మిలియన్ డాలర్ సీక్రెట్ వెల్లడైన తరువాత ఆకర్షణీయమైన బాలీవుడ్ జంట మంచు నిర్బంధంలో ఉంది

బహుళ మిలియన్ డాలర్ల మోసం పథకంలో అతని ప్రమేయం ఉన్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో బాలీవుడ్ గాయకుడు మరియు ఆమె భర్తను యుఎస్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అండ్ కస్టమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ (ఐసిఇ) అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

సిధార్థ ‘సామి’ ముఖర్జీ మరియు అతని భార్య సునీటా, వారి బాలీవుడ్ తరహా గానం మరియు సాంస్కృతిక గాలాస్‌లో క్రమంగా కనిపించడానికి ప్రసిద్ది చెందింది, ఫెడరల్ అధికారులు 4 మిలియన్ డాలర్లకు పైగా పెట్టుబడిదారులను మోసం చేసిన విస్తృతమైన ఆపరేషన్ను కనుగొన్న తరువాత ఫస్ట్-డిగ్రీ ఘోరమైన దొంగతనం ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటుంది.

జూన్ అరెస్ట్ తరువాత, సామి మరియు సునీటా ఇద్దరూ బాండ్ మొత్తాలను, 000 500,000, మరియు సామిని ICE ఏజెంట్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

అతను ప్రస్తుతం ఫోర్ట్ వర్త్‌కు దక్షిణాన మంచు నిర్బంధ సదుపాయంలో ఉంచబడ్డాడు.

ఉత్తరాన ఎంటర్టైనర్లుగా ఖ్యాతిని సంపాదించిన ముఖర్జీస్ టెక్సాస్చట్టబద్ధమైన రియల్ ఎస్టేట్ అవకాశాలుగా కనిపించిన పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

ఏదేమైనా, పెట్టుబడులు పూర్తిగా మోసపూరితమైనవి అని అధికారులు పేర్కొన్నారు, బాధితులు తెలియకుండానే డబ్బును ఉనికిలో లేని ప్రాజెక్టులలో అందిస్తున్నారు.

‘ఇన్ [my] 23 సంవత్సరాలు, [Sammy Mukherjee] బహుశా నేను చూసిన అత్యంత ఫలవంతమైన మోసగాడు ‘అని యులెస్ పోలీసు విభాగానికి చెందిన డిటెక్టివ్ బ్రియాన్ బ్రెన్నాన్ చెప్పారు సిబిఎస్ న్యూస్.

ముఖర్జీలు ఉత్తర టెక్సాస్‌లో వారి బాలీవుడ్ తరహా గానం మరియు సాంస్కృతిక గాలాస్‌లో రెగ్యులర్ ప్రదర్శనలకు ప్రసిద్ది చెందాయి

ముఖర్జీలపై విస్తృతమైన దర్యాప్తు 2024 లో ప్రారంభమైంది, రియల్ ఎస్టేట్ పథకంలో వారు 5,000 325,000 కోల్పోయారని ఒక జంట ముందుకు వచ్చింది.

‘మొదట, ఇది ఒక చిన్న, పౌర వివాదం అని మేము భావించాము’ అని డిటెక్టివ్ బ్రెన్నాన్ చెప్పారు. ‘కానీ నేను లోతుగా తవ్వినప్పుడు, ఇది ప్రారంభంలో నివేదించిన దానికంటే చాలా పెద్దదని మేము గ్రహించాము.’

దర్యాప్తు అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు, బ్రెన్నాన్ నకిలీ ఇన్వాయిస్లు మరియు డల్లాస్ హౌసింగ్ అథారిటీని కలిగి ఉండటానికి ఉద్దేశించిన ఒప్పందాలను పునర్నిర్మించడం వంటి నకిలీ పత్రాలను కనుగొన్నాడు.

పత్రాలను ధృవీకరించిన తరువాత, అధికారులు వారు పూర్తిగా కల్పించబడ్డారని నిర్ధారించారు.

‘అన్ని నకిలీ,’ బ్రెన్నాన్ నకిలీ పేపర్ల షాకింగ్ మొత్తాన్ని చెప్పాడు.

‘నకిలీ పత్రాల స్థాయి… అతనికి అలా చేయడం పూర్తి సమయం ఉద్యోగం అయి ఉండాలి’ అని బ్రెన్నాన్ జోడించారు.

బ్రెన్నాన్ తరువాత సమాఖ్య జోక్యం కోరింది.

ఫోరెన్సిక్ అకౌంటెంట్లు, ఎఫ్‌బిఐతో కలిసి పనిచేస్తూ, నిధుల కదలికను కనుగొనగలిగారు, ధృవీకరించబడిన నష్టాలలో million 4 మిలియన్లకు పైగా గుర్తించారు, సిబిఎస్ న్యూస్ నివేదించింది.

కేవలం 20 మంది బాధితులు అధికారికంగా నమోదు చేయబడినప్పటికీ, 100 మందికి పైగా వ్యక్తులు ప్రభావితమైందని పరిశోధకులు ఇప్పుడు నమ్ముతారు.

కానీ, ముఖర్జీస్ యొక్క మోసపూరిత కార్యకలాపాలు రియల్ ఎస్టేట్ వద్ద ఆగలేదు.

జూన్ అరెస్టు తరువాత, సామి మరియు సునీటా ఇద్దరూ, 000 500,000 బాండ్ మొత్తాలను పోస్ట్ చేశారు, మరియు సామిని ఐస్ ఏజెంట్లు అదుపులోకి తీసుకున్నారు

ఉత్తర టెక్సాస్‌లో ఎంటర్టైనర్లుగా ఖ్యాతిని పెంచుకున్న ముఖర్జీస్, పెట్టుబడిదారులను చట్టబద్ధమైన రియల్ ఎస్టేట్ అవకాశాలుగా చూపించాడని ఆరోపించారు

ఏదేమైనా, పెట్టుబడులు పూర్తిగా మోసపూరితమైనవి అని అధికారులు పేర్కొన్నారు, బాధితులు తెలియకుండానే డబ్బును ఉనికిలో లేని ప్రాజెక్టులలోకి తీసుకువెళతారు

అరెస్ట్ అఫిడవిట్ ప్రకారం, ఈ జంట పేచెక్ ప్రొటెక్షన్ ప్రోగ్రామ్ (పిపిపి) లోన్ కోసం తప్పుడు దరఖాస్తును సమర్పించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి – పాండమిక్ సమయంలో యుఎస్ ఫెడరల్ ప్రభుత్వం సృష్టించిన ఆర్థిక సహాయ కార్యక్రమం – కల్పిత ఉద్యోగులను జాబితా చేయడం మరియు నకిలీ కంపెనీ రికార్డులను సృష్టించడం.

ప్లానోలోని ఎ మెక్‌డొనాల్డ్స్‌లో ఎఫ్‌బిఐ ఇంటర్వ్యూలో, సామి రుణ దరఖాస్తుతో ముడిపడి ఉన్న పేరోల్ ఫారమ్‌లో జాబితా చేయబడిన పేర్లను గుర్తించడాన్ని ఖండించారు.

తదుపరి దర్యాప్తులో ఈ జంట వృద్ధులను బెదిరింపు ఇమెయిళ్ళతో లక్ష్యంగా చేసుకున్నారని, తక్షణమే చెల్లింపులు చేయకపోతే వారు అరెస్టు చేయబడతారని తప్పుగా హెచ్చరించారని సిబిఎస్ న్యూస్ తెలిపింది.

వారిపై సాక్ష్యాలు పెరిగినప్పటికీ, ముఖర్జీస్ పబ్లిక్ ప్రొఫైల్‌ను కొనసాగించారు.

మే 2024 లో, వారు ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ & కల్చరల్ సొసైటీ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా హోస్ట్ చేసిన సాంస్కృతిక గాలాను శీర్షిక పెట్టారు – ఇది వారి ప్లానో ఇంటిలో నమోదు చేయబడిన లాభాపేక్షలేని సంస్థ.

కొద్ది వారాల తరువాత, ఈ జంటను వారి ఇంటి వద్ద అరెస్టు చేశారు మరియు ఇప్పుడు ఫస్ట్-డిగ్రీ ఘోరమైన దొంగతనం ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు, ఇది దోషిగా తేలితే, ఐదు నుండి 99 సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తుంది.

ఫెడరల్ రికార్డులు ప్రస్తుతం వారి ఇమ్మిగ్రేషన్ స్థితిని సూచించనప్పటికీ, ఈ జంట ఆశ్రయం కోరుతూ భారతదేశం నుండి అమెరికాకు వచ్చారు.

సిబిఎస్ న్యూస్ ప్రకారం, భారతదేశంలోని ముంబైలో సామికి అత్యుత్తమ మోసం వారెంట్లు ఉన్నాయని అరెస్ట్ అఫిడవిట్ సూచించిన డాక్యుమెంటేషన్ కూడా సూచిస్తుంది.

వారిపై సాక్ష్యాలు పెరిగినప్పటికీ, ముఖర్జీస్ పబ్లిక్ ప్రొఫైల్‌ను కొనసాగించారు. మే 2024 లో, వారు ఇండియన్ ట్రెడిషన్స్ & కల్చరల్ సొసైటీ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా హోస్ట్ చేసిన సాంస్కృతిక గాలాను శీర్షిక పెట్టారు – ఇది వారి ప్లానో ఇంటిలో నమోదు చేయబడిన లాభాపేక్షలేని సంస్థ

ఈ జంటను వారి ఇంటి వద్ద అరెస్టు చేశారు మరియు ఇప్పుడు ఫస్ట్-డిగ్రీ ఘోరమైన దొంగతనం ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటున్నారు, ఇది దోషిగా తేలితే, ఐదు నుండి 99 సంవత్సరాల వరకు జైలు శిక్ష విధించవచ్చు

బాధితుల విషయానికొస్తే (చిత్రపటం) వారి కోల్పోయిన నిధులను తిరిగి పొందే అవకాశాలు సన్నగా కనిపిస్తాయి

బాధితుల విషయానికొస్తే, వారి కోల్పోయిన నిధులను తిరిగి పొందే అవకాశాలు సన్నగా కనిపిస్తాయి.

ముఖర్జీస్ 2024 లో దివాలా కోసం దాఖలు చేశారు, మరియు పరిశోధకులు తప్పిపోయిన డబ్బును కనిపెట్టడం కొనసాగిస్తున్నారు, దీనిని ఆఫ్‌షోర్ లేదా క్రిప్టోకరెన్సీ ఖాతాలలోకి తరలించినా అని పరిశీలిస్తున్నారు.

‘ఇది పోయిందని నేను అనుకుంటున్నాను’ అని బ్రెన్నాన్ అన్నాడు. ‘వారు దీనిని కార్లు, వారి ఇల్లు మరియు కేవలం జీవన వ్యయాలలో గడిపారని నేను భావిస్తున్నాను.’

అవమానకరమైన జంటతో తన అనుభవాన్ని ‘చేయడం’ అనుభవాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ, బాధితురాలిని ఆరోపించిన శేషా మదభషీ, తాను ఈ విషయం expected హించలేనని చెప్పాడు.

‘వెనక్కి తిరిగి చూస్తే, ప్రశ్నలు అడగడంలో మేము చాలా తెలివైనవాళ్ళం అయి ఉండాలి’ అని మదభూషి చెప్పారు. ‘అయితే ఎవరైనా ఆ మేరకు వెళతారని మేము ఎప్పుడూ అనుకోలేదు.’

“వారు చాలా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్తలు అని వారు మిమ్మల్ని నమ్ముతారు” అని మరో మోసం బాధితుడు టెర్రీ పర్వాగా సిబిఎస్ న్యూస్‌తో అన్నారు. ‘అయితే వారు మీ వద్ద ఉన్న ప్రతి పైసా తీసుకుంటారు.’

వ్యాఖ్యానించడానికి డైలీ మెయిల్ ముఖర్జీస్‌కు చేరుకుంది.