పెంట్‌హౌస్ సిండికేట్ ఆరోపించిన $150 మిలియన్ల మోసంపై దర్యాప్తు చేస్తున్న పోలీసులు సీనియర్ NAB వర్కర్ చేతికి సంకెళ్లు వేశారు
ఒక మాజీ సీనియర్ NAB వ్యాపార బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ ఆస్ట్రేలియా యొక్క అతిపెద్ద మోసం మరియు మనీ లాండరింగ్ సిండికేట్‌లలో ఒకదానిలో అతని ప్రమేయంపై అనేక నేరాలకు పాల్పడ్డారు.
దాదాపు రెండేళ్లుగా, NSW స్ట్రైక్ ఫోర్స్ మిడిల్టన్ ఆధ్వర్యంలోని డిటెక్టివ్‌లు అత్యంత అధునాతన $150 మిలియన్ల సిండికేట్‌ను పరిశోధిస్తున్నారు. సిడ్నీ.
ఉనికిలో లేని విలాసవంతమైన ‘ఘోస్ట్ కార్లను’ కొనుగోలు చేసేందుకు వివిధ ఆర్థిక సంస్థల ద్వారా రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి సిండికేట్ దొంగిలించబడిన వ్యక్తిగత సమాచారాన్ని ఉపయోగించినట్లు దర్యాప్తులో ప్రాథమికంగా తేలింది.
పలువురు NAB ఉద్యోగులను పోలీసులు విచారించారు గృహ మరియు వ్యాపార రుణాలను సులభతరం చేసినందుకు పెంట్‌హౌస్ సిండికేట్ అని పిలవబడే పథకం, అవినీతిపరులైన న్యాయవాదులు, ఏజెంట్లు మరియు తనఖా బ్రోకర్లను ఉపయోగించి పదిలక్షల విలువైన ఆస్తి సామ్రాజ్యాన్ని సంపాదించిందని ఆరోపించారు.
విస్తృతమైన విచారణల తరువాత, డిటెక్టివ్‌లు గురువారం ఉదయం సిడ్నీ యొక్క నైరుతిలో ఉన్న బోనిరిగ్ హోమ్‌లో టిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్ (36)ని అరెస్టు చేశారు.
సుంకర్‌ను డిటెక్టివ్‌లు తీసుకెళ్లే ముందు భారీగా సాయుధులైన అధికారులు ఇంటిని ముట్టడించేందుకు వరుసలో ఉన్నారని అరెస్టు ఫుటేజీ చూపించింది.
తెల్లవారుజామున జరిగిన దాడిలో 60,000 డాలర్ల విలువైన లగ్జరీ నగలు మరియు గడియారాలను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
సుంకర్‌పై 19 నేరాలు, మోసం చేయడం ద్వారా నిజాయితీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందడం వంటి తొమ్మిది గణనలు మరియు అనాబాలిక్ లేదా ఆండ్రోజెనిక్ స్టెరాయిడ్ ఏజెంట్‌లను కలిగి ఉండటం లేదా కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించడం వంటి నాలుగు గణనలు ఉన్నాయి.
మాజీ NAB బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ తిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్ శుక్రవారం కోర్టుకు హాజరుకానున్నారు
అత్యంత అధునాతన మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ సిండికేట్ కోసం $10 మిలియన్ల విలువైన వ్యాపార రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి సుంగ్కర్ NABలో తన పాత్రను ఉపయోగించాడని పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.
ఆరోపించిన సిండికేట్ నాయకుడు బింగ్ ‘మైఖేల్’ లీ, 38, (చిత్రం) జూలైలో అరెస్టు చేయబడ్డాడు మరియు 87 నేరాలకు పాల్పడ్డాడు
ఇతర అభియోగాలలో నిర్దేశించబడిన నిరోధిత పదార్థాన్ని కలిగి ఉండటం లేదా కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నించడం, నేరం ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాలతో వ్యవహరించడం మరియు నేరపూరిత కార్యకలాపాలకు దోహదపడే నేర సమూహంలో పాల్గొనడం వంటివి ఉన్నాయి.
శుక్రవారం ఫెయిర్‌ఫీల్డ్ స్థానిక కోర్టులో హాజరు కావడానికి బెయిల్ నిరాకరించబడింది.
సిండికేట్ కోసం $10 మిలియన్ విలువైన వ్యాపార రుణాల కోసం దరఖాస్తు చేయడానికి సుంగ్కర్ NABలో తన పాత్రను ఉపయోగించుకున్నారని పోలీసులు ఆరోపిస్తారు.
సుంకర్‌ను అంతర్గత మరియు పోలీసు పరిశోధనల ఫలితాల కోసం మొదట నిలిపివేసారు, కానీ అప్పటి నుండి NAB చేత తొలగించబడ్డాడు, సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ నివేదించారు.
అతను 2008 నుండి బ్యాంక్‌లో కస్టమర్ అడ్వైజరీ పాత్రలలో మరియు తనఖా బ్రోకర్‌గా పని చేసి 2018లో సీనియర్ హోదాకు వెళ్లాడు.
అతని లింక్డ్‌ఇన్ ప్రొఫైల్ ప్రకారం సుంకర్ 2022 నుండి సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్‌గా ఉన్నారు.
ఆరోపించిన పథకంలో NAB కస్టమర్‌లు ఎవరూ లక్ష్యంగా చేసుకోలేదు.
స్ట్రైక్ ఫోర్స్ మిడిల్టన్ కింద గతంలో అభియోగాలు మోపబడిన మరో పదిహేను మంది కోర్టుల ముందు ఉన్నారు.
తిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్, 36, (కుడి) స్ట్రైక్ ఫోర్స్ మిడిల్టన్ కింద అభియోగాలు మోపబడిన 16వ వ్యక్తి
సిండికేట్ సభ్యులైన హన్నా కర్లియానా, 60, మరియు ఆమె భాగస్వామి ఇంద్ర హరి నూర్కియాంటో, 61, మిలియన్ల విలువైన మోసపూరిత వ్యాపార రుణాలను సుంకర్ ఆమోదించినట్లు ఆరోపించబడింది. ఈ జంట గతంలో ఆరోపించిన సిండికేట్‌పై అభియోగాలు మోపారు.
వీరిలో ఆరోపించిన సిండికేట్ రింగ్‌లీడర్, షాంఘైలో జన్మించిన బింగ్ ‘మైఖేల్’ లి, 38, జూలైలో బారంగారూలోని క్రౌన్ టవర్స్ సిడ్నీ వద్ద పెంట్ హౌస్‌పై దాడి చేసిన తర్వాత అరెస్టు చేశారు.
అతనిపై 87 నేరాల అభియోగాలు మోపబడ్డాయి, వాటిలో నేరపూరిత సమూహం యొక్క కార్యకలాపాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్దేశించడం మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాలతో వ్యవహరించడం వంటివి ఉన్నాయి.
సిండికేట్ కొనుగోలు చేసిన ‘షెల్’ కంపెనీల కోసం మిలియన్ల డాలర్ల విలువైన వ్యాపార రుణాలను మోసపూరిత వ్యాపార రుణాలను సులభతరం చేసేందుకు సుంగ్‌కర్‌కు లి ద్వారా $17,000 చెల్లించినట్లు పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.
సిండికేట్ సభ్యులైన హన్నా కర్లియానా, 60, మరియు ఆమె భాగస్వామి ఇంద్ర హరి నూర్కియాంటో, 61, 61 సంవత్సరాలకు సుంగ్కర్ మిలియన్ల విలువైన మోసపూరిత వ్యాపార రుణాలను ఆమోదించారని వారు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ జంట ఆగస్టులో వివిధ నేరాలకు పాల్పడ్డారు.
గురువారం నాడు సుంగ్కర్ అరెస్టు అయిన కొన్ని గంటల తర్వాత, NAB చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆండ్రూ ఇర్విన్ మొదటిసారిగా కుంభకోణాన్ని బహిరంగంగా ప్రస్తావించారు.
‘అంతర్గత మోసం ఎల్లప్పుడూ కష్టం, మేము దానిని సహించలేము, మరియు మేము ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు అవి బలపడతాయని నిర్ధారించుకోవడానికి మా అన్ని ప్రక్రియలు మరియు నియంత్రణలను మేము చూస్తున్నామని మీరు ఖచ్చితంగా అనుకోవచ్చు’ అని SMHకి చెప్పారు.
ఇతర ప్రధాన బ్యాంకులు ఆరోపించిన సిండికేట్‌లో చిక్కుకున్నాయా అనే కోణంలో దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
NSW క్రైమ్ కమిషన్ ఇప్పటికే ఆరోపించిన సిండికేట్ సభ్యులకు సంబంధించిన $60 మిలియన్ల ఆస్తులను స్వాధీనం చేసుకుంది.
