కార్పొరేట్ కార్డుల విషయంలో ఆండ్రెస్ శాంచెజ్ మరియు కొరింథీయుల డైరెక్టర్ ఎంపి ఖండించారు

ఆండ్రెస్ శాంచెజ్మాజీ అధ్యక్షుడు కొరింథీయులుఇ రాబర్టో గవియోలీక్లబ్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ డైరెక్టర్, ఖండించారు సావో పాలో పబ్లిక్ మంత్రిత్వ శాఖ (ఎంపి-ఎస్పి) అపహరణ మరియు మనీలాండరింగ్ నేరాల కోసం. ఆండ్రే ఇప్పటికీ తప్పుడు పన్ను పత్రాల అనుమానంలో ఉంది. అక్రమ ఆస్తి చేర్పుల కారణంగా ఆండ్రెస్ శాంచెజ్‌కు సంబంధించి పన్ను క్రెడిట్ సృష్టించడానికి ఒక అభ్యర్థన కూడా ఉంది.

ఈ సమాచారం ఈ బుధవారం, 15 వ బుధవారం, ప్రాసిక్యూటర్ కేస్సియో రాబర్టో కన్సెరినో, 2018 మరియు 2025 మధ్య క్లబ్‌లో సరికాని ఖర్చులను దర్యాప్తు చేసిన బాధ్యత బార్రా ఫండో ఫోరంలో విలేకరుల సమావేశంలో.

“ఇది రెండు పూర్వ నేరాలతో కూడిన ఫిర్యాదు: కార్పొరేట్ కార్డుల దుర్వినియోగం, ఆర్థిక మరియు పన్ను పత్రాల తప్పుడు ప్రచారం. భవిష్యత్తులో, పన్ను ఎగవేత నేరం ఉండే అవకాశం ఉంది” అని ఆయన చెప్పారు.

ఆగస్టులో, 2 వ పన్ను నేరాల న్యాయస్థానంలో భాగమైన న్యాయమూర్తి మార్సియా మయూమి ఒకోడా ఓషిరో, MP-SP నుండి చేసిన అభ్యర్థనకు స్పందించి, కొరింథీయుల కార్పొరేట్ క్రెడిట్ కార్డుల గోప్యత ఉల్లంఘనకు అధికారం ఇచ్చారు. క్లబ్‌కు కోల్డ్ నోట్స్ జారీ చేసినట్లు అనుమానించబడిన ఒలివెరా మినిమెర్కాడో వద్ద గోప్యత ఉల్లంఘనకు న్యాయమూర్తి అధికారం ఇచ్చారు. సంస్థ హేబియాస్ కార్పస్ ద్వారా చట్టపరమైన కొలతను నివారించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

.

“ఈ కార్డు యొక్క ఉపయోగానికి సంబంధించి శాసనం లో నిబంధనలు లేకపోవడం ఈ కార్డు యొక్క వాడకాన్ని ప్రేరేపించదు. చట్టం దుర్వినియోగాన్ని నిషేధిస్తుంది, కాని శాసనం విస్మరించిన విషయంలో న్యాయ వ్యవస్థ యొక్క అనువర్తనానికి అందిస్తుంది.” అభ్యర్థించిన పత్రాలను పంపడానికి క్లబ్ చాలా సమయం పట్టిందని ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం నుండి వచ్చిన అభ్యర్థన తరువాత ఈ చర్య జరిగింది.

ప్రాసిక్యూటర్ ప్రకారం, ఆండ్రెస్ లగ్జరీ స్టోర్లలో గడియారాలు, డిజైనర్ దుకాణాలలో బట్టలు, గ్యాస్ స్టేషన్లలో మరియు స్మార్ట్‌ఫోన్ అనువర్తనాల ద్వారా కొనుగోళ్లు చేశారు. “భావోద్వేగంతో మాట్లాడటం, ఇక్కడికి చేరుకోవడం మరియు నివేదికలను చదవడం చాలా కష్టం. నేను దర్యాప్తు యొక్క ప్రధాన భాగాన్ని తెరిచి, మేము పరిశోధకులు అయిన సొసైటీ యొక్క అభ్యర్థనకు సమర్పించాను.

“మేము క్లబ్ పేరిట దుర్వినియోగాన్ని ఎదుర్కోవడమే కాక, తీవ్రతరం చేసిన దుర్వినియోగం గురించి మేము మాట్లాడుతున్నాము. కాని వారు ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళారు, మేము ఆర్థిక నేరాల గురించి మాట్లాడుతున్నాము.”

“ఫలితాన్ని నివారించడం మరియు చట్టపరమైన మంచికి హామీ ఇవ్వడం గవియోలీకి విధి ఉంది. ఇన్వాయిస్ కోసం ఖర్చు చేసిన మొత్తాన్ని ధృవీకరించండి. అంతర్గత శరీరాలకు సమర్పించడానికి మరియు జవాబుదారీగా ఉండటానికి ఒక నివేదికను సిద్ధం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. విచారణ సమయంలో, దర్యాప్తు చేయాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాడు. అందుకే అతను కూడా సహ-రిపోర్టీగా చేరాడు.”

మాజీ అధ్యక్షుడు డులియో మాంటెరో అల్వెస్ యొక్క ఇన్వాయిస్లను ఇప్పుడు ఎంపీ పరిశీలిస్తారని ప్రాసిక్యూటర్ తెలియజేశారు. మాజీ అధ్యక్షుడి డ్రైవర్ డెనిల్సన్ గ్రిలోను 23 వ తేదీన ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు.

కేసును అర్థం చేసుకోండి

కొరింథీయులలో అనవసరమైన వ్యయంపై MP-SP దర్యాప్తు ఈ సంవత్సరం ఆగస్టులో ప్రారంభమైంది Ge డులియో మాంటెరో అల్వెస్ నిర్వహణలో అనుమానాస్పద కదలికలను సూచించండి. అక్టోబర్ 2023 చివరి వారంలో, కొరింథీయులు ఒలివెరా మినిమెర్కాడో వద్ద R $ 32,500 ఖర్చు చేశారు, దీని చిరునామా, ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం ప్రకారం, “వ్యాపారం యొక్క వ్యాపారం లేదా అవశేషాలు” లేదు.

ఇతర ఖర్చులు బీర్, పికాన్హా, ఐస్ క్రీం, పండ్లు, కూరగాయలు, బ్లీచ్, ఫాబ్రిక్ మృదుల పరికరం, డిటర్జెంట్లు, పిజ్జా, చేపలు, స్వీట్లు, లైటర్లు, పువ్వులు, జంతువుల ఆహారం, మహిళల ఆభరణాలు మరియు సగ్గుబియ్యమైన కుక్కలు. ఆ సమయంలో, అధ్యక్షుడు తనను తాను సమర్థించుకున్నాడు. “సోషల్ మీడియాలో పలుకుబడిని హత్య చేయాలనే రాజకీయ లక్ష్యంతో అనామక ప్రొఫైల్‌లలో ప్రచురించబడిన నా మేనేజ్‌మెంట్ నుండి స్ప్రెడ్‌షీట్‌లు మరియు ఇన్వాయిస్‌లు, అటువంటి పత్రాలకు క్లబ్ ప్రాప్యతను అభ్యర్థించాను, తద్వారా నేను వారి నిజాయితీని తనిఖీ చేయగలను.”

కార్పొరేట్ కార్డుల దుర్వినియోగంపై వివాదం వారాల ముందు, జూన్లో, క్లబ్ యొక్క కార్పొరేట్ కార్డు కోసం ఇన్వాయిస్లు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. మాజీ అధ్యక్షుడు ఆండ్రెస్ శాంచెజ్ దీనిని ఉపయోగించినట్లు ఒప్పుకున్నాడు, కాని పొరపాటున, 2020 చివరి మరియు 2021 ప్రారంభం మధ్య నూతన సంవత్సర వేడుకల పర్యటనలో అతను తన వ్యక్తిగత కార్డును క్లబ్‌తో గందరగోళపరిచినప్పుడు. ఖర్చు R $ 9,416 మరియు, ఎస్టాడోఅతను క్లబ్‌కు R $ 15,000 తిరిగి చెల్లించాడని పేర్కొన్నాడు.

జూలై 19 న, కొరింథీయులు ఖర్చు నియంత్రణపై రికార్డులు లేవని తెలుసుకున్న తరువాత పోలీసు నివేదికను దాఖలు చేశారు. గత ఏడు సంవత్సరాల నుండి అన్ని సంబంధిత మరియు సహాయక పత్రాలను పరిరక్షించాలని డెలిబరేటివ్ కౌన్సిల్ ప్రెసిడెంట్ రోమేయు తుమా జెఆర్ ఆదేశించిన తరువాత పత్రాలు లేకపోవడం గుర్తించబడింది.

మే 31 నాటి సంఘటనల సందర్భంగా పేపర్లు దొంగిలించబడిందని బోర్డు అభిప్రాయపడింది, తొలగించబడిన అధ్యక్షుడు అగస్టో మెలో పార్క్ సావో జార్జ్ వద్ద కనిపించినప్పుడు, ఉద్దేశపూర్వక మండలి యొక్క 1 వ కార్యదర్శి మరియా ఏంజెలా డి సౌసా ఓకాంపోస్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఆధారంగా ఈ పదవిని పేర్కొన్నారు, నాయకుడిపై అభిశంసన ప్రక్రియను ప్రారంభించిన సమావేశాన్ని రద్దు చేశారు.

ఆ రోజు ప్రధాన కార్యాలయాన్ని చాలా గందరగోళంగా తీసుకుంది మరియు మిలిటరీ పోలీస్ షాక్ బెటాలియన్‌ను సంఘటన స్థలానికి పిలవవలసి వచ్చింది. గందరగోళం ఉన్నప్పటికీ, అగస్టో యొక్క వాదనలు చట్టబద్ధమైన ప్రాతిపదికగా భావించబడ్డాయి మరియు ఓస్మార్ స్టేబైల్ తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా అతని పాత్రలో ఉన్నారు.

అగస్టో మెలోపై పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కార్యాలయం మనీలాండరింగ్, ట్రస్ట్ మరియు క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్ ఉల్లంఘన ద్వారా అర్హత కలిగిన దొంగతనం, వై డి బెట్ కేసుపై పోలీసుల దర్యాప్తులో అతను సంబంధం కలిగి ఉన్నాడు. అతను అన్ని ఆరోపణలను ఖండించాడు, మరియు అతని రక్షణ MP యొక్క ఫిర్యాదును సారాంశం తిరస్కరించడానికి ఒక అభ్యర్థనను దాఖలు చేసింది, “విధానపరమైన శూన్యతల కారణంగా, దర్యాప్తు యొక్క సరికాని దిశ మరియు భౌతిక అసమర్థత”.