$70 మిలియన్ల నకిలీ ఫార్చ్యూన్ టెల్లర్ ప్లాట్‌కు సూత్రధారిగా ఆరోపించబడిన అద్భుతమైన హై-రోలర్ జీవితంలో – మరియు ఆమె ‘కేసినోలలో దొంగిలించబడిన నగదులో $1 మిలియన్‌కు దగ్గరగా ఎలా పేల్చివేసింది’

తన కుమార్తెతో కలిసి $70 మిలియన్ల మోసం పథకాన్ని నడుపుతున్నట్లు ఆరోపించిన స్వీయ-వివరించిన ఫార్చ్యూన్ టెల్లర్ మరియు ఫెంగ్ షుయ్ మాస్టర్ రెండు ప్రధాన సంస్థల వద్ద $880,193.37 దొంగిలించబడిన నిధులను ఊదరగొట్టారు. సిడ్నీ కాసినోలు.

అన్య ఫాన్, 53, మరియు ఆమె కుమార్తె థి టా, 25, బుధవారం ఉదయం 6 గంటల తర్వాత వారి $14 మిలియన్ల డోవర్ హైట్స్ మాన్షన్‌లో అత్యంత విస్తృతమైన ఆర్థిక వ్యవహారాలలో వారి పాత్రల కోసం అరెస్టు చేశారు. నేరం దేశం ఎప్పుడో చూసిన సిండికేట్‌లు.

ఫాన్‌పై 37 నేరాలు మోపబడ్డాయి, ఇవి నేషనల్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాంక్‌తో అపారమైన వ్యాపార మరియు గృహ రుణాలు తీసుకోవడానికి మరియు నిధులలో కొంత భాగాన్ని తీసుకునేందుకు హాని కలిగించే వియత్నామీస్ క్లయింట్‌లను ఎక్కువగా ఆరోపించడానికి సంబంధించినవి.

జనవరి 2024 మరియు సెప్టెంబరు 2025 మధ్య, ఫాన్ తన కమ్యూనిటీలోని చాలా మంది వ్యక్తులను ఆమె మానసిక రోగనిర్ధారణ అని ఆరోపించింది మరియు వారి భవిష్యత్తులో ‘బిలియనీర్’ అని వాగ్దానం చేసింది.

డైలీ మెయిల్ చూసిన కోర్టు పత్రాల ప్రకారం, రోజ్ బే యూనిట్ కోసం $3.7 మిలియన్ రుణం తీసుకునేలా ఒక సిండికేట్ రిక్రూట్‌ను ఫాన్ ఒప్పించాడని ఆరోపించారు.

మరొకరిపై $1.3 మిలియన్ల వ్యాపార రుణం మరియు బెల్లేవ్ హిల్ యూనిట్ కోసం $5.5 మిలియన్ల గృహ రుణం కోసం దరఖాస్తు చేసినందుకు అభియోగాలు మోపబడ్డాయి.

ఫాన్ తన స్వంత బ్యాంకు ఖాతాలోకి $112,597, $25,780, $50,000 మరియు $18,000 పెద్ద మొత్తాలలో అనేక బదిలీలను అందుకున్నారని ఆరోపించింది, దానితో పాటు ఎనిమిది బదిలీలలో ఆమె ఖాతాలో జమ అయిన $241,940.

కోర్టు పత్రాలు సిడ్నీ యొక్క క్రౌన్ క్యాసినో మరియు ది స్టార్‌లో భారీ ఉపసంహరణలను కూడా వివరించాయి.

అన్యా ఫాన్ (చిత్రం) ఒక అధునాతన ఆర్థిక పథకాన్ని నడుపుతున్నట్లు ఆరోపించబడింది

బుధవారం నాడు $12.9మిలియన్ల డోవర్ హైట్స్ ఆస్తి వద్ద ఈ జంటను అరెస్టు చేశారు (చిత్రం)

జూలై 2024 మరియు సెప్టెంబరు 2025 మధ్య, ది స్టార్ క్యాసినోలో జూదం ఆడేందుకు ఫాన్ తన ANZ ఖాతా నుండి $843,163.85ని ఉపసంహరించుకుంది.

ఆమె సిడ్నీ క్రౌన్ క్యాసినోలో జూదం ఆడేందుకు జనవరి మరియు అక్టోబర్ 2025 మధ్య అదే ఖాతా నుండి మరో $37,029.52ని ఉపసంహరించుకుంది.

మోసం చేయాలనే ఉద్దేశ్యంతో తన కుమార్తె పేరు మీద ఉన్న NSW డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆస్ట్రేలియన్ పాస్‌పోర్ట్ మరియు మెడికేర్ కార్డ్‌ని తన ఇద్దరు క్లయింట్‌లకు పంపడానికి ఇన్‌స్టంట్ మెసేజింగ్ మరియు పేమెంట్ యాప్ WeChatని ఉపయోగించినందుకు ఫాన్‌పై ఆరోపణలు వచ్చాయి.

బుధవారం ఆమె భవనంలో సోదాలు నిర్వహించగా, డిటెక్టివ్లు ఆర్థిక పత్రాలు, మొబైల్ ఫోన్లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, లగ్జరీ హ్యాండ్‌బ్యాగులు, సుమారు $10,000 విలువైన 40 గ్రాముల బంగారు కడ్డీ మరియు క్యాసినో చిప్‌లలో $6,600 స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఉనికిలో లేని విలాసవంతమైన ‘ఘోస్ట్ కార్ల’ కోసం ఫైనాన్సింగ్ పొందేందుకు దొంగిలించబడిన గుర్తింపులను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపించిన సిండికేట్‌పై జనవరి 2024లో ప్రారంభించిన విస్తృతమైన దర్యాప్తును అనుసరించి అరెస్టులు జరిగాయి.

ఇది అనేక ఆర్థిక సంస్థలలో పెద్ద ఎత్తున రుణ మోసానికి విస్తరించిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.

‘పెంట్‌హౌస్ సిండికేట్’ అని పిలవబడే సంస్థ నేషనల్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాంక్‌ను రెండు సంవత్సరాలలో $150 మిలియన్లకు పైగా మోసగించిందని ఆరోపించబడింది, ది సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ నివేదించింది.

సుమారు $70 మిలియన్ల విలువైన మోసంలో వారి ఆరోపించిన పాత్రలపై ఇద్దరు మహిళలపై అభియోగాలు మోపారు

సిండికేట్‌పై జనవరి 2024లో ప్రారంభించిన విస్తృత దర్యాప్తును అనుసరించి అరెస్టులు జరిగాయి. తి టా, 25, బుధవారం ఆమె అరెస్టు సమయంలో చిత్రీకరించబడింది

అవినీతిపరులైన బ్యాంకు ఉద్యోగుల సహాయంతో నగరం అంతటా ఆస్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను అభివృద్ధి చేయడానికి సిండికేట్ డబ్బును ఉపయోగించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రధాన బ్యాంకులు మరియు ఫైనాన్షియర్లలో $250 మిలియన్ల వరకు చేరినట్లు పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.

NAB సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ టిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్, 36, సిండికేట్ కోసం సుమారు $10 మిలియన్ల మోసపూరిత రుణాలను అందించినందుకు గత వారం అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపారు.

సిండికేట్ కొనుగోలు చేసిన షెల్ కంపెనీలకు లింక్ చేసిన పత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకున్న రుణాలను ఆమోదించడానికి సుంగ్‌కర్‌కు $17,000 చెల్లించారని పోలీసులు ఆరోపించారు. 19 అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన కస్టడీలోనే ఉన్నారు.

NAB ఎగ్జిక్యూటివ్ గ్రూప్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ క్రిస్ షీహన్ మాట్లాడుతూ, ఆరోపించిన సంఘటన వల్ల కస్టమర్‌లు ప్రభావితం కాలేదని, బ్యాంక్ పోలీసుల భాగస్వామ్యంతో పని చేసిందని అన్నారు.

‘ఈ విషయం వల్ల కస్టమర్‌ల ప్రభావం లేదా ఆర్థిక నష్టాలు ఏమీ లేవు.

‘ఈ విచారణ కొనసాగుతున్నప్పుడు మరియు కోర్టు ముందు మేము మరింత వ్యాఖ్యానించలేము.’

పెంట్ హౌస్ సిండికేట్ మ్యూల్స్ ఉపయోగించి డజన్ల కొద్దీ సిడ్నీ ఆస్తులను కొనుగోలు చేసింది.

దర్యాప్తు మొదట మోసపూరితమైన కారు రుణాలపై దృష్టి పెట్టింది. చిత్రం: అన్యా ఫాన్‌ను బుధవారం అరెస్టు చేస్తున్నారు

NAB సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ టిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్, 36, సిండికేట్ కోసం మోసపూరిత రుణాలలో సుమారు $10 మిలియన్లను సులభతరం చేసినందుకు గత వారం అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపారు.

ఫాన్ లోన్లలో ఉపయోగించిన కొందరి ముల్లను రిక్రూట్ చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

Bing ‘Michael’ Li, 38, జూలైలో బరంగరూలోని క్రౌన్ రెసిడెన్షియల్ టవర్‌లోని $18 మిలియన్ల పెంట్‌హౌస్‌లో అరెస్టు చేయబడ్డాడు, అక్కడ నుండి అతను సిండికేట్‌కు దర్శకత్వం వహించాడు.

స్ట్రైక్ ఫోర్స్ మైడిల్‌టన్ కింద పదిహేడు మంది వ్యక్తులపై గతంలో అభియోగాలు మోపారు, NSW క్రైమ్ కమిషన్ ద్వారా $60 మిలియన్ల ఆస్తులను నిరోధించారు.

ఈ వారంలో అదనంగా $15 మిలియన్లు స్తంభింపజేయబడిన తర్వాత తాజా అరెస్టులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల మొత్తం విలువ $75 మిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

ఆర్థిక నేరాల స్క్వాడ్ కమాండర్ డిటెక్టివ్ సూపరింటెండెంట్ గోర్డాన్ అర్బింజా మాట్లాడుతూ, ఈ కేసు తన కెరీర్‌లో తాను చూసిన అత్యంత సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్‌లలో ఒకదానిని వెల్లడించిందని ఆరోపించారు.

‘మోసపూరిత కార్ ఫైనాన్సింగ్‌పై దర్యాప్తు ప్రారంభించినది విస్తరించింది,’ అని అతను చెప్పాడు.

దర్యాప్తులో తమ బృందం ‘అవిశ్రాంతంగా’ పని చేసిందని, కేవలం ఆర్థిక సంస్థల ప్రమేయం మాత్రమే కాకుండా, బలహీన వ్యక్తులు కూడా ఉన్నారని ఆయన అన్నారు.

క్యాసినో చిప్స్‌లో సుమారు $6600, లగ్జరీ హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు మరియు ఆర్థిక పత్రాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు

తెల్లవారుజామున జరిగిన దాడిలో డిటెక్టివ్‌లు సుమారు $10,000 విలువైన బంగారు కడ్డీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూ క్రైమ్ కమిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డారెన్ బెన్నెట్ మాట్లాడుతూ ఆస్తుల రికవరీ అనేది ఏజెన్సీ యొక్క కీలకమైన అంశం.

‘ఆస్తులను రికవరీ చేయడం కేవలం శిక్షకు సంబంధించినది కాదు – ఇది విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడం మరియు NSW ప్రజలకు విలువను తిరిగి ఇవ్వడం’ అని ఆయన అన్నారు.

‘మనం తిరిగి పొందే ప్రతి డాలర్… బదులుగా సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చేందుకు దారి మళ్లించవచ్చు.’

Phan 39 నేరారోపణలను ఎదుర్కొంటాడు, వీటిలో ఒక నేరస్థ సమూహం యొక్క కార్యకలాపాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్దేశించడం, మోసం చేయడం ద్వారా నిజాయితీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందడం వంటి 19 గణనలు మరియు 13 నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని తెలిసి వ్యవహరించడం వంటి 13 గణనలు ఉన్నాయి.

గురువారం డౌనింగ్ సెంటర్ స్థానిక కోర్టులో హాజరు కావడానికి ఆమెకు బెయిల్ నిరాకరించబడింది, అక్కడ ఆమె బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేయలేదు మరియు ఈ విషయం జనవరి 15, 2026కి వాయిదా పడింది.

Ta, ఆమె కుమార్తె, మోసం చేయడం ద్వారా నిజాయితీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందడం మరియు $5,000 కంటే ఎక్కువ విలువైన నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వంటి రెండు ఆరోపణలతో సహా అనేక ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోంది.

డౌనింగ్ సెంటర్ లోకల్ కోర్టులో జనవరి 23న హాజరుకావాలని ఆమెకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరైంది.