£5.5bn కంటే ఎక్కువ విలువైన బిట్కాయిన్ను UK యొక్క అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకోవడానికి దారితీసిన స్కామ్పై ఒక మోసగాడు జైలు పాలయ్యాడు.
జిమిన్ కియాన్, 47, అంతర్జాతీయ పారిపోయిన వ్యక్తిగా UKకి పారిపోయే ముందు చైనాలోని 128,000 మంది బాధితులను పోంజీ పథకం ద్వారా మోసం చేశాడు.
ఆమె అక్రమంగా సంపాదించిన నిధులను బిట్కాయిన్ ఆస్తులలో భద్రపరిచింది మరియు యూరప్ అంతటా సందర్శనా స్థలాలను సందర్శించడం ద్వారా UK పోలీసులను తప్పించుకోవడం, ఖరీదైన హోటళ్లలో బస చేయడం మరియు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా సంవత్సరాలు గడిపిందని సౌత్వార్క్ క్రౌన్ కోర్టు పేర్కొంది.
యాది జాంగ్ అని కూడా పిలువబడే చైనీస్ జాతీయుడు దాదాపు ఆరేళ్లు ఖాళీగా గడిపిన తర్వాత గత సంవత్సరం అరెస్టయ్యాడు.
మనీలాండరింగ్ నేరాలు మరియు క్రిప్టోకరెన్సీ అనే క్రిమినల్ ఆస్తిని బదిలీ చేయడం మరియు కలిగి ఉండటం వంటి నేరాలను అంగీకరించిన తర్వాత ఆమెకు మంగళవారం 11 సంవత్సరాల ఎనిమిది నెలల శిక్ష విధించబడింది.
ఆమె సహచరుడు, 47 ఏళ్ల సెంగ్ హోక్ లింగ్, క్రిమినల్ ఆస్తిని బదిలీ చేసినందుకు నేరాన్ని అంగీకరించిన తర్వాత నాలుగు సంవత్సరాల 11 నెలల శిక్ష విధించబడింది.
సెప్టెంబరులో కియాన్ మరియు లింగ్ దోషులుగా నిర్ధారించబడినప్పుడు, బిట్కాయిన్ విలువ £ 5.5 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువగా ఉందని మెట్రోపాలిటన్ పోలీసు అధికారులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం దీని ధర సుమారు £5bn. ఇది UK యొక్క అతిపెద్ద క్రిప్టోకరెన్సీ సీజ్గా వర్ణించబడింది.
2014 మరియు 2017 మధ్యకాలంలో 128,000 మందికి పైగా బాధితులను తన వ్యాపారమైన లాంటియన్ గెరుయ్ ద్వారా కియాన్ మోసం చేశాడని గిలియన్ జోన్స్ KC, ప్రాసిక్యూట్ చేస్తూ, శిక్షా విచారణకు తెలిపారు.
ఆమె చివరికి చైనీస్ అధికారుల దృష్టికి వచ్చింది, ఆమె పారిపోయి సెప్టెంబర్ 2017లో UKకి తిరిగి వచ్చింది.
కియాన్ లండన్లో కొత్త జీవితాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడంలో సహాయపడటానికి జియాన్ వెన్ అనే సహచరుడిని నియమించుకుంది.
ఆమె హాంప్స్టెడ్లో విలాసవంతమైన ఆస్తిని అద్దెకు తీసుకోవడం ప్రారంభించింది, ఆమె ఒక విజయవంతమైన ఆభరణాల వ్యాపారాన్ని నడుపుతున్నట్లు ఒక ఎస్టేట్ ఏజెంట్తో చెప్పింది. నెలవారీ అద్దె £17,333 అని కోర్టు విచారించింది.
కియాన్ ఆ తర్వాతి నెలలు మరియు సంవత్సరాల్లో యూరప్ అంతటా విస్తృతంగా ప్రయాణించారు, ఖరీదైన హోటళ్లలో మరియు సందర్శనా స్థలాలలో ఉన్నారు.
ఈ పర్యటనల సమయంలో, “బిట్కాయిన్ నగదు, జరిమానా ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం మరియు ఐరోపాలో కొనుగోలు చేయడానికి పరిగణించబడిన ఆస్తికి బదులుగా బదిలీ చేయబడి విక్రయించబడింది” అని వినబడింది.
2018లో, కియాన్ లండన్లో £12.5 మిలియన్ల ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి ప్రయత్నించారు మరియు ఆమె బిట్కాయిన్పై అనుమానాలు తలెత్తడంతో, UK అధికారులకు తెలియజేయబడింది.
అక్టోబరులో సెర్చ్ వారెంట్ను అమలు చేయడానికి మెట్ అధికారులు ఆమె హాంప్స్టెడ్ ఇంటికి వెళ్లారు.
కియాన్ యాది జాంగ్ యొక్క నకిలీ పేరును అందించాడు మరియు ఈ దశలో ఆమె ఎవరో పోలీసులకు తెలియలేదు.
దాదాపు ఆరు సంవత్సరాలు, కియాన్ అరెస్టు నుండి తప్పించుకోగలిగాడు మరియు చివరికి పరారీలో ఉన్నాడు.
వెన్ను మే 2021లో హాంప్స్టెడ్ చిరునామాలో అరెస్టు చేశారు మరియు తదనంతరం మనీలాండరింగ్ అభియోగాలు మోపారు. ఆమె విచారణ కొనసాగుతున్నప్పుడు, బిట్కాయిన్ బదిలీ చేయబడింది, ఇది యార్క్లోని చిరునామాలో సెంగ్ హోక్ లింగ్ను పోలీసులు గుర్తించడానికి దారితీసింది.
పోలీసులు ఏప్రిల్ 2024లో చిరునామాను సందర్శించి కియాన్ను కనుగొన్నారు. మిలియన్ల పౌండ్ల విలువైన బిట్కాయిన్తో కూడిన క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్తో కూడిన ల్యాప్టాప్తో సహా అనేక పరికరాలను అధికారులు కనుగొన్నారు. కియాన్ను అరెస్టు చేసి మనీలాండరింగ్ నేరాలకు పాల్పడ్డారు.
రిచర్డ్ థామస్ KC, Qian కోసం, తన క్లయింట్కు మునుపటి నేరారోపణలు లేవని మరియు కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు “అనుకూలమైన రికార్డు” నిర్వహించారని చెప్పారు.
లింగ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నరితా బహ్రా KC, మలేషియా జాతీయుడికి కియాన్ యొక్క నేరం గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలియదని మరియు ఆమెను “బాస్ లేడీ”గా అభివర్ణించారు.
ఆమె ఇలా చెప్పింది: “మిస్టర్ లింగ్కి ఇది ఒక విధేయ పాత్ర.”
Source link
