షీల్డ్ మరియు ఫస్ట్ గార్డియన్ కుప్పకూలిన సూపర్ ఫండ్స్తో ముడిపడి ఉన్న ఆర్థిక సలహాదారు $14 మిలియన్ల కేమాన్ ఐలాండ్స్ కంపెనీని ASIC నుండి దాచిపెట్టారని ఆరోపించారు.
కుప్పకూలిన సూపర్యాన్యుయేషన్ ఫండ్స్ ఫస్ట్ గార్డియన్ మరియు షీల్డ్తో ముడిపడి మిలియన్ల డాలర్లు తీసుకున్న వ్యాపారంలో ఆసక్తిని ప్రకటించడంలో ఆర్థిక సలహాదారు విఫలమయ్యారని ఫెడరల్ కోర్ట్ విన్నవించింది.
గురువారం హాజరైనప్పుడు, కార్పొరేట్ వాచ్డాగ్ ASIC తరపున న్యాయవాదులు మెల్బోర్న్కు చెందిన ఫెర్రాస్ మెర్హి యొక్క ఆస్తికి రిసీవర్లను నియమించాలని చెప్పారు, అతను విఫలమైన నిధులలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి వేలాది మంది తన సంస్థ యొక్క ఖాతాదారులను ప్రోత్సహించాడు.
“ఫిబ్రవరి 18 నుండి బహిర్గతం ఆర్డర్ అమల్లోకి వచ్చినప్పటి నుండి, మిస్టర్ మెర్హి పదేపదే ఆస్తులను ASIC కనుగొన్న తర్వాత మాత్రమే బహిర్గతం చేసారు,” అని జస్టిస్ మార్క్ మోషిన్స్కీ విన్నవించారు, ది ఆస్ట్రేలియన్ నివేదించారు.
మిస్టర్ మెహ్రీ వెల్లడించడంలో విఫలమైన ఆసక్తులలో వేతనాలు మరియు అందుకున్న డివిడెండ్లు, ఆస్తి ఆసక్తులు మరియు షేర్ హోల్డింగ్ల మూలాలు ఉన్నాయని కోర్టుకు తెలిపింది.
మిస్టర్ మెర్హి ‘ఐల్ ఆఫ్ మ్యాన్లో బ్యాంక్ ఖాతాను కలిగి ఉన్న కేమాన్ దీవులలో విలీనం చేయబడిన కంపెనీలో తన ఆసక్తులను వెల్లడించడంలో విఫలమయ్యాడు’ అని విన్నారు.
NexOasis కన్సల్టింగ్ ఇంక్. అని పిలువబడే కేమాన్ ఐలాండ్స్ సంస్థ ‘ఫస్ట్ గార్డియన్ మాస్టర్ ఫండ్ ద్వారా చేసిన పెట్టుబడులకు అనుసంధానించబడిన కంపెనీల నుండి గణనీయమైన నిధుల ప్రవాహాలు’ సుమారు $US9.6 మిలియన్ (AU $14.8 మిలియన్) వరకు ఉన్నాయని ASIC పేర్కొంది.
కుప్పకూలిన రెండు సూపర్యాన్యుయేషన్ ఫండ్లలో పెట్టుబడి పెట్టమని తన క్లయింట్లకు సలహా ఇచ్చినందుకు మిస్టర్ మెహ్రీ పది మిలియన్ల డాలర్ల రుసుములు మరియు ప్రయోజనాలను జేబులో పెట్టుకున్నారని ఆరోపించారు.
ASIC గతంలో Mr మెర్హి ‘మనస్సాక్షి లేని ప్రవర్తన’లో నిమగ్నమైందని ఆరోపించింది, క్లయింట్ల ప్రయోజనాల కోసం పని చేయడంలో విఫలమయ్యాడు, వివాదాస్పద సలహా ఇచ్చాడు మరియు లోపభూయిష్టమైన సలహా ప్రకటనలను ఇచ్చాడు.
ఆర్థిక సలహాదారు ఫెరాస్ మెహ్రీ తన వేలాది మంది ఖాతాదారులను కుప్పకూలిన సూపర్యాన్యుయేషన్ ఫండ్స్ ఫస్ట్ గార్డియన్ మరియు షీల్డ్లో పెట్టుబడి పెట్టమని ప్రోత్సహించారు.
మిలియన్ డాలర్లు అందుకుంటూ ఇదంతా చేశాడని వాచ్డాగ్ ఆరోపించింది.
ASIC ప్రకారం, Mr Merhi తన ఆర్థిక సలహా వ్యాపారాలు, వెంచర్ ఎగ్ మరియు ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ గ్రూప్ ఆస్ట్రేలియాకు క్లయింట్లను నడపడానికి మార్కెటింగ్ కంపెనీలను ఉపయోగించారు, అవి ఇప్పుడు లిక్విడేషన్లో ఉన్నాయి.
2020 మరియు 2024 మధ్య, మిస్టర్ మెర్హి మరియు అతని కోసం పని చేసే సలహాదారులు దాదాపు 6,000 మంది క్లయింట్లను తమ సూపర్యాన్యుయేషన్లో దాదాపు $296 మిలియన్లను ఫస్ట్ గార్డియన్ మాస్టర్ ఫండ్లో మరియు సుమారు $230 మిలియన్లను షీల్డ్ మాస్టర్ ఫండ్లో పెట్టుబడి పెట్టాలని ఆదేశించారని ASIC తెలిపింది.
ప్రతిగా, మిస్టర్ మెర్హి యొక్క వ్యాపారాలు ముందస్తు సలహా రుసుములలో దాదాపు $18 మిలియన్లను పొందాయని ఆరోపించబడింది.
ఆ తర్వాత రెండు నిధులు కుప్పకూలాయి.
ASIC డిప్యూటీ చైర్ సారా కోర్టు ఈ విషయాన్ని ‘పారిశ్రామిక స్థాయిలో దుష్ప్రవర్తన’గా అభివర్ణించింది.
‘ఈ రకమైన ప్రవర్తన కేవలం ఆర్థిక సలహాలు మరియు సూపర్యాన్యుయేషన్ పరిశ్రమల సమగ్రతను అణగదొక్కదు, ఇది ప్రజల జీవితాలపై వినాశకరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది’ అని ఆమె చెప్పారు.
ASIC కూడా Mr Merhi ఖాతాదారులకు ఫండ్ Macquarie ద్వారా నిర్వహించబడుతుందని ఆరోపించింది.
అతని ఆస్తి ఆస్తులు స్తంభింపజేయబడ్డాయి మరియు ప్రస్తుతం అతను దేశం విడిచి వెళ్లకుండా నిరోధించబడింది.
