుర్వినియోగంపై విచారణ నేపథ్యంలో. అక్రమార్జన, మనీలాండరింగ్ మరియు పన్ను పత్రాలను తప్పుడుగా మార్చడం వంటి నేరాలకు పాల్పడినట్లు అనుమానిస్తున్నారు.

పత్రం ప్రకారం, దీనికి ఎస్టాడో యాక్సెస్ ఉంది, న్యాయవాది ఫెర్నాండో జోస్ డా కోస్టా, ఆండ్రెస్ యొక్క వాదానికి బాధ్యత వహిస్తూ, “దర్యాప్తు నిర్వహణలో వైఫల్యాలను” ఎత్తిచూపారు మరియు కేసు యొక్క “తీవ్రమైన మీడియా అద్భుతీకరణ”ను తీవ్రంగా విమర్శించారు. ఈ ప్రవర్తన యొక్క పరాకాష్ట, రక్షణ ప్రకారం, అక్టోబర్ 15న MP-SP నిర్వహించిన “ప్రదర్శనీయ మరియు పనితీరు” విలేకరుల సమావేశం, దీనిలో ప్రాసిక్యూటర్ కాస్సియో రాబర్టో కాన్సెరినో జర్నలిస్టులకు మాజీ కొరింథియన్ అధ్యక్షుడి ఆరోపణను తెలియజేశారు.

ప్రాసిక్యూటర్ యొక్క నిష్పాక్షికతను కూడా డిఫెన్స్ ప్రశ్నించింది, అతను బహిరంగంగా “అభిమానిగా గుర్తించబడ్డాడు మరియు అందువల్ల బహుశా SCCP (కొరింథియన్స్)”తో “సభ్యుల డబ్బుతో స్ప్రీ” అనే వ్యక్తీకరణను స్వీకరించాడని వాదించాడు. ఇంకా, ఫిర్యాదు యొక్క భాష “విలువ తీర్పులు” లోకి జారిపోయిందని విమర్శించబడింది, సాంచెజ్ యొక్క సంస్కరణ “ఎగతాళిపై సరిహద్దులు” అని పేర్కొన్నప్పుడు, సాంకేతిక విశ్లేషణను విశేషణాలతో భర్తీ చేస్తుంది.

పిటీషన్ ప్రకారం, క్రెడిట్ కార్డ్ ఇన్‌వాయిస్‌లు మరియు బ్యాంక్ స్టేట్‌మెంట్‌లు వంటి సక్రమంగా పొందిన సాక్ష్యాల ఆధారంగా ఆరోపణ జరిగిందని డిఫెన్స్ పేర్కొంది, వీటిని న్యాయపరమైన అనుమతి లేకుండా, గోప్యతను ఉల్లంఘిస్తూ నేరుగా కోరింది.

మాజీ ప్రెసిడెంట్ కొరింథియన్స్ కార్పొరేట్ కార్డ్‌ని ఉపయోగించడం నేరంగా పరిగణించబడదని ఆండ్రెస్ న్యాయవాది పేర్కొన్నాడు, అయితే ఇది చాలా వరకు పరిపాలనాపరమైన సమస్య. కార్డ్ వినియోగానికి సంబంధించి క్లబ్‌లో నిర్దిష్ట నియమాలు లేవని మరియు ఖర్చులను నిర్ణయించడానికి అధ్యక్షుడికి స్వయంప్రతిపత్తి ఉందని, ఇందులో వసతి, భోజనం మరియు కొనుగోళ్లు ఉన్నాయని అతను వాదించాడు. వారి కోసం, MP-SP చట్టపరమైన ఆధారం లేకుండా నిర్వహణ చర్యలను నేరంగా పరిగణించడానికి ప్రయత్నిస్తారు.

అక్రమాలను ఎత్తిచూపేందుకు ఎంపీ అనుసరించిన ప్రమాణాలను కూడా కొట్టిపారేశారు. రియో గ్రాండే డో నోర్టే మరియు ఫెర్నాండో డి నోరోన్హా పర్యటనలకు సంబంధించి అతను వ్యక్తిగతంగా గుర్తించిన రెండు ఖర్చుల కోసం సాంచెజ్ క్లబ్‌కు తిరిగి చెల్లించాడని రక్షణ హైలైట్ చేస్తుంది, ఇది వనరులను మళ్లించే ఉద్దేశాన్ని తోసిపుచ్చుతుంది.

మనీలాండరింగ్‌కు సంబంధించి, ఆస్తులను దాచుకునే ప్రయత్నంతో ఎంపీ వ్యక్తిగత ఖర్చులను గందరగోళానికి గురిచేస్తున్నారని న్యాయవాదులు పేర్కొన్నారు. వారి ప్రకారం, సోండా, బ్రూక్స్‌ఫీల్డ్ మరియు హెచ్. స్టెర్న్‌లలో చేసినవి వంటి సూపర్ మార్కెట్‌లు, బట్టల దుకాణాలు లేదా ఆభరణాల దుకాణాలలో కొనుగోళ్లు సాధారణ వినియోగం మరియు వాటిని దాచిపెట్టడం లేదు. సుపీరియర్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ (STJ) నుండి నిర్ణయాలను డిఫెన్స్ ఉదహరించారు, ఇది రోజువారీ ఖర్చుల కోసం వనరులను సరళంగా ఉపయోగించడం మనీ లాండరింగ్‌గా ఉండదని నిర్ధారిస్తుంది.

ఆండ్రెస్ శాంచెజ్ ఖండించారు

MP-SP ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం క్లబ్ యొక్క కార్పొరేట్ కార్డ్‌ను ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉపయోగించడం ద్వారా క్రీడా సంస్థ నుండి విలువలు మరియు వనరులను దుర్వినియోగం చేయడం కొనసాగించడానికి ఆండ్రెస్ బాధ్యత వహిస్తుందని పేర్కొంది. MP-SP ద్వారా విశ్లేషించబడిన ఖర్చుల మొత్తం విలువ R$480,169.60.

ఫిర్యాదు ప్రకారం, అతను చట్టపరమైన, చట్టబద్ధమైన మరియు ఇంగితజ్ఞానం ప్రమాణాల సమితిని (“గరిష్ట అనుభవం”) ఉపయోగించాడు, ఇది కొరింథియన్‌లకు సంస్థాగతంగా ఆసక్తిని కలిగించే ఖర్చులను ఖచ్చితంగా వ్యక్తిగత స్వభావంతో వేరు చేస్తుంది. ఈ భేదం ఎంటిటీ విలువల దుర్వినియోగం మరియు మనీలాండరింగ్ నేరాలను వర్గీకరించడానికి అనుమతించింది.

ఫిర్యాదును అనుసరించి, ఆండ్రెస్ సాంచెజ్ జీవితకాల పదవిలో ఉన్న డెలిబరేటివ్ కౌన్సిల్ (CD) నుండి మరియు గైడెన్స్ కౌన్సిల్ (కోరి) నుండి నిరవధిక సెలవును అభ్యర్థించారు.

కొరింథియన్స్ దాని ఫైనాన్షియల్ డైరెక్టర్‌ని నిరవధికంగా తొలగించారు రాబర్టో గావియోలీ. క్లబ్ యొక్క కార్పొరేట్ కార్డుల దుర్వినియోగంపై విచారణ నేపథ్యంలో అతను దోపిడీ మరియు మనీలాండరింగ్ నేరాలకు MP-SP చేత ఖండించబడ్డాడు.

ఆండ్రెస్ శాంచెజ్ మరియు గావియోలీ నైతిక నష్టాలకు సంబంధించిన మొత్తంలో 75%తో పాటు, దుర్వినియోగం చేసినందుకు క్లబ్ R$480,000 తిరిగి చెల్లించాలని MP-SP నిర్ణయించారు. ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం ఆస్తులను స్తంభింపజేయాలని మరియు మాజీ అధ్యక్షుడి చిరునామాలలో సోదాలు మరియు స్వాధీనం చేసుకోవాలని కూడా ఆదేశించింది.