BC-ఇన్కార్పొరేటెడ్ క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ క్రిప్టోమస్ అప్పీల్స్ రికార్డ్ $177M పెనాల్టీ
ఈ కథనాన్ని వినండి
2 నిమిషాలు అంచనా వేయబడింది
ఈ కథనం యొక్క ఆడియో వెర్షన్ టెక్స్ట్-టు-స్పీచ్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సాంకేతికత ద్వారా రూపొందించబడింది.
బ్రిటిష్ కొలంబియాలో విలీనం చేయబడిన ఒక క్రిప్టోకరెన్సీ సంస్థ గత నెలలో కెనడా యొక్క యాంటీ-మనీ-లాండరింగ్ ఏజెన్సీ జారీ చేసిన దాదాపు $177 మిలియన్ల పెనాల్టీని అప్పీల్ చేస్తోంది.
ఫెడరల్ కోర్ట్‌లో దాఖలు చేసిన అప్పీల్‌లో Xeltox ఎంటర్‌ప్రైజెస్ లిమిటెడ్, కెనడా యొక్క ఆర్థిక లావాదేవీలు మరియు నివేదికల విశ్లేషణ కేంద్రం (FINTRAC) క్రైమ్ (మనీ లాండరింగ్) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకు జరిమానాలు “చట్టంలోని దోషాలు” ఆధారంగా ఉన్నాయని పేర్కొంది.
అనుమానాస్పద లావాదేవీలను నివేదించడంలో విఫలమైనందుకు FINTRAC కంపెనీని ఉల్లంఘించిందని కంపెనీ పేర్కొంది, ఇందులో 7,500 కంటే ఎక్కువ ఇరాన్‌తో కనెక్షన్‌లు ఉన్నాయి, దీనిపై Xeltox తనకు “జ్ఞానం లేదా నియంత్రణ లేదని” పేర్కొంది.
క్రిటోమస్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను కలిగి ఉన్న పనామా-ఆధారిత కంపెనీ నుండి Xeltox తన సాఫ్ట్‌వేర్‌కు లైసెన్స్ ఇస్తుందని మరియు FINTRAC వాటిని అదే సంస్థగా “తప్పుగా పట్టుకుంది” అని అప్పీల్ పేర్కొంది.
Xeltox ఎంటర్‌ప్రైజెస్ చట్టం ప్రకారం FINTRACతో డబ్బు సేవల వ్యాపారంగా నమోదు చేయబడిందని మరియు కెనడాతో ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా క్రిప్టోమస్ ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క “విదేశీ లైసెన్సీలు” ఆరోపించిన ఉల్లంఘనలకు పాల్పడ్డారని చెప్పారు.
FINTRAC డైరెక్టర్ మరియు CEO సారా పాక్వెట్ గత నెలలో ఒక ప్రకటనలో మాట్లాడుతూ, ఈ కేసులో “అనేక ఉల్లంఘనలు” పిల్లల లైంగిక వేధింపుల మెటీరియల్, మోసం, ransomware చెల్లింపులు మరియు ఆంక్షల ఎగవేతతో సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని, ఇది సంస్థపై రికార్డు స్థాయిలో జరిమానా విధించడానికి దారితీసింది.
క్రిప్టోమస్ జూలై 2024 లావాదేవీలకు సంబంధించి తెలిసిన డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌లు మరియు వర్చువల్ కరెన్సీ వాలెట్‌లకు సంబంధించిన నివేదికలను సమర్పించని 1,068 సందర్భాలను ఏజెన్సీ కనుగొంది.
ప్రారంభ ఎడిషన్7:55BC క్రిప్టో సంస్థపై FINTRAC అతిపెద్ద జరిమానా విధించింది
క్రిప్టోమస్‌గా పనిచేస్తున్న Xeltox Enterprises Ltd.కి $177 మిలియన్ల జరిమానా విధించబడింది. UBC బిజినెస్ ప్రొఫెసర్ జారెట్ వాఘన్ సందర్భాన్ని అందిస్తుంది.
డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌లు ఆన్‌లైన్‌లో ఉంటాయి మరియు చట్టవిరుద్ధమైన వస్తువులు మరియు సేవలు విక్రయించబడే అనామక ప్లాట్‌ఫారమ్‌లు. వర్చువల్ కరెన్సీలు తమ హోల్డర్ యొక్క గుర్తింపును కూడా ముసుగు చేస్తాయి, అవి రెండూ మరియు డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌లను నేర కార్యకలాపాలకు స్వర్గధామంగా మారుస్తాయి.
క్రిప్టోమస్ అనుమానాస్పద లావాదేవీలను ఫ్లాగ్ చేయడంలో విఫలమైనప్పుడు మనీలాండరింగ్ చట్టాలను ఉల్లంఘించలేదని, జూలై 1 మరియు డిసెంబర్ 31, 2024 మధ్య ఇరాన్ నుండి వచ్చిన 7,557 లావాదేవీలను నివేదించడంలో విఫలమైనప్పుడు కూడా అది ఉల్లంఘనకు పాల్పడిందని FINTRAC తెలిపింది.
2024-25లో, FINTRAC పాటించని వ్యాపారాలకు 23 ఉల్లంఘన నోటీసులు జారీ చేసింది. ఇది దాని చరిత్రలో ఒక సంవత్సరంలో జారీ చేయబడిన అతిపెద్ద సంఖ్యలో నోటీసులు మరియు జరిమానాలలో $25 మిలియన్లకు పైగా ఉంది.
FINTRAC 2008లో శాసన అధికారాన్ని పొందినప్పటి నుండి 150 కంటే ఎక్కువ జరిమానాలు విధించింది.
Source link
