దేశీయ రాజకీయ విభేదాల మధ్య ఇరాన్ FATF బ్లాక్ లిస్ట్ నుండి బయటపడేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది

టెహ్రాన్, ఇరాన్ – మనీలాండరింగ్ మరియు “ఉగ్రవాదం” ఫైనాన్సింగ్‌పై “20 సంవత్సరాల ఆటంకం” ఉన్నప్పటికీ, ప్రముఖ ప్రపంచ వాచ్‌డాగ్ యొక్క బ్లాక్ లిస్ట్ నుండి బయటపడే ప్రయత్నాలను కొనసాగిస్తామని ఇరాన్ తెలిపింది. దేశీయ ప్రత్యర్థులు.

ఇరాన్ ఆర్థిక వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ ఆదివారం నాడు చేసిన ప్రకటన పారిస్ ఆధారిత రెండు రోజుల తర్వాత వచ్చింది అధికారిక IRNA వార్తా సంస్థ యొక్క నివేదిక ప్రకారం, ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) ఇరాన్‌ను సంవత్సరాల తరబడి బ్లాక్ లిస్టులో ఉంచడాన్ని పునరుద్ధరించింది.

FATF వర్చువల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు (VASPలు) మరియు క్రిప్టోకరెన్సీలపై ప్రత్యేక దృష్టితో ప్రపంచ ఆర్థిక మార్కెట్ల నుండి ఇరాన్‌ను వేరుచేయడానికి ఉద్దేశించిన చర్యలను కూడా వేగవంతం చేసింది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న సభ్య దేశాలు మరియు ఆర్థిక సంస్థలను ఇది సిఫార్సు చేసింది:

• ఇరానియన్ ఆర్థిక సంస్థలు మరియు VASPల యొక్క ప్రతినిధి కార్యాలయాలను స్థాపించడానికి నిరాకరించండి లేదా ఇందులో ఉన్న అవాంఛనీయ ప్రమాదాలను పరిగణించండి.
• ఇరాన్‌లో కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేయకుండా ఆర్థిక సంస్థలు మరియు VASPలను నిషేధించండి.
• రిస్క్ ప్రాతిపదికన, ఇరాన్ లేదా దేశంలోని వ్యక్తులతో వర్చువల్ అసెట్ లావాదేవీలతో సహా వ్యాపార సంబంధాలు లేదా ఆర్థిక లావాదేవీలను పరిమితం చేయండి.
• కొత్త కరస్పాండెంట్ బ్యాంకింగ్ సంబంధాలను ఏర్పాటు చేయకుండా ఆర్థిక సంస్థలు మరియు VASPలను నిషేధించండి మరియు ఇప్పటికే ఉన్న సంబంధాలపై రిస్క్-బేస్డ్ రివ్యూను చేపట్టవలసి ఉంటుంది.

యొక్క ప్రవాహం కూడా మానవతా సహాయంతో కూడిన నిధులుఆహారం మరియు ఆరోగ్య సామాగ్రి అలాగే దౌత్య నిర్వహణ ఖర్చులు మరియు వ్యక్తిగత చెల్లింపులు “ఇరాన్ నుండి వెలువడే “ఉగ్రవాద” ఫైనాన్సింగ్ లేదా విస్తరణ ఫైనాన్సింగ్ రిస్క్‌లను పరిగణనలోకి తీసుకుని రిస్క్ ప్రాతిపదికన నిర్వహించాలని సిఫార్సు చేయబడింది.

FATF తరలింపు అంటే ఏమిటి?

ఇరాన్ ఉంది సంవత్సరాలుగా FATFచే బ్లాక్ లిస్ట్ చేయబడింది మరియు ప్రస్తుతం రెండు ఇతర దేశాల కంపెనీ జాబితాలో ఉంది: ఉత్తర కొరియా మరియు మయన్మార్.

అక్టోబరు 2019 నుండి, ఇరాన్‌కు వ్యతిరేకంగా సిఫార్సు చేయబడిన పర్యవేక్షణ పరీక్ష మరియు బాహ్య ఆడిట్ అవసరాలు వంటి “అత్యున్నత చర్యలను” కలిగి ఉంది మరియు ఫిబ్రవరి 2020 నుండి “సమర్థవంతమైన ప్రతిఘటనలకు” లోబడి ఉంది.

ఇది ఇరాన్ బ్యాంకులు మరియు జాతీయులకు అంతర్జాతీయ లావాదేవీలను మరింత కష్టతరం చేయడానికి లేదా అసాధ్యంగా మార్చడానికి దోహదపడింది మరియు లావాదేవీల కోసం దేశం ఖరీదైన నీడతో కూడిన మూడవ-పక్షం మధ్యవర్తులపై మరింత ఆధారపడేలా చేసింది.

కొత్త ప్రతిఘటనలు ఇప్పటికే ఉన్న ఫ్రేమ్‌వర్క్‌లను నొక్కిచెప్పాయి కానీ ప్రత్యేకంగా వర్చువల్ ఆస్తులను కూడా సూచిస్తాయి, ఇది పెరిగిన దృష్టిని సూచిస్తుంది.

FATF దేశాలు మరియు ప్రపంచ సంస్థలను కూడా ఇరాన్‌తో ఏదైనా లావాదేవీలు కలిగి ఉండటం వల్ల వచ్చే ప్రమాదాల గురించి జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరింది. పరిమిత లావాదేవీ అవకాశాలు ఇరానియన్ సంస్థలు మరియు జాతీయుల కోసం.

ఇరానియన్ కౌంటర్‌పార్ట్‌లతో పాత కరస్పాండెంట్ సంబంధాలను కొనసాగించే చిన్న బ్యాంకులు ఇప్పటికే ఉన్న లింక్‌లను తిరిగి మూల్యాంకనం చేయడానికి సిఫార్సు చేసిన తర్వాత కూడా పునఃపరిశీలించవచ్చు.

ఈ ఐసోలేషన్ ప్రభుత్వ లేదా ప్రైవేట్ ఆదాయ మార్గాలను దెబ్బతీసింది మరియు సంవత్సరాలుగా ఇరాన్ రియాల్ యొక్క నిరంతర తరుగుదలకు దోహదపడింది.

ఇరాన్ యొక్క అణు సందిగ్ధతలతో లింకులు

FATF, గతంలో దాని ఫ్రెంచ్ పేరుతో పిలువబడింది, మనీ లాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి గ్రూప్ ఆఫ్ సెవెన్ (G7) దేశాలచే 1989లో స్థాపించబడింది, అయితే తర్వాత దాని ఆదేశం “ఉగ్రవాదం” మరియు సామూహిక విధ్వంసక ఆయుధాల ఫైనాన్సింగ్‌ను ఎదుర్కోవడానికి విస్తరించింది.

ఇది 2000ల చివరి నుండి ఇరాన్ గురించి అధికారికంగా ఆందోళనలను లేవనెత్తుతోంది, ఇరాన్ యొక్క అణు కార్యక్రమంపై అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతలు పెరగడంతో మరియు దేశం ఐక్యరాజ్యసమితి భద్రతా మండలిచే ఆమోదించబడినందున ఇది ప్రతిఘటనలకు పిలుపునివ్వడం ప్రారంభించింది.

కానీ ఆంక్షలను ఎత్తివేసిన ప్రపంచ శక్తులతో ఇరాన్ మైలురాయి 2015 అణు ఒప్పందంపై సంతకం చేసిన ఒక సంవత్సరం తర్వాత, FATF కూడా ఇరాన్ నుండి “ఉన్నత స్థాయి రాజకీయ నిబద్ధత”ని గుర్తించింది మరియు దేశం దాని సమ్మతి అవసరాలను తీర్చడానికి ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికకు అంగీకరించింది.

ఈ ఒప్పందాలను కుదుర్చుకున్న అధ్యక్షుడు హసన్ రౌహానీ మధ్యవర్తిత్వ ప్రభుత్వం, పెరిగిన ఆర్థిక పారదర్శకత మరియు అంతర్జాతీయ పర్యవేక్షణకు వ్యతిరేకంగా గట్టివాదుల నుండి వ్యతిరేకత ఉన్నప్పటికీ, కార్యాచరణ ప్రణాళికను నెరవేర్చడానికి అవసరమైన అనేక చట్టాలను ఆమోదించడానికి ముందుకు వచ్చింది.

అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ 2018లో అణు ఒప్పందాన్ని ఏకపక్షంగా విరమించుకున్నారు. “గరిష్ట ఒత్తిడి” ప్రచారం అది నేటి వరకు అమలులో ఉంది. ఈ చర్య టెహ్రాన్‌లోని కరడుగట్టినవారి నుండి వాదనకు బలం చేకూర్చింది, వారు మిగిలిన FATF-అనుసంధాన చట్టం యొక్క ధృవీకరణను నిరోధించడంలో విజయం సాధించారు, సమస్యను సంవత్సరాలుగా నిద్రాణస్థితిలో ఉంచారు.

ఇరాన్ యొక్క ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్‌తో అనుసంధానించబడిన రెండు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ ఆధారిత క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజీల జనవరిలో బ్లాక్ లిస్టింగ్‌తో సహా – కొన్ని తాజా వాటితో వాషింగ్టన్ సంవత్సరాలుగా ఆంక్షలను నిలుపుకుంది.

పాశ్చాత్య శక్తులు ప్రేరేపించడంతో సెప్టెంబరులో ఇరాన్‌పై UN భద్రతా మండలి ఆంక్షలు కూడా పునరుద్ధరించబడ్డాయి అణు ఒప్పందం యొక్క “స్నాప్‌బ్యాక్” విధానం. వాటిలో ఆయుధాల నిషేధం, ఆస్తుల స్తంభనలు మరియు ప్రయాణ నిషేధాలు అలాగే అణు, క్షిపణి మరియు బ్యాంకింగ్ ఆంక్షలు అన్ని UN సభ్య దేశాలకు కట్టుబడి ఉంటాయి.

‘యాక్సిస్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్’ కోసం మద్దతు

FATF-సంబంధిత చట్టంపై ఏదైనా పురోగతికి వ్యతిరేకంగా ఇరాన్ హార్డ్‌లైనర్లు రెండు ప్రధాన ఆందోళనలను అందించారు.

వాచ్‌డాగ్ మార్గదర్శకాలకు పూర్తిగా కట్టుబడి ఉండటం లెబనాన్, ఇరాక్, యెమెన్ మరియు పాలస్తీనాలోని సమలేఖనమైన సాయుధ సమూహాలకు “ప్రతిఘటన యొక్క అక్షం” మద్దతునిచ్చే టెహ్రాన్ సామర్థ్యాన్ని అరికడుతుందని వారు నొక్కి చెప్పారు. అక్షం సిరియాలో దాని స్థావరాన్ని కోల్పోయింది అధ్యక్షుడు బషర్ అల్-అస్సాద్ పతనం డిసెంబర్ 2024లో.

FATFకి అవసరమైన మొత్తం సమాచారాన్ని బహిర్గతం చేయడం ద్వారా US ఆంక్షలను అధిగమించడానికి ఇరాన్ సామర్థ్యం గణనీయంగా రాజీపడవచ్చని కూడా గట్టివాదులు సూచించారు.

ఇరాన్ తన చమురులో ఎక్కువ భాగాన్ని చైనాకు భారీ తగ్గింపులతో విక్రయిస్తోంది ఓడల షాడో ఫ్లీట్ అంతర్జాతీయ జలాల్లో గుర్తించబడకుండా ఉండటానికి వారి ట్రాన్స్‌పాండర్‌లను ఆఫ్ చేస్తుంది. దేశం సంవత్సరాలుగా కరెన్సీ మార్పిడి మరియు మధ్యవర్తుల కేశనాళిక నెట్‌వర్క్‌పై ఆధారపడవలసి వచ్చింది, వాటిలో కొన్ని పొరుగు దేశాలైన టర్కియే మరియు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్‌లో ఉన్నాయి.

కొన్ని దేశీయ ఆందోళనలను తగ్గించడానికి, 2025లో ఇరాన్ ఆమోదించిన రెండు FATF-సంబంధిత చట్టాలు ప్రత్యేక “షరతులు” మరియు టెక్స్ట్‌లో పొందుపరచబడిన రిజర్వేషన్‌లతో ఆమోదించబడ్డాయి.

ప్రధాన షరతుల్లో ఒకటి ఏమిటంటే, ఆమోదించబడిన నిబంధనలు “వలసవాద ఆధిపత్యం మరియు/లేదా విదేశీ ఆక్రమణలో ఉన్న వ్యక్తులు లేదా సమూహాల యొక్క చట్టబద్ధమైన హక్కును పక్షపాతం చేయకూడదు మరియు ఆక్రమణ మరియు ఆక్రమణకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటానికి మరియు వారి స్వీయ-నిర్ణయ హక్కును ఉపయోగించుకోకూడదు” మరియు “జియోనిస్ట్ పాలనకు గుర్తింపుగా ఏ విధంగానూ భావించబడదు”.

అంతర్జాతీయ న్యాయస్థానానికి ఎలాంటి రిఫరల్‌ను అంగీకరించబోమని ఇరాన్ పేర్కొంది మరియు “ఉగ్రవాద” సంస్థలుగా ఏ గ్రూపులు అర్హత పొందాలో దాని స్వంత సుప్రీం నేషనల్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ నిర్ణయిస్తుందని పేర్కొంది.

ఆ షరతులను FATF తిరస్కరించింది, ఇది పెరిగిన ప్రతిఘటనలకు దారితీసింది.

సంబంధిత UN భద్రతా మండలి తీర్మానాలకు అనుగుణంగా ఇరాన్ “ఉగ్రవాద ఆస్తులను” గుర్తించి, స్తంభింపజేయాలని ఆశిస్తున్నట్లు వాచ్‌డాగ్ తెలిపింది. ఆ తీర్మానాల ద్వారా మంజూరు చేయబడిన వ్యక్తులలో ఇరాన్ యొక్క అణు మరియు సైనిక అధికారులలో కొందరు ఉన్నారు.