టొరంటో వ్యక్తి 28 మంది పెట్టుబడిదారులను $6.6M మోసం చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు

28 మంది పెట్టుబడిదారులకు విదేశీ మారకపు వ్యాపారం కోసం అందించిన $6.6 మిలియన్లను మోసగించినందుకు ఒక టొరంటో వ్యక్తిపై అభియోగాలు మోపారు.

పెట్టుబడిదారుల నిధులను వ్యక్తిగత ట్రేడింగ్ ఖాతాల్లో పెట్టడానికి బదులుగా, అంటారియో సెక్యూరిటీస్ కమీషన్ (OSC) ఆరోపించింది – అలీ నోజౌమి ద్వారా వెళ్ళే సయ్యద్ మొహమ్మద్ అలీ నోజౌమీ – మరియు స్మార్ట్ ప్రైమ్ గ్రూప్‌ను నియంత్రించే మరో ఇద్దరు వ్యక్తులు వ్యక్తిగత ఖర్చులు మరియు ఇతర పెట్టుబడిదారులకు డబ్బును ఉపయోగించారు. వాటిలో ఏవీ అంటారియోలో సెక్యూరిటీలను విక్రయించడానికి నమోదు చేయబడలేదు.

ఒంటారియో కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ రికార్డుల ప్రకారం, నోజౌమీ, 46, అరెస్టు చేయబడి, గత వారం $5,000 కంటే ఎక్కువ మోసం మరియు నేరం యొక్క ఆదాయాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని అభియోగాలు మోపారు మరియు తర్వాత ఒక ష్యూరిటీతో $5,000 బెయిల్‌పై విడుదల చేశారు.

CBC టొరంటో అతనిపై మొదటిసారి ఏప్రిల్ 2024లో నివేదించబడింది కొంతమంది పెట్టుబడిదారుల తర్వాత అతను ఇప్పుడు మోసం చేసినట్లు అభియోగాలు మోపారు, వారి పెట్టుబడులను తిరిగి పొందేందుకు నోజౌమీపై దావా వేశారు. వారిలో మీనా అమినీ మరియు ఆమె భర్త ఉన్నారు. ఈ జంట తమ పొదుపు నుండి $310,000 పెట్టుబడి పెట్టారు మరియు వారు తిరిగి చెల్లించలేకపోయిన రుణం, అప్పటి నుండి వారిని దివాలా తీయవలసి వచ్చింది.

“మేము మళ్లీ ప్రారంభించడానికి ప్రయత్నిస్తాము, కానీ నిజాయితీగా, ఇది చాలా కష్టం,” అమిని చెప్పారు. “OSC మాకు చాలా సహాయం చేసింది. వారి సహాయం లేకుండా మేము మా ఆశను కోల్పోయేవాళ్ళం.”

ఆ వ్యాజ్యాలు, ఇంకా కోర్టుల ముందు ఉన్నాయి మరియు కోర్టు రికార్డులు నోజౌమి స్మార్ట్ ప్రైమ్ గ్రూప్ ద్వారా కనీసం $3.5 మిలియన్లు కోరినట్లు ఆరోపించింది, అయితే ముందుగా ఆరోపించిన పెట్టుబడి స్కామ్‌కు మోసం అభియోగం ఉంది.

ఫిబ్రవరి 2019లో టొరంటో పోలీసులు ఆ అభియోగాన్ని మోపారు. కానీ దాదాపు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత, ఆరోపించిన బాధితుడికి నోజౌమి తిరిగి చెల్లించిన తర్వాత క్రౌన్ ప్రాసిక్యూటర్ దానిని ఉపసంహరించుకోవడానికి అంగీకరించారు. అంటారియో సుపీరియర్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్‌లో దాఖలు చేసిన ఇమెయిల్‌లు.

ఇన్వెస్టర్ వ్యాజ్యాలు నోజౌమి తమ డబ్బును తిరిగి చెల్లించడానికి ఉపయోగించారని ఆరోపించారు. డిసెంబర్ 2021లో నోజౌమి తన రెండవ రీస్టిట్యూషన్ చెల్లింపు చేయడానికి 10 రోజుల ముందు అమినీ మరియు ఆమె భర్త తమ $230,000 వ్యాపార రుణాన్ని పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లు కోర్టు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి.

2022 ప్రారంభంలో నేరారోపణ తొలగించబడిన తర్వాత, నోజౌమీ పెట్టుబడిదారుల నుండి మరో $6.5 మిలియన్లను మోసం చేసిందని ఆరోపించిన వ్యాజ్యాలు టొరంటో ప్రాంతం యొక్క పెర్స్ian సంఘం.

ఈ కథనం కోసం వ్యాఖ్య కోసం చేసిన అభ్యర్థనలకు నోజౌమి స్పందించలేదు. కానీ వ్యాజ్యాల కోసం అతను చేసిన డిఫెన్స్ స్టేట్‌మెంట్‌లలో, అతను తనపై వచ్చిన అన్ని ఆరోపణలను ఖండించాడు – అతను మోసపూరిత పథకంలో నిమగ్నమై ఉన్నాడు. బదులుగా, అతని రక్షణ ప్రకటనలు పెట్టుబడిదారుల నిధులు ఇంకా తిరిగి చెల్లించాల్సిన రుణాలు అని చెబుతున్నాయి.

‘అతను మనందరికీ చెల్లించాలి’

OSCకి నివేదించిన నేరారోపణలకు దారితీసిన 28 మంది పెట్టుబడిదారులలో మరొకరు ఎన్సీ రహ్మానీకి నేరారోపణలు “కొంచెం ఉపశమనం” అందిస్తాయి.

పూర్తి న్యాయం జరిగే వరకు నేను సంతోషంగా ఉండలేనని ఆమె అన్నారు. “అతను మనందరికీ చెల్లించాలి. ఇది మనం పెట్టుబడి పెట్టిన డబ్బు మాత్రమే కాదు, మనం అనుభవించిన భావోద్వేగం, ఒత్తిడి … మీరు దానిపై డాలర్ మొత్తాన్ని పెట్టలేరు.”

రహ్మానీ 2022లో తన మొదటి బిడ్డతో ప్రసూతి సెలవులో ఉన్నారు, ఆమె కొన్ని అదనపు ఆర్థిక సహాయం కోసం నోజౌమీతో $13,500 US పెట్టుబడి పెట్టింది. 2023లో సమస్య ఉందని ఆమె గుర్తించే సమయానికి, రహ్మానీ తన రెండవ బిడ్డతో గర్భవతిగా ఉంది మరియు ఆమె మరియు ఆమె భర్త ఒక ప్రీ-కన్‌స్ట్రక్షన్ హోమ్ కోసం ఒప్పందంపై సంతకం చేశారు.

“నేను ఈ డబ్బును లెక్కించాను,” రహ్మానీ చెప్పారు. “అప్పుడు, సరిగ్గా ఆ సమయంలో, అన్ని ఖాతాలు స్తంభింపజేశాయని వారు చెప్పారు: ‘డబ్బు లేదు. మేము మీకు తిరిగి ఏమీ ఇవ్వలేము’.”

వంటి ఫలితంగా, వారు తమ ఇంటిని మూసివేయలేకపోయారని మరియు వారి $90,000 డిపాజిట్ కోల్పోయారని ఆమె చెప్పింది. మోసగాళ్ళు తమ బాధితులకు తిరిగి చెల్లించేలా మరియు ఇతరులను అరికట్టడానికి కెనడాలో మోసం ఎలా పోలీసుగా మరియు విచారణ చేయబడుతుందో మార్పులు అవసరమని రహ్మానీ చెప్పారు.

“మేము కదలలేదు మరియు మా కుటుంబాన్ని మరియు బంధువులను విడిచిపెట్టి ఇక్కడకు వచ్చి మళ్ళీ బాధపడలేదు,” ఆమె చెప్పింది. “ఎందుకంటే మేము విశ్వసించాము. ‘సరే, కెనడా ఎక్కడో ఉంది మేము న్యాయం పొందగలము’ అని చెప్పాము.”

CBC టొరంటో తన పరిశోధనాత్మక సిరీస్ నుండి మోసంపై విస్తృతంగా నివేదించడం కొనసాగించింది మోసం యొక్క ఖర్చు 2023లో అంటారియో న్యాయ వ్యవస్థ ద్వారా మోసం కేసుల్లో కొంత భాగం మాత్రమే జరుగుతోందని వెల్లడించింది.

గణాంకాలు కెనడా నుండి కొత్త సంఖ్యలు ఇటీవల చూపించింది అప్పటి నుండి సమస్య మరింత తీవ్రమైందిఆన్‌లో ఇటువంటి కేసులు ఎక్కువగా ఉన్నాయిటారియో 2020 నుండి నిలిచిపోయిన లేదా ఉపసంహరించబడిన ఛార్జీలతో ముగుస్తుంది.

అమినికి, ఇటీవలి నేరారోపణలు ఆమెలాంటి పెట్టుబడిదారులకు ఇంకా న్యాయం జరుగుతుందనే ఆశను కలిగించాయి.

“ఈ మోసం కేసు వీలైనంత త్వరగా పరిష్కరించబడాలని మరియు బాధితుల డబ్బు తిరిగి రావాలని నేను కోరుకుంటున్నాను, మరియు ఈ కేసు స్పష్టమైన పాఠంగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి మనం అనుభవించిన దాని ద్వారా మరెవరూ వెళ్ళకూడదు” అని ఆమె అన్నారు.

నోజౌమి వచ్చే నెల చివర్లో ఒంట్లోని న్యూమార్కెట్‌లోని కోర్టుకు తిరిగి వస్తాడు.