ఆస్ట్రేలియా యొక్క అతిపెద్ద బ్యాంకులలో ఒకటి m 150 మిలియన్లను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి – భారీగా సాయుధ పోలీసులు సిడ్నీ పెంట్ హౌస్ నుండి లగ్జరీ లాగడం స్వాధీనం చేసుకున్న తరువాత

ఆస్ట్రేలియన్ చరిత్రలో అతిపెద్ద మోసం మరియు మనీలాండరింగ్ సిండికేట్లలో ఒక పెద్ద ఫోర్ బ్యాంక్ 150 మిలియన్ డాలర్లను మోసం చేసింది.

నేషనల్ ఆస్ట్రేలియా బ్యాంకులో పోలీసులు ఉద్యోగులపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారు (నాబ్) మనీలాండరింగ్ పథకం కోసం ఇల్లు మరియు వ్యాపార రుణాలను సులభతరం చేసినందుకు.

పెంట్ హౌస్ సిండికేట్ సిడ్నీలో అవినీతి న్యాయవాదులు, ఏజెంట్లు మరియు తనఖా బ్రోకర్లను ఉపయోగించి పదిలక్షల డాలర్ల విలువైన ఆస్తి సామ్రాజ్యాన్ని సంపాదించినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

క్రౌన్ టవర్స్ వద్ద పెంట్ హౌస్ దాడి తరువాత దాని రింగ్ లీడర్, షాంఘైలో జన్మించిన బింగ్ ‘మైఖేల్’ లి, 38, జూలైలో అరెస్టు చేశారు సిడ్నీ బుంగోట్‌లో.

లి తన అరెస్టుకు ముందు సుమారు ఒక సంవత్సరానికి, 000 37,000-నెల అపార్ట్‌మెంట్‌ను అద్దెకు తీసుకున్నాడు మరియు పెంట్ హౌస్ నుండి హస్తకళలలో మరియు, 500 4,500 లూయిస్ విట్టన్ జాకెట్ నుండి సందడిగా ఉన్నాడు.

38 ఏళ్ల యువకుడిపై 87 నేరాలకు పాల్పడ్డారు, ఇందులో ఒక క్రిమినల్ గ్రూప్ యొక్క కార్యకలాపాలను తెలిసి దర్శకత్వం వహించడం మరియు ఆదాయంతో వ్యవహరించడం నేరం.

బోగస్ రుణ దరఖాస్తులను ఆమోదించడానికి సిండికేట్ సభ్యుల నుండి లంచాలు అంగీకరించినట్లు NAB ఉద్యోగులు అనుమానిస్తున్నారు. ఏదీ వసూలు చేయబడలేదు.

కోర్టు పత్రాలు NAB వద్ద సీనియర్ బ్యాంకింగ్ మేనేజర్ LI మరియు ఇతర ఆరోపించిన సిండికేట్ సభ్యులకు సలహా ఇచ్చాయి, ఇది రుణాలను భద్రపరచడానికి పత్రాలు అందించాలి, సిడ్నీ మార్నింగ్ హెరాల్డ్ నివేదించబడింది.

బారంగారూలోని క్రౌన్ టవర్స్ సిడ్నీ యొక్క 18 మిలియన్ డాలర్ల పెంట్ హౌస్ దాడి తరువాత లి, 38 ను జూలైలో అరెస్టు చేశారు, లూయిస్ విట్టన్ బాంబర్ జాకెట్‌లో, 4 5,400 (చిత్రపటం)

బారంగారూలోని క్రౌన్ యొక్క రెసిడెన్షియల్ టవర్ యొక్క, 000 37,000 పెంట్ హౌస్ అద్దెకు తీసుకునేటప్పుడు లి సిండికేట్కు దర్శకత్వం వహించారని పోలీసులు ఆరోపించారు (నివసించే ప్రాంతం చిత్రీకరించబడింది)

M 2 మిలియన్ తనఖా దరఖాస్తు మరియు దాదాపు, 000 500,000 వ్యాపార రుణంతో సహా రుణాలు అప్పుడు మేనేజర్ ఆమోదించాడని ఆరోపించారు.

7 107 మిలియన్ల మోసంలో పాల్గొన్నందుకు 14 మంది సిండికేట్ సభ్యులపై పోలీసులు అభియోగాలు మోపారు – వీటిలో m 15 మిలియన్లు NAB కి అనుసంధానించబడ్డాయి.

నవంబరులో, గత సంవత్సరం, సిండికేట్ సభ్యుడు హన్నా కార్లియానా తనను తాను, ఆమె ఆస్ట్రేలియన్ పాస్‌పోర్ట్, ఫోన్ నంబర్, ఇమెయిల్ మరియు సంతకాన్ని m 6 మిలియన్ల గృహ రుణ దరఖాస్తు ఆమోదం కోసం ఎలక్ట్రానిక్ ‘సెల్ఫీ-స్టైల్’ ఇమేజ్‌ని అందించారు.

ఒక NAB ఉద్యోగి అప్పుడు గుర్తింపు పత్రాల ఆధారంగా గృహ రుణ దరఖాస్తును ఆమోదించాడు మరియు కార్లియానా అందించిన ఆర్థిక వ్యవస్థలను తప్పుడు ప్రచారం చేశాడు.

ఆగస్టులో, 61 ఏళ్ల మరియు ఆమె భాగస్వామి ఇంద్ర హరి నూర్కియాంటో, 60, పెంట్ హౌస్ సిండికేట్ కోసం వారి పాత్రలపై వారి పాత్రలపై అభియోగాలు మోపారు.

ఈ జంట సిండికేట్ తరపున m 15 మిలియన్ల విలువైన ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి మోసపూరిత పత్రాలను ఉపయోగించారని ఆరోపించారు.

ఈ జంట తనఖా m 12 మిలియన్లకు పైగా తనఖాలు మరియు అవినీతిపరుడైన నాబ్ ఉద్యోగి సహాయంతో వ్యాపార రుణాలలో 3 2.3 మిలియన్లకు పైగా సాధించిందని పోలీసులు ఆరోపించారు.

డిటెక్టివ్లు లి భార్య, జౌయావో చెన్ ను కూడా అరెస్టు చేశారు మరియు మోసం ద్వారా 11 గణనలు నిజాయితీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాన్ని పొందడం, క్రిమినల్ గ్రూపులో పాల్గొనడం మరియు నేర కార్యకలాపాలకు దోహదపడ్డారు.

NSW క్రైమ్ కమిషన్ సుమారు million 60 మిలియన్ల విలువైన ఆస్తి, కార్లు మరియు లగ్జరీ వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకుంది

పెంట్ హౌస్ వద్ద జరిగిన దాడుల సమయంలో అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్న కొన్ని లగ్జరీ గడియారాలు

యిజ్హే ‘టోనీ’ అతను – లి ఆరోపించిన సహ కుట్రదారుపై 107 నేరాలకు పాల్పడ్డారు. అతను మరియు లి అదుపులో ఉన్నారు.

అరెస్టులు ఉన్నప్పటికీ, సిండికేట్ ఇంకా అమలులో ఉందని నమ్ముతారు, కొంతమంది సభ్యులపై ఇంకా అభియోగాలు మోపబడలేదు.

జూలైలో జరిగిన దాడుల సందర్భంగా ఎన్‌ఎస్‌డబ్ల్యు క్రైమ్ కమిషన్ దర్యాప్తులో భాగంగా సుమారు million 60 మిలియన్ల విలువైన ఆస్తి, కార్లు మరియు లగ్జరీ వస్తువులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్న లగ్జరీ కార్లు, డిజైనర్ గడియారాలు మరియు హ్యాండ్‌బ్యాగులు, చానెల్ ఆభరణాలు, మాదకద్రవ్యాలు మరియు వివిధ కరెన్సీలలో నగదు – 38 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన సంయుక్త ప్రయాణాలు.

సిండికేట్‌కు అనుసంధానించబడిన భవిష్యత్తులో మోసపూరిత రుణాలు NAB మరియు ఇతర ప్రధాన బ్యాంకుల ద్వారా ఆమోదించబడే అవకాశాన్ని డిటెక్టివ్లు తోసిపుచ్చలేదు.