CRA మరో బూటకపు $5M ఆదాయపు పన్ను వాపసు చెల్లించిన తర్వాత ‘ఇదిగో మళ్లీ వెళుతున్నాం’ అని ఏజెన్సీ ఇన్‌సైడర్ చెప్పారు

కెనడా రెవెన్యూ ఏజెన్సీ ఒకే పన్ను చెల్లింపుదారునికి మరో $5-మిలియన్ల వాపసును చెల్లించింది, ఈసారి BC వ్యాపారవేత్తకు, “అశాస్త్రీయ” మరియు “తప్పుడు సమాచారం”తో కూడిన బూటకపు రిటర్న్ అని ఇప్పుడు ఆరోపించినప్పటికీ.

ద్వారా పొందిన కోర్టు రికార్డుల ప్రకారం CBC యొక్క ఐదవ ఎస్టేట్ మరియు రేడియో-కెనడా, ఏడు అంకెల వాపసు గత మేలో తెరెసా వాలెస్‌కి చెల్లించబడింది. వెస్ట్ కూటేనే ప్రాంతంలో నెల్సన్‌కు ఉత్తరాన 95 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిల్వర్‌టన్‌లో ఆమె జనపనార మరియు ధాన్యం ప్రాసెసింగ్ వ్యాపారంతో ఆమె సాధారణంగా సంవత్సరానికి $54,000 సంపాదించిందని పత్రాలు చెబుతున్నాయి.

నిధులను విడుదల చేసిన రెండు నెలల తర్వాత, CRA అఫిడవిట్ అభ్యర్థించిన వాపసు యొక్క చట్టబద్ధతను పరిశీలించడంలో విఫలమైందని గ్రహించిన తర్వాత, అది మాన్యువల్ రివ్యూ కోసం రెడ్-ఫ్లాగ్ చేయబడినప్పటికీ, అది పెద్ద తప్పు చేసిందని విశ్వసిస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది.

“మళ్ళీ ఇదిగో. నా ఉద్దేశ్యం, మీరు ఎన్నిసార్లు పాఠం నేర్చుకోవాలి?” ఈ కేసును బహిరంగంగా చర్చించడానికి వారికి అధికారం లేనందున గోప్యత మంజూరు చేయబడిందని ఏజెన్సీ యొక్క అంతర్గత పనితీరు గురించి తెలిసిన ఒక మూలం చెప్పారు.

“మాకు స్పష్టంగా సరైన వ్యక్తులు లేరు లేదా మాకు సరైన తనిఖీలు మరియు బ్యాలెన్స్‌లు లేవు.”

వాలెస్ పంపిన ఇమెయిల్‌లు లేదా ఫోన్ సందేశాలను తిరిగి ఇవ్వలేదు ఐదవ ఎస్టేట్/రేడియో-కెనడా సిల్వర్టన్‌లోని ఆమె జనపనార కంపెనీలో.

2024 చివరలో, CBC/రేడియో-కెనడా CRA గురించి నివేదించడం ప్రారంభించింది భారీ రీఫండ్‌లను ఆమోదించింది తో కొన్ని లేదా తనిఖీలు లేవు మరియు ఉంది అకారణంగా స్పష్టమైన స్కామ్‌ల ద్వారా మోసపోయాను.

ఒకరి కేసు మరొకటి ఇమిడి ఉంది సంభావ్య మోసపూరిత $5-మిలియన్ వాపసు.

అయినప్పటికీ, అప్పటి రెవెన్యూ మంత్రి మేరీ-క్లాడ్ బిబ్యూ మరియు CRA కమీషనర్ బాబ్ హామిల్టన్‌ను పిలిచిన ఆరు నెలల తర్వాత వాలెస్‌కు చెల్లింపు జారీ చేయబడింది. ఒక పార్లమెంటరీ కమిటీ గురించి ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఐదవ ఎస్టేట్/రేడియో-కెనడా వెల్లడి చేసింది ఏజెన్సీ పదే పదే లక్షల్లో చెల్లించింది బోగస్ రీఫండ్‌లను క్లెయిమ్ చేస్తూ గ్రహీతలకు డాలర్లు.

జనవరిలో ఫెడరల్ కోర్టులో CRA దాఖలు చేసిన పత్రాలు వాలెస్ యొక్క దావా మొదటి నుండి చాలా నమ్మశక్యం కానిదని సూచిస్తున్నాయి.

ఏజెన్సీ ఆడిటర్‌ల ప్రకారం, వాలెస్ 2023లో విదేశీ ఆదాయంలో $9,999,999 సంపాదించారని మరియు నమ్మశక్యం కాని విధంగా, కెనడియన్ పన్నులలో అదే మొత్తాన్ని చెల్లించారని తప్పుగా క్లెయిమ్ చేసింది – దీని అర్థం 100 శాతం “అశాస్త్రీయ” పన్ను రేటు.

CRA ప్రకారం, ఆ “తప్పుడు సమాచారం” ఆధారంగా, వాలెస్ ఓవర్‌పేమెంట్‌పై దాదాపు $5 మిలియన్ల వాపసును అభ్యర్థించాడని ఆరోపించబడింది – ఏజెన్సీ ఇప్పుడు ఎటువంటి పన్నులు చెల్లించలేదని నమ్ముతున్నప్పటికీ మరియు ఆమె ప్రారంభించడానికి $10 మిలియన్లు సంపాదించలేదు.

వాలెస్ కెనడా నివాసి మరియు నాన్-రెసిడెంట్ హోదాను క్లెయిమ్ చేస్తున్నాడని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆడిటర్‌లు అనుమానించారని కోర్టు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. వాలెస్, క్లెయిమ్ చేసిన విదేశీ ఆదాయానికి పన్ను రూపాల్లో అస్పష్టమైన, రెండు పదాల వివరణను సమర్పించారు: “యునైటెడ్ నేషన్స్.”

రిటర్న్‌లో సందేహాస్పద స్టేట్‌మెంట్‌లు ఉన్నప్పటికీ, ఏప్రిల్ 2025లో రీఫండ్ అభ్యర్థనను అసెస్సర్ ఆమోదించారు.

రెండవ సమీక్షకుడి ద్వారా ఫైల్ త్వరగా గ్రీన్‌లైట్ చేయబడింది మరియు $4,958,716.63 చెల్లింపు వాలెస్‌కి విడుదల చేయబడింది, CRA ఫెడరల్ కోర్ట్ రికార్డులలో పేర్కొంది.

CRA వద్ద సంక్లిష్టమైన కేసులతో వ్యవహరించడంలో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న రహస్య మూలం, వాలెస్ కేసు కోసం “బహుళ వైఫల్యాల పొరలను” నిందించింది మరియు ఇది గతంలో బహిర్గతం చేసిన వైఫల్యాలను గుర్తుచేస్తుందని చెప్పారు. ఐదవ ఎస్టేట్/రేడియో-కెనడా.

కెనడియన్ ఆర్థిక చట్టంలో నిపుణుడు, రాఫెల్ క్లెమెంట్, స్పష్టమైన అసమానతలు ఉన్నప్పటికీ వాలెస్ తిరిగి రావడాన్ని CRA ఆమోదించినందుకు తాను కూడా ఆశ్చర్యపోయానని చెప్పాడు.

ఫెడరల్ కోర్టులో సమర్పించిన సాక్ష్యాలను పరిశీలించిన HEC మాంట్రియల్ బిజినెస్ స్కూల్‌లో పన్ను న్యాయవాది క్లెమెంట్, “ఈ కేసు గురించి నేను ఆందోళన చెందుతున్నాను” అని అన్నారు. “ఎందుకు కాదు [caught] మొదటి స్థానంలో మదింపుదారు మరియు సమీక్షకుడు? ఆ ఫారమ్‌లతో కూడా ఆమె వాపసు పొందడం ఎలా సాధ్యమైంది?”

వాలెస్ వాపసు గురించి CBC న్యూస్ నుండి వచ్చిన ప్రశ్నలకు దాని సమాధానంలో, CRA వ్యక్తిగత పన్ను కేసులపై వ్యాఖ్యానించలేమని చెప్పింది, అయితే “పరిణామం చెందుతున్న నష్టాలను పరిష్కరించడానికి” దాని రక్షణలను నిరంతరంగా అనుసరిస్తున్నట్లు నొక్కి చెప్పింది.

“ఈ చర్యలు ఉన్నప్పటికీ, వ్యూహాలు అభివృద్ధి చెందుతాయి, CRA అప్రమత్తంగా ఉండటానికి మరియు దాని ప్రక్రియలను స్థిరంగా మెరుగుపరచడానికి ప్రేరేపిస్తుంది” అని CRA ప్రతినిధి సిల్వీ బ్రాంచ్ చెప్పారు.

గురువారం మధ్యాహ్నం ఒక ఇంటర్వ్యూలో, ఆర్థిక మంత్రి ఫ్రాంకోయిస్-ఫిలిప్ షాంపైన్, తన సారథ్యంలోని CRAచే ఫైల్‌ను సమీక్షించాలని తాను కోరుకుంటున్నానని చెప్పారు.

“నేను ఏజన్సీ యాక్టింగ్ డైరెక్టర్‌తో ఫాలో అప్ చేస్తాను, మొదట, ఏమి జరిగిందో పరిశోధిస్తాము మరియు రెండవది, మెరుగ్గా చేయడానికి మేము ప్రక్రియలను ఉంచాము” అని మంత్రి చెప్పారు. “దీని గురించి రెండు మార్గాలు లేవు: మేము బాగా చేయాలి.”

CRA ‘జెపార్డీ ఆర్డర్’ పొందింది

వివాదంలో ఉన్న దాదాపు $5-మిలియన్ల వాపసు మే 1, 2025న వాలెస్ బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేయబడింది.

రెండు నెలల తర్వాత, CRA “అవుట్‌లియర్” పన్ను వాపసును గమనించి, కోర్టు రికార్డుల ప్రకారం ఫైల్‌ను మూడవసారి పరిశీలించింది.

వద్ద సీనియర్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ సమీక్షించిన తర్వాత [refund examination headquarters]ఇది నిర్ణయించబడింది [that one of the forms on file] చెల్లనిది మరియు తప్పుగా అనుమతించబడిన స్లిప్ నుండి వచ్చిన $4.9-మిలియన్ల వాపసు అసమంజసమైనది” అని CRA కోర్టు పత్రంలో పేర్కొంది.

సమీక్ష తర్వాత, CRA పూర్తి వాపసు చెల్లించాల్సి ఉందని నిర్ధారించింది, దానితో పాటు వడ్డీ మరియు జరిమానాలు CRAకి $7.9 మిలియన్లకు చేరుకున్నాయి.

ఈ సంవత్సరం జనవరిలో, కెనడాలోని వాలెస్ ఆస్తులను ఆమెకు ముందుగా చెప్పకుండా స్తంభింపజేయడానికి “జియోపార్డీ ఆర్డర్” పొందేందుకు CRA ఫెడరల్ కోర్టుకు విజయవంతమైన ప్రయత్నం చేసింది. బకాయి ఉన్న మొత్తాలను రాబట్టుకునే ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది.

అభ్యర్థనను సమర్థించే అఫిడవిట్‌లో, CRA అధికారి బ్రాండన్ కువో మాట్లాడుతూ, వాలెస్ “పన్ను బాధ్యతలను ఇష్టపూర్వకంగా చెల్లించడు మరియు తిరిగి చెల్లింపును తిరిగి ఇవ్వడు మరియు CRA యొక్క సేకరణ ప్రయత్నాలను నివారించడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తాడు” అని అతను అభిప్రాయపడ్డాడు.

ఆస్తులు స్తంభింపజేయబడ్డాయి

కోర్టు రికార్డుల ప్రకారం, CRA ఆమె బ్యాంకు ఖాతాల్లో $4.2 మిలియన్లు లేదా CRAకి వాలెస్ చెల్లించాల్సిన మొత్తంలో దాదాపు 54 శాతం స్తంభింపజేయగలిగింది.

$5-మిలియన్ చెల్లింపును స్వీకరించిన తర్వాత వాలెస్ “ఇలాంటి డాక్యుమెంటేషన్‌ను ఉపయోగించి” మరొక పన్ను రిటర్న్‌ను సమర్పించారని, అయితే అది ఆమోదించబడలేదని CRA ఫెడరల్ కోర్టుకు తెలిపింది.

కోర్టులో CRA ఆరోపణలకు సమాధానంగా, వాలెస్ తన బ్యాంక్ ఖాతాలోని నిధులను లిక్విడేట్ చేయాలనీ లేదా విదేశాలకు ఏదైనా మొత్తాన్ని బదిలీ చేయాలనీ ఉద్దేశించిన సూచనలు లేవని చెప్పారు. అందుకని, ఆమె “పరిమిత సాధారణ కోర్సు వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వహించడానికి” అనుమతించేలా ఫ్రీజ్‌ను సవరించాలని కోరింది.

“నాకు తెలిసినట్లుగా, కెనడా నుండి ఎటువంటి ఆస్తులు దాచబడలేదు, వెదజల్లబడలేదు లేదా తీసివేయబడలేదు,” అని వాలెస్ మార్చి 8 నాటి అఫిడవిట్‌లో తెలిపారు. “పునః మూల్యాంకనానికి ప్రతిస్పందనగా నేను ఆస్తులను లిక్విడేట్ చేయలేదు. నేను కెనడా వెలుపల నిధులను తరలించడానికి ప్రయత్నించలేదు. నేను ఆస్తిని దాచడానికి ప్రయత్నించలేదు.”

వాలెస్ “సామాన్యమైన సాధారణ-కోర్సు కార్యకలాపాలు” నిర్వహించడానికి తన బ్యాంక్ ఖాతాలను యాక్సెస్ చేయాలని కోరుతోంది, అయితే ఫెడరల్ కోర్ట్ ఈ విషయంపై ఇంకా తీర్పు ఇవ్వలేదు.

వాలెస్ ఉద్దేశాలతో సంబంధం లేకుండా, CRA మొదట పన్ను చెల్లించబడిందో లేదో తనిఖీ చేయకుండా ఈ పరిమాణంలో వాపసు ఎందుకు జారీ చేస్తుందో అతను అర్థం చేసుకోలేనని క్లెమెంట్ చెప్పాడు.

“ఎవరో చూసారేమో, అర్థంకాకపోవటం కాస్త ఆశ్చర్యంగా ఉంది [there was a problem]. కాబట్టి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను: CRA స్థాయిలో సరైన నిధుల కొరత ఉందా? ఎవరైనా దీన్ని చూస్తూ స్వయంచాలకంగా ప్రాసెస్ చేస్తున్నారా? శిక్షణలో లోపం ఉందా?”

సాంప్రదాయకంగా, కొంతమంది పన్ను చెల్లింపుదారులు ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన పూర్తి పన్నులను చెల్లించకుండా ఉండటానికి ప్రయత్నించారని క్లెమెంట్ చెప్పారు. ఆదాయపు పన్ను చట్టంలోని అస్పష్టమైన నిబంధనలను ఉపయోగించి బోగస్ ట్యాక్స్ రీఫండ్‌లను పొందేందుకు ప్రజలు అనుమానాస్పద రిటర్న్‌లు దాఖలు చేసే ధోరణి ఇప్పుడు కనిపిస్తోందని ఆయన అన్నారు.

“మేము సాపేక్షంగా సంక్లిష్టమైన మరియు అధునాతన స్కీమ్‌ల గురించి మాట్లాడుతున్నాము. ఈ రకమైన మోసపూరిత పథకం వాస్తవానికి పని చేస్తుందని లేదా ఎవరైనా దీన్ని చేయాలని కూడా ఆలోచిస్తారని నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను” అని వాలెస్ కేసు గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించకుండా క్లెమెంట్ అన్నారు.

కన్జర్వేటివ్ ఎంపీ గెరార్డ్ డెల్టెల్ CRA చాలా తక్కువ మొత్తాలపై విస్తృతమైన తనిఖీలను నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ, తక్కువ ధృవీకరణలతో పెద్ద వాపసులను ఆమోదించిందని విమర్శించారు.

“మిలియన్ల డాలర్లకు సంబంధించిన కేసుల కోసం వారు తీవ్రమైన అంచనాను కూడా నిర్వహించని స్థాయికి మేము చేరుకున్నాము, కానీ వారు కొన్ని వేల డాలర్లకు పైగా వందల లేదా వేల మంది కెనడియన్లను వేధిస్తారు” అని CRA కోసం అతని పార్టీ విమర్శకుడు డెల్టెల్ అన్నారు.

మీకు CRA లేదా ఈ కథనంపై చిట్కాలు ఉంటే దయచేసి ఇమెయిల్ చేయండి harvey.cashore@cbc.ca లేదా daniel.leblanc@cbc.ca లేదా 416-526-4704కు కాల్ చేయండి.