అమ్మ మరియు కుమార్తె, 25, వారి విలాసవంతమైన సిడ్నీ భవనం నుండి $70 మిలియన్లకు పైగా మోసం చేయబడ్డారు

ఒక సిడ్నీ మహిళ దేశంలోని అత్యంత అధునాతన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ఒకటిగా డిటెక్టివ్‌లు ఆరోపించినందుకు $70 మిలియన్ల విలువైన మోసాన్ని సులభతరం చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు. నేరం చరిత్రలో సిండికేట్లు.

డిటెక్టివ్‌లు 53 ఏళ్ల అన్నా ఫాన్‌ను ఆమె దాదాపు $14 మిలియన్ల డోవర్ హైట్స్ భవనంలో అరెస్టు చేశారు. సిడ్నీతూర్పున, బుధవారం తెల్లవారుజామున ఆమె కుమార్తె థి టా, 25తో కలిసి.

ఫెంగ్ షుయ్ మాస్టర్ మరియు ఫార్చూన్ టెల్లర్ అని చెప్పుకునే ఫాన్, సిడ్నీ యొక్క వియత్నామీస్ కమ్యూనిటీలో హాని కలిగించే ఖాతాదారులను రుణాలు తీసుకునేలా ఒప్పించాడు.

తన ఖాతాదారులకు భవిష్యత్తులో ‘బిలియనీర్’ అని వాగ్దానం చేస్తూ డబ్బులో కొంత భాగాన్ని ఆమె తన జేబులో వేసుకుందని పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఆమెకు తన కూతురు సహకరించిందని ఆరోపించారు.

Phan, సుమారు $70 మిలియన్ల వరకు క్లయింట్‌లను మోసగించినట్లు అంచనా వేయబడింది.

డిటెక్టివ్‌లు ఆస్తి వద్ద ఆర్థిక పత్రాలు, మొబైల్ ఫోన్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్స్, విలాసవంతమైన హ్యాండ్‌బ్యాగులు, సుమారు $10,000 విలువైన 40 గ్రాముల బంగారు కడ్డీ మరియు $6,600 క్యాసినో చిప్‌లను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ఎప్పుడూ లేని విలాసవంతమైన ‘ఘోస్ట్ కార్ల’ కోసం ఫైనాన్సింగ్ పొందేందుకు దొంగిలించబడిన గుర్తింపులను ఉపయోగించినట్లు ఆరోపించిన సిండికేట్‌పై జనవరి 2024లో ప్రారంభించిన విస్తృతమైన దర్యాప్తును ఈ అరెస్టులు అనుసరించాయి.

ఆరోపించిన కార్ ఫైనాన్సింగ్ స్కామ్‌కు మించి విస్తరించి, బహుళ ఆర్థిక సంస్థలలో పెద్ద ఎత్తున రుణ మోసాన్ని ఈ ఆపరేషన్ తర్వాత బయటపెట్టిందని డిటెక్టివ్‌లు చెబుతున్నారు.

డిటెక్టివ్‌లు తాము ఇప్పటివరకు చూడని అత్యంత అధునాతన ఆర్థిక నేర సిండికేట్‌లుగా భావిస్తున్నారు

బుధవారం నాడు $12.9మిలియన్ల డోవర్ హైట్స్ ఆస్తి వద్ద ఈ జంటను అరెస్టు చేశారు (చిత్రం)

పెంట్‌హౌస్ సిండికేట్ అని పిలవబడే సంస్థ నేషనల్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాంక్‌ని రెండు సంవత్సరాలలో $150 మిలియన్లకు పైగా మోసం చేసిందని హెరాల్డ్ నెలల తరబడి జరిపిన పరిశోధనలో పేర్కొంది.

సిండికేట్ అవినీతికి పాల్పడిన బ్యాంక్ ఉద్యోగుల సహాయంతో నగరం అంతటా ఆస్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను అభివృద్ధి చేయడానికి డబ్బును ఉపయోగించింది.

ఏడు సంవత్సరాల కాలంలో ప్రధాన బ్యాంకులు మరియు ఫైనాన్షియర్లలో మొత్తం $250 మిలియన్ల మోసం జరిగిందని డిటెక్టివ్లు పేర్కొన్నారు.

NAB సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ టిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్, 36, సిండికేట్ కోసం మోసపూరిత రుణాలలో సుమారు $10 మిలియన్లను సులభతరం చేసినందుకు గత వారం అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపారు.

సిండికేట్ కొనుగోలు చేసిన షెల్ కంపెనీలకు లింక్ చేసిన పత్రాలతో దరఖాస్తు చేసుకున్న రుణాలను ఆమోదించడానికి సుంగ్‌కర్‌కు $17,000 చెల్లించారని పోలీసులు ఆరోపించారు. 19 అభియోగాలు ఎదుర్కొంటున్న ఆయన కస్టడీలోనే ఉన్నారు.

NAB ఎగ్జిక్యూటివ్ గ్రూప్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లు, NAB ఎగ్జిక్యూటివ్ గ్రూప్ ఇన్వెస్టిగేషన్‌లలో, కస్టమర్‌లు ఆరోపించిన సంఘటనతో ప్రభావితం కాలేదని, ఇది పోలీసుల భాగస్వామ్యంతో పని చేసిందని, వేగంగా పని చేసి తన ఉద్యోగాన్ని రద్దు చేసిందని చెప్పారు.

‘నేర ప్రవర్తనలో నిమగ్నమయ్యే ఉద్యోగుల పట్ల ఎన్‌ఎబి శూన్యం. దర్యాప్తు చేయడానికి NAB వేగంగా పనిచేసింది మరియు ఈ వ్యక్తి యొక్క ఉద్యోగం రద్దు చేయబడింది,’ అని అతను చెప్పాడు.

‘ఈ విషయం వల్ల కస్టమర్‌ల ప్రభావం లేదా ఆర్థిక నష్టాలు ఏమీ లేవు. ఈ విచారణ కొనసాగుతున్నప్పుడు మరియు కోర్టు ముందు మేము మరింత వ్యాఖ్యానించలేము.’

పెంట్ హౌస్ సిండికేట్ మ్యూల్స్ ఉపయోగించి డజన్ల కొద్దీ సిడ్నీ ఆస్తులను కొనుగోలు చేసింది.

షాంఘైకి చెందిన గ్రూప్ యొక్క ఆరోపించిన రింగ్‌లీడర్ 38 ఏళ్ల బింగ్ ‘మైఖేల్’ లీ ఆదేశాల మేరకు ఫాన్ మ్యూల్స్‌ని రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు.

లీ జూలైలో క్రౌన్ రెసిడెన్షియల్ బరంగారూ టవర్‌లోని $18 మిలియన్ల పెంట్‌హౌస్‌లో అరెస్టు చేయబడ్డాడు, అక్కడి నుండి అతను సిండికేట్‌కు దర్శకత్వం వహించాడని ఆరోపించారు.

తి టా, 25, ఆమె తల్లితో పాటు డోవర్ హైట్స్ హోమ్‌లో అరెస్టు చేయబడింది

సుమారు $70 మిలియన్ల విలువైన మోసంలో వారి ఆరోపించిన పాత్రలపై ఇద్దరు మహిళలపై అభియోగాలు మోపారు

సిండికేట్‌పై జనవరి 2024లో ప్రారంభించిన విస్తృత దర్యాప్తును అనుసరించి అరెస్టులు జరిగాయి

ఫాన్ యొక్క నాలుగు-పడకగది, నాలుగున్నర బాత్రూమ్ డోవర్ హైట్స్ ఇంటిని NAB నుండి తనఖాతో $12.9 మిలియన్లకు కొనుగోలు చేశారు.

విలాసవంతమైన ఆస్తిలో ఇండోర్ సినిమా, ఆరుగురు వ్యక్తుల లిఫ్ట్, వ్యాయామశాల మరియు ఆవిరి గది, స్విమ్మింగ్ పూల్ మరియు విశాలమైన హార్బర్ వీక్షణలు ఉన్నాయి.

స్ట్రైక్ ఫోర్స్ మైడిల్టన్ కింద పదిహేడు మంది వ్యక్తులపై గతంలో అభియోగాలు మోపారు, NSW క్రైమ్ కమిషన్ ఇప్పటికే $60m ఆస్తులను నిరోధించింది.

ఈ వారంలో అదనంగా $15 మిలియన్లు స్తంభింపజేయబడిన తర్వాత తాజా అరెస్టులు స్వాధీనం చేసుకున్న ఆస్తుల మొత్తం విలువ $75 మిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ స్క్వాడ్ కమాండర్ డిటెక్టివ్ సూపరింటెండెంట్ గోర్డాన్ అర్బింజా మాట్లాడుతూ, ఈ కేసు తన బృందం చూసిన అత్యంత క్లిష్టమైన కార్యకలాపాలలో ఒకదానిని వెల్లడించింది.

‘మోసపూరిత కార్ ఫైనాన్సింగ్‌పై దర్యాప్తుగా ప్రారంభమైనది, నా కెరీర్‌లో నేను చూసిన అత్యంత అధునాతన ఆర్థిక నేర సిండికేట్‌లలో ఒకదానిని వెలికితీసేందుకు విస్తరించింది,’ అని అతను చెప్పాడు.

‘ఆర్థిక సంస్థలను లక్ష్యంగా చేసుకోవడమే కాకుండా వ్యక్తిగత లాభం కోసం హాని కలిగించే వ్యక్తులను కూడా తారుమారు చేసిన నెట్‌వర్క్‌ను వెలికితీసేందుకు మా డిటెక్టివ్‌లు అవిశ్రాంతంగా పనిచేశారు.’

ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యూ క్రైమ్ కమిషన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ డారెన్ బెన్నెట్ మాట్లాడుతూ ఆస్తుల రికవరీ అనేది ఏజెన్సీ యొక్క కీలకమైన అంశం.

NAB సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ టిమోటియస్ డోనీ సుంగ్కర్, 36, సిండికేట్ కోసం మోసపూరిత రుణాలలో సుమారు $10 మిలియన్లను సులభతరం చేసినందుకు గత వారం అరెస్టు చేసి అభియోగాలు మోపారు.

క్యాసినో చిప్స్‌లో సుమారు $6600, లగ్జరీ హ్యాండ్‌బ్యాగ్‌లు మరియు ఆర్థిక పత్రాలు కూడా స్వాధీనం చేసుకున్నారు

తెల్లవారుజామున జరిగిన దాడిలో డిటెక్టివ్‌లు సుమారు $10,000 విలువైన బంగారు కడ్డీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

‘ఆస్తులను రికవరీ చేయడం కేవలం శిక్షకు సంబంధించినది కాదు – ఇది విశ్వాసాన్ని పునరుద్ధరించడం మరియు NSW ప్రజలకు విలువను తిరిగి ఇవ్వడం’ అని ఆయన అన్నారు.

‘నేరం ఫలించకుండా చూసుకోవడం మా పాత్ర. మేము తిరిగి పొందే ప్రతి డాలర్ డాలర్, ఇది తదుపరి నేర కార్యకలాపాలకు నిధులు ఇవ్వదు మరియు బదులుగా సమాజానికి ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి దారి మళ్లించబడుతుంది.’

Phan 39 నేరారోపణలను ఎదుర్కొంటాడు, వీటిలో ఒక క్రిమినల్ గ్రూప్ యొక్క కార్యకలాపాలను ఉద్దేశపూర్వకంగా నిర్దేశించడం మరియు అనేక మోసాల గణనలు మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చే ఆదాయాలతో వ్యవహరించడం వంటివి ఉన్నాయి.

గురువారం డౌనింగ్ సెంటర్ లోకల్ కోర్టులో హాజరుకావడానికి ఆమెకు బెయిల్ నిరాకరించబడింది.

Ta, ఆమె కుమార్తె, మోసం చేయడం ద్వారా నిజాయితీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందడం మరియు నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంతో నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించడం వంటి రెండు ఆరోపణలతో సహా అనేక ఆరోపణలను ఎదుర్కొంటోంది.

శుక్రవారం 23 జనవరి 2026న డౌనింగ్ సెంటర్ స్థానిక కోర్టులో హాజరు కావడానికి ఆమెకు షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు చేయబడింది.

స్కీమ్ ఎలా పనిచేసింది

• సిడ్నీలోని వియత్నామీస్ కమ్యూనిటీలోని బలహీన వ్యక్తులను ఫాన్ లక్ష్యంగా చేసుకున్నాడు.
• జాతకం చెప్పే వ్యక్తిగా, వారి భవిష్యత్తులో తాను ఒక ‘బిలియనీర్’ని చూశానని ఆమె వారికి చెప్పింది.
• ఆమె వారి స్వంత పేర్లతో రుణాలు తీసుకునేలా వారిని ఒప్పించిందని ఆరోపించింది – ముఖ్యంగా సిండికేట్‌కు మ్యూల్స్‌గా మారింది.
• ఈ రుణాలలో కొన్ని ఎప్పుడూ లేని విలాసవంతమైన ‘ఘోస్ట్ కార్ల’ కోసం ఆరోపించబడ్డాయి.
• రుణం సొమ్ములో వాటాను ఫాన్ తన కోసం ఉంచుకున్నాడని పోలీసులు ఆరోపిస్తున్నారు.
• సిండికేట్ నియంత్రణలో ఉన్న షెల్ కంపెనీలు మరియు ఖాతాల ద్వారా ఆదాయం ప్రవహించిందని ఆరోపించారు.
• గుంపును ప్రధాన సూత్రధారి బింగ్ ‘మైఖేల్’ లీ పర్యవేక్షిస్తున్నారని డిటెక్టివ్‌లు చెబుతున్నారు.
• NAB సీనియర్ బిజినెస్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్, ఇప్పుడు 19 ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు, నగదుకు బదులుగా మోసపూరిత దరఖాస్తులను ఆమోదించారు.
• సిండికేట్ ఆరోపించిన అవినీతి బ్యాంకు ఉద్యోగుల సహాయంతో సిడ్నీ ఆస్తి పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి మోసపూరిత రుణాలను ఉపయోగించింది.
• మ్యూల్స్ పేరుతో గృహాలు కొనుగోలు చేయబడ్డాయి, వాటిని నిజంగా నియంత్రించే వేషధారణకు సహాయం చేస్తుంది.